Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 040 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de réunion de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par téléphone le 22 avril 2022 et a été convoqué sur place le 22 avril 2022 à 16 heures dans la salle de réunion 407 de la société. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Li zhenxiang, qui a expliqué la convocation temporaire du Conseil des autorités de surveillance avant la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote des superviseurs présents, la résolution suivante est adoptée:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire II à l’Accord – cadre d’investissement
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la décision de la société de signer l’accord complémentaire II à l’accord – cadre d’investissement est fondée sur les litiges découlant des différends en matière de capitaux propres de la société cible. Jusqu’à présent, Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. Et ses anciens actionnaires et Chen yuxian n’ont toujours pas réussi à parvenir à un règlement et à clarifier la propriété des capitaux propres, de sorte que les parties n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre la décision prudente prise dans La signature par la société de l’accord complémentaire II à l’Accord – cadre d’investissement n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société signe l’accord complémentaire II à l’accord – cadre d’investissement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Conseil des autorités de surveillance 24 avril 2022
