Code du titre: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) titre abrégé: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) numéro d’annonce: 2022 – 031 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Gong Jun. Sept administrateurs devraient assister à la réunion. Sept administrateurs ont participé à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration conformément aux exigences du Conseil d’administration et aux idées d’exploitation, a activement exécuté tous les travaux et a obtenu de bonnes conditions d’exploitation dans l’ensemble de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les détails du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société ont été divulgués sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Chen Yang, Chen Ren et Ma Jing, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation, le contenu et le format du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de divulgation de secrets ou d’autres actes contraires aux lois et règlements, aux statuts ou aux intérêts de la société; Les renseignements contenus sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 34123153544 RMB, en hausse de 7,25% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 4689015524 RMB, en baisse de 35,70% par rapport à l’année précédente.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Les états financiers et les notes de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 4689015524 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué du bilan de la société mère était de 211114 451,86 RMB et la réserve de capital était de 547689 568,65 RMB.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation de la société (2021 – 2023) et aux règlements pertinents de la c
Si le capital – actions de la société a changé entre la date d’adoption du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et la date d’entrée en vigueur du plan, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces et le montant total du capital – actions transféré ne sont pas modifiés» sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du capital – actions au moment de la mise en œuvre du plan de distribution.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société 2021 par les administrateurs présents, le Conseil d’administration a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, et que le système de contrôle interne de la société avait une forte pertinence, rationalité et efficacité, et qu’il avait été bien mis en œuvre et mis en œuvre. Être en mesure de fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783)
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’avec les mesures de gestion des fonds collectés de la société, et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information pertinente de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783)
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément à la décision de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018, le principe de rémunération des principaux dirigeants (administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs) de la société est le suivant: les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 80 000 RMB (y compris l’impôt) par an; Lorsqu’un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur non indépendant occupe d’autres postes dans l’entreprise, il est rémunéré en fonction des postes qu’il occupe et son niveau de rémunération est principalement évalué en fonction de facteurs tels que le poste qu’il occupe, la responsabilité objective, le niveau d’importance, l’évaluation du rendement et L’indice d’exploitation annuel de l’entreprise, y compris la rémunération au poste et la rémunération au rendement.
La société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration le 1er décembre 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 17 décembre 2021, et a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la formulation du plan de rémunération du troisième administrateur, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs. Conformément à la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est le suivant:
Les administrateurs non indépendants qui exercent des fonctions au niveau opérationnel de la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contenu de travail réels dans la société, ne reçoivent pas de rémunération en tant qu’administrateurs et ne versent pas d’indemnité distincte aux administrateurs; Les administrateurs non indépendants qui ne sont pas en poste dans la société ne sont pas rémunérés dans la société. L’allocation des administrateurs indépendants est de 80 000 RMB par an (avant impôt).
Les superviseurs qui occupent des postes au niveau opérationnel de l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contenu de travail réels dans l’entreprise, ne reçoivent pas de rémunération en tant que superviseurs et ne versent pas d’indemnité distincte aux superviseurs; Les superviseurs qui ne sont pas en poste dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise.
Les cadres supérieurs de l’entreprise procèdent à une évaluation complète en fonction de leur poste dans l’entreprise, de leurs responsabilités cibles, de leur niveau d’importance, de l’évaluation du rendement, de l’indice d’exploitation annuel de l’entreprise et d’autres facteurs, y compris la rémunération individuelle au poste + la rémunération individuelle à l’évaluation du rendement + la rémunération annuelle à l’exploitation.
La période d’application du régime de rémunération susmentionné commence à la date de délibération et d’adoption de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et se termine à la date d’adoption du nouveau régime de rémunération.
En 2021, la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société était de 8762800 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) du rapport annuel 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération et approbation de la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021, le Conseil d’administration estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et que Le principe de prudence comptable est respecté et qu’il est conforme à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs peuvent refléter fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération par les administrateurs présents, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’assurer la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation sûre des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’utilisation par la société des fonds collectés inutilisés d’au plus 260 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, et la durée de vie d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois. La période de validité de l’examen est la suivante: de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, le montant et la période de validité susmentionnés peuvent être recyclés et utilisés de façon continue, et le principal et Le revenu après l’échéance de la gestion financière seront retournés au compte des fonds levés en temps opportun. Entre – temps, le Conseil d’administration soumet la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et autorise le Président du Conseil d’administration et sa personne autorisée à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, le choix d’un émetteur de produits financiers qualifié, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des variétés de produits financiers et la signature des contrats pertinents, et autorise le Département financier de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783)
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Après délibération par les administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités d’audit dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme. Depuis qu’il a fourni des services d’audit à la société, il a fait preuve d’un bon esprit professionnel, a achevé divers travaux d’audit à temps et a émis des opinions d’audit indépendantes, objectives et impartiales en stricte conformité avec les normes d’audit des comptables publics certifiés chinois. Compte tenu de son intégrité professionnelle et de sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, il est convenu de continuer à l’employer comme vérificateur du rapport financier de 2022 de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à déterminer les frais d’audit spécifiques pour 2022 et à signer les contrats et documents pertinents en fonction des conditions du marché et des négociations entre les deux parties.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 dans la salle de réunion de la société à 14 h 30 le 20 mai 2022 pour examen.
