Code des valeurs mobilières: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) titre abrégé: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) numéro d’annonce: 2022 – 046 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. La réunion du Conseil d’administration a été convoquée par le Président du Jianjun du. L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 24 avril 2022. L’avis de la réunion du Conseil d’administration comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et Les modalités de la réunion.
2. Le Conseil d’administration s’est réuni dans la salle de réunion de la compagnie à 9 h le 24 avril 2022 et a voté sur place en combinaison avec la communication.
3. Le Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs présents et de cinq administrateurs présents, dont deux administrateurs indépendants. 4. Le Conseil d’administration est présidé par M. du Jianjun, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs y assistent sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) .
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de la réunion du Conseil d’administration;
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
2. La proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société ajuste le montant total des fonds collectés dans le cadre du Programme d’émission d’actions à des objets spécifiques par Les ajustements spécifiques sont les suivants: avant ajustement:
Le capital levé pour cette émission d’actions ne doit pas dépasser 220 millions de RMB (inclus), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1. Construction d’une base de production de matériaux clés cathodiques pour batteries au lithium 32692322200000 phase I sous – projet
Total 32 692,32 22 000,00
Dans le cadre de ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur à la demande de fonds pour le projet à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d’autres moyens en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Après ajustement:
Le capital levé pour cette émission d’actions ne doit pas dépasser 200 millions de RMB (inclus), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1. Construction d’une base de production de matériaux clés cathodiques pour batteries au lithium 32 692,32 20 000,00 phase I sous – projet
Total 32 692,32 20 000,00
Dans le cadre de ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur à la demande de fonds pour le projet à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d’autres moyens en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
À l’exception de l’ajustement du montant total des fonds collectés ci – dessus, les autres éléments du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 demeurent inchangés. Cette émission ne peut être mise en œuvre qu’après examen et approbation de la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
3. La proposition relative aux résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée;
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles détaillées pour la mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, la société, Le souscripteur principal a envoyé une invitation à souscrire aux investisseurs admissibles le 18 avril 2022 et a officiellement lancé l’offre le 18 avril 2022. Sur la base de l’offre faite par les investisseurs le 21 avril 2022 et conformément aux principes de l’invitation à la souscription pour déterminer l’objet de l’émission, le prix d’émission et le nombre d’actions attribuées, il est confirmé que le résultat final de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à l’objet spécifique par procédure sommaire est le suivant:
Prix attribué à l’objet de l’abonnement nombre d’actions souscrites montant de l’abonnement (Yuan) No. (yuan / action) (action)
1 Yunnan Golden Seed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 7,4966755674999999683
2 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 7,495340457400 Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293)
3 Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 7,4953404533999999297
4 Shandong finance Venture Capital Co., Ltd. 7,4940053402999999660
5 xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. 7,492670226199999274
6 Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. 7,492670226199999274
Total 267022691999999481
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques; Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées Au Gem à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, la société a officiellement lancé l’émission le 18 avril 2022. Conformément aux résultats définitifs de l’appel d’offres et aux exigences de l’invitation à souscrire, le Conseil d’administration de la société a voté et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques un par un. Les détails du vote sont les suivants:
4.01 signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec Yunnan Golden Seed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4.02 signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec Huaxia Fund Management Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4.03 signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4.04 signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec Shandong finance Venture Capital Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4.05 signature d’un accord de souscription d’actions conditionnelles en vigueur avec xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
4.06 signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Opinion indépendante.
5. La proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée;
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, et en combinaison avec En ce qui concerne cette émission, la société a préparé le prospectus d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, qui est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qui est vrai, exact et complet.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
6. Examiner et adopter la proposition de mise à jour du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, la société a mis à jour le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’explication de la modification du plan d’émission d’actions par procédure sommaire à certains objets en 2022 et le plan d’émission d’actions par procédure sommaire à certains objets en 2022 (version révisée) divulgués.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
7. La proposition de mise à jour du rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents
