Code des valeurs mobilières: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) titre abrégé: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
La septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « réunion») de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (ci – après dénommée « société») a eu lieu le 21 avril 2022 sous la forme d’une réunion sur place. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yang Tan, qui assiste à la réunion avec 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit annuel 2021 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’audit, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails sur le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société cotée, qu’il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, qu’il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et qu’il n’y a pas de dommages aux intérêts Pour plus de détails sur le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle de développement de la société et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Pour plus de détails sur le plan d’allocation, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être conformes à la situation réelle de la société, que le prix de transaction est déterminé conformément aux principes du marché, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et que les opérations entre apparentés pertinentes n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Pour plus de détails sur l’estimation des transactions entre apparentés en 2022, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans affecter le fonctionnement normal, la société n’utilise pas plus de 3 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, et il convient que la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails sur le plan de gestion de la trésorerie, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation de fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, à condition que la demande normale de fonds de fonctionnement du projet d’expansion du dépôt de droits de Mango TV soit garantie et que le plan d’utilisation des fonds collectés ne soit pas affecté. La procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), lignes directrices réglementaires sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture du projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans et à l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le projet de Mango TV Cloud Storage and Multi – screen Broadcasting Platform est achevé et que les fonds collectés économisés sont reconstitués en permanence en fonds de roulement, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la clôture du projet de collecte de fonds et reconstitue en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Pour plus de détails sur la clôture du projet, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. Examen et adoption de la proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions entre apparentés pour les filiales à part entière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation de capital et d’actions de la filiale à part entière xiaomang e – Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « xiaomang e – commerce») est favorable à l’amélioration de la force du capital de xiaomang e – commerce, à la coordination des activités entre xiaomang e – commerce et Les secteurs de l’écologie de la mangue, à la conformité avec l’objectif de développement stratégique de la société et à un prix raisonnable, équitable et équitable. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé cette augmentation de capital et d’actions et les opérations connexes. Pour plus de détails sur l’augmentation de capital et l’augmentation d’actions, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conseil des autorités de surveillance 25 avril 2022
