Code du titre: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) titre abrégé: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) numéro d’annonce: 2022 – 032 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) La réunion est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Huang weiting. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements pertinents, ont exercé consciencieusement leurs fonctions de surveillance et ont supervisé et vérifié les procédures de prise de décisions opérationnelles de la société, l’exécution des opérations conformément à la loi, la situation financière et l’établissement et l’amélioration du système de contrôle interne. Il joue un rôle positif dans la garantie du fonctionnement normal et du développement sain de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
La procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de divulgation de secrets ou d’autres actes contraires aux lois et règlements, aux statuts ou aux intérêts de la société; Les renseignements contenus sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 34123153544 RMB, en hausse de 7,25% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 4689015524 RMB, en baisse de 35,70% par rapport à l’année précédente.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021. Les états financiers et les notes de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation de la société au cours des dernières années et aux politiques de distribution des bénéfices pertinentes de la société, qu’il est favorable au développement durable de la société en récompensant activement les investisseurs de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et aux actionnaires, et approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et que divers systèmes de contrôle interne peuvent être mis en œuvre efficacement Pour assurer le fonctionnement normal de la société. L’entreprise a mis en place une série de systèmes de contrôle interne relativement parfaits et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie en 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés par la société, avait déposé et utilisé les fonds collectés de manière légale et conforme et n’avait constaté aucune violation des lois, règlements ou actes portant atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément à la décision de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018, le principe de rémunération des principaux dirigeants (administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs) de la société est le suivant: les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 80 000 RMB (y compris l’impôt) par an; Lorsqu’un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur non indépendant occupe d’autres postes dans l’entreprise, il est rémunéré en fonction des postes qu’il occupe et son niveau de rémunération est principalement évalué en fonction de facteurs tels que le poste qu’il occupe, la responsabilité objective, le niveau d’importance, l’évaluation du rendement et L’indice d’exploitation annuel de l’entreprise, y compris la rémunération au poste et la rémunération au rendement.
La société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration le 1er décembre 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 17 décembre 2021, et a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la formulation du plan de rémunération du troisième administrateur, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs.
Conformément à la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est le suivant:
Les administrateurs non indépendants qui exercent des fonctions au niveau opérationnel de la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contenu de travail réels dans la société, ne reçoivent pas de rémunération en tant qu’administrateurs et ne versent pas d’indemnité distincte aux administrateurs; Les administrateurs non indépendants qui ne sont pas en poste dans la société ne sont pas rémunérés dans la société. L’allocation des administrateurs indépendants est de 80 000 RMB par an (avant impôt).
Les superviseurs qui occupent des postes au niveau opérationnel de l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contenu de travail réels dans l’entreprise, ne reçoivent pas de rémunération en tant que superviseurs et ne versent pas d’indemnité distincte aux superviseurs; Les superviseurs qui ne sont pas en poste dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise.
Les cadres supérieurs de l’entreprise procèdent à une évaluation complète en fonction de leur poste dans l’entreprise, de leurs responsabilités cibles, de leur niveau d’importance, de l’évaluation du rendement, de l’indice d’exploitation annuel de l’entreprise et d’autres facteurs, y compris la rémunération individuelle au poste + la rémunération individuelle à l’évaluation du rendement + la rémunération annuelle à l’exploitation.
La période d’application du régime de rémunération susmentionné commence à la date de délibération et d’adoption de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et se termine à la date d’adoption du nouveau régime de rémunération.
En 2021, la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société était de 8762800 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération et approbation de la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, reflètent plus fidèlement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs sont légales et conformes. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’assurer la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés et l’utilisation sûre des fonds collectés, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sous réserve de s’assurer que la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés n’est pas affectée et que les risques sont efficacement contrôlés, utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 260 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. La période d’utilisation d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois, et la période de validité de l’examen est la suivante: de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, le produit peut être recyclé et utilisé de façon continue pendant la période de validité du montant et de la période susmentionnés, et le principal et le revenu des fonds collectés inutilisés après l’expiration de la période de gestion financière seront retournés au compte des fonds collectés en temps opportun.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités d’audit dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme. Depuis qu’il a fourni des services d’audit à la société, Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’un bon esprit professionnel, a achevé divers travaux d’audit à temps et a émis des opinions d’audit de manière indépendante, objective et impartiale, en stricte conformité avec les normes d’audit des comptables publics certifiés chinois. Compte tenu de son intégrité professionnelle et de sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, il est convenu de continuer à l’employer comme vérificateur du rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conseil des autorités de surveillance
25 avril 2012
