Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 15ème réunion du troisième Conseil d’administration
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Questions relatives à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur l’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous estimons que le plan d’émission d’actions de la société ajustée à des objets spécifiques en 2022 par procédure sommaire est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents. L’ajustement du plan d’émission actuel de la société est effectué en fonction de la situation réelle de la société. Le plan ajusté est raisonnable et opérationnel, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu d’ajuster le régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Avis indépendants sur les résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous estimons que, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les procédures d’émission de cette émission de la société sont légales et conformes aux documents pertinents fournis par la société, et les résultats de l’appel d Nous convenons à l’unanimité que la société émettra les résultats de l’appel d’offres pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Avis indépendants sur la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec un objet spécifique
Après délibération, nous estimons que la société émet des titres de sociétés cotées en bourse en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres de sociétés cotées en bourse en croissance (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et de la Bourse de Shenzhen.
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En ce qui concerne les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de mise en œuvre des activités de souscription, un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur doit être signé en temps voulu avec six objets spécifiques après confirmation des résultats de l’appel d’offres, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société signera un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec l’objet spécifique.
Avis indépendants sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous estimons que le prospectus d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « prospectus») préparé par la société en 2022 est conforme à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le prospectus et le rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020), le contenu du prospectus est vrai, exact et complet et il n’y a pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes. Nous sommes d’accord avec le prospectus préparé par la société.
Avis indépendants sur la mise à jour du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous estimons que le plan révisé d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives pour l’enregistrement de L’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai). Nous avons convenu de mettre à jour le plan d’émission d’actions de la société pour 2022 par voie de procédure sommaire.
Avis indépendants sur la mise à jour du rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous pensons que le rapport actualisé de la société sur la démonstration et l’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 (projet révisé) tient pleinement compte de l’industrie et du stade de développement, de la planification financière et de la situation financière de la société, démontre pleinement le contexte et la nécessité de la mise en œuvre de l’émission, l’adéquation de la portée, de la quantité et de la norme de sélection des objets de l’émission, ainsi que les principes, les bases et les normes de tarification de l’émission. Le caractère raisonnable des méthodes et des procédures, la faisabilité de la méthode d’émission, l’équité et le caractère raisonnable du plan d’émission, ainsi que l’influence de l’émission sur le rendement au comptant dilué et les mesures spécifiques de remplissage sont conformes aux lois et règlements pertinents. Nous convenons de mettre à jour l’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
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Rapport.
Avis indépendants sur la mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après délibération, nous estimons que le rapport d’analyse de faisabilité actualisé sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 (version révisée) est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées sur le GEM (essai). Nous avons convenu de mettre à jour le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Avis indépendant sur la dilution du rendement au comptant des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et sur les mesures de remplissage du rendement et les engagements des sujets concernés (projet révisé)
Après délibération, nous estimons que la société a modifié en conséquence le contenu de l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire en diluant le rendement au comptant, en remplissant les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés concernant le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises en fonction de l’ajustement du plan d’émission, conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF (2014) No 17), Les exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF (2013) No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme de la restructuration des actifs importants (SFC (2015) No 31) ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société émettra des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire en 2022 pour diluer le rendement au comptant et remplir les mesures de rendement et les engagements des sujets connexes (révisés).
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Gong Zhaohui Yang Wen
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