Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 039 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
L’avis de réunion de la 13e session du quatrième Conseil d’administration de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhang Weiguo, Président du Conseil d’administration. Avant la réunion, des explications ont été données sur la convocation temporaire du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire II à l’Accord – cadre d’investissement
Après délibération, le Conseil d’administration estime qu’en raison de l’action intentée par Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) ») en raison d’un différend de capitaux propres entre les actionnaires initiaux, aucun règlement n’a été conclu à la date de divulgation du présent avis public pour clarifier la propriété des capitaux propres, de sorte que les parties n’ont pas été en mesure de poursuivre la transaction conformément aux modalités convenues dans l’accord initial. Afin de protéger les Sheng Lihua, une personne physique liée, a signé l’accord complémentaire II à l’Accord – cadre d’investissement avec Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. Et ses actionnaires, mettant fin à la transaction. À la date de divulgation du présent avis, Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Après la résiliation de l’opération, les autres dispositions de l’accord initial et de l’accord complémentaire à l’Accord – cadre d’investissement restent en vigueur, à l’exception des articles 2 à 4 de l’accord initial concernant le plan d’opération. En cas de résiliation de l’opération, la société n’est pas responsable de la rupture de contrat.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la résiliation des investissements à l’étranger et des transactions connexes publiée le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Zhang Weiguo, Directeur associé, a évité le vote. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. L’Agence de recommandation debang Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le même jour sur Internet. Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 24 avril 2022
