Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis juridique
Adresse: 11 & 12 / F, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999 Code Postal: 200120
Table des matières
Approbation et autorisation de cette émission 9.
Qualification principale de l’émetteur pour cette émission (10)
Conditions matérielles de cette émission (10)
Création de l’émetteur – 14.
Indépendance de l’émetteur – 14.
Principaux actionnaires, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de l’émetteur 15 ans.
Capital social et évolution de l’émetteur 16.
Activités de l’émetteur 16.
Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 16.
Principaux biens de l’émetteur 18.
Droits et obligations importants de l’émetteur 18.
Changements importants d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 18.
Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 18 ans.
Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’Assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 18 ans.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 18 ans.
Situation fiscale de l’émetteur et de ses filiales 18 ans.
Protection de l’environnement, qualité des produits, normes techniques et production de sécurité de l’émetteur et de ses filiales 18.
Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 18.
Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20 ans.
20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 20 ans.
Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur 20 ans.
Autres questions à expliquer 21 ans.
Observations finales 21 ans.
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Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante:
Cette émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles d’un montant total n’excédant pas 490 millions de RMB à des objets non spécifiés.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) / émetteur / indice public
Société / société cotée
Huifen titanium white signifie Yunfu huifen titanium white Co., Ltd. (le prédécesseur de l’émetteur)
Le Contrôleur effectif est Zhong zhenguang et Wang Jinxiu
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Les statuts et les statuts désignent les statuts en vigueur à la date de publication du présent avis juridique.
Les filiales désignent les filiales incluses dans les états financiers consolidés de l’émetteur.
L’émetteur et ses filiales désignent l’émetteur, les succursales de l’émetteur et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de l’émetteur.
C
Shenzhen Stock Exchange
Sponsor / sponsor refers to Dongguan Securities Co., Ltd.
Dahua signifie Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Shanghai jintiancheng Law Office referred to in this exchange
L’avocat de la bourse désigne l’avocat désigné par la bourse pour l’émission.
Obligations convertibles obligations convertibles de sociétés convertibles convertibles en actions d’une société
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018).
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée en 2019).
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020).
Questions et réponses sur la réglementation: questions et réponses sur la réglementation des émissions – exigences réglementaires visant à guider et à normaliser le comportement financier des sociétés cotées (révision de 2020)
Les projets d’investissement levés désignent les projets d’investissement financés par des fonds levés décrits dans le corps principal de l’avis juridique « 18. Utilisation des fonds levés par l’émetteur»
Période de déclaration / les trois dernières années se réfèrent au 1er janvier 2019 – 31 décembre 2021
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
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Le prospectus fait référence au prospectus (projet de déclaration) de Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Le rapport d’assurance du contrôle interne fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne
Le rapport d’analyse de démonstration fait référence au rapport d’analyse de démonstration de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Les statuts désignent les statuts en vigueur de l’émetteur.
La Chine désigne la République populaire de Chine et, aux fins du présent avis juridique seulement, ne comprend pas la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), la région administrative spéciale de Macao (Chine) et la région de Taiwan (Chine).
Yuan signifie la monnaie légale de la Chine RMB Unit é: Yuan
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Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Avis juridique sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Numéro de l’affaire: 07f20210924 à: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et aux règles d’établissement des rapports sur la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles d’établissement des rapports no 12»), aux mesures d’administration des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Conformément aux règles et règlements du Ministère et aux dispositions pertinentes des documents normatifs pertinents publiés par la c
Déclarations
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de préparation des rapports no 12 et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires, respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et procèdent à une vérification et à une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
2. The Exchange and the Lawyers in charge of the Exchange shall express their opinion only on Legal issues related to the issuance and Listing of the issuer, and not on Professional matters such as Accounting, audit, Asset Assessment and Internal Control. La référence à certaines données et conclusions contenues dans les rapports comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation des actifs et les rapports de contrôle interne pertinents dans les rapports de travail et les avis juridiques des avocats ne signifie pas que l’échange donne une assurance, expresse ou implicite, de l’authenticité et de l’exactitude de Ces données et conclusions, et que l’échange et ses avocats ne sont pas qualifiés pour vérifier et juger ce contenu. Les avocats de l’Institut préparent des avis juridiques
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En ce qui concerne les questions commerciales liées au droit, les professionnels du droit ont rempli l’obligation spéciale de diligence; En ce qui concerne les autres questions commerciales, l’obligation générale de diligence des gens ordinaires a été respectée.
3. Dans le présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’échange déterminent si certains événements sont légaux et efficaces sur la base des lois, règlements, règles et documents normatifs applicables au moment où ces événements se produisent.
4. La délivrance de cet avis juridique a été garantie par l’émetteur comme suit:
L’émetteur a fourni les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les lettres de confirmation ou les certificats exigés par la bourse pour la délivrance du présent avis juridique.
Les documents et documents fournis par l’émetteur à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, sans dissimulation, faux ou omission majeure. Si les documents et documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
En ce qui concerne le fait que cet avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, la bourse émet un avis juridique sur la base des documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités compétentes.
6. The Exchange agreed to take the work report of Lawyers and this Legal opinion as the necessary legal documents for the issuance and Listing of the issuer, to report it together with other materials, and is willing to assume corresponding legal responsibilities.
7. The Exchange agrees to refer to the Contents of this Legal Opinion in the prospectus by the issuer in part or in all of its own or in accordance with the Registration requirements of c
8. This Legal opinion is used only by the issuer for the purpose of this Issuance and Listing and shall not be used for any other purposes without the written consent of this exchange.
Sur la base de ce qui précède, la bourse et ses avocats délivrent le présent avis juridique conformément aux lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la c
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Introduction
Introduction au cabinet d’avocats
Shanghai jintiancheng law firm was established in April 1999, registered at the 11th and 12th Floors of Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai, and is the largest Partnership law firm in Shanghai, currently in Beijing, Hangzhou, Shenzhen, Suzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Taiyuan, Qingdao, Xiamen, Tianjin, Jinan, Hefei, Zhengzhou, Fuzhou, Nanchang, Xi’an, Guangzhou, Changchun, Wuhan, Urumqi, Changsha, Haikou, Hong Kong, Londres, Seattle et Singapour ont ouvert des bureaux et se sont associés au Cabinet d’avocats Stevenson Huang à Hong Kong pour établir un partenariat stratégique avec le Cabinet d’avocats International Bird & Bird LLP.
Cette bourse fournit principalement des services juridiques et non juridiques liés à l’investissement direct, aux contrats à terme sur titres, aux banques financières, à la fusion et à la réorganisation d’entreprises, aux droits de propriété intellectuelle et au transfert de technologie, à l’immobilier, à la fiscalité et aux relations de travail. Elle possède des certificats de qualification professionnelle délivrés par le Ministère de la justice de la Chine, le Bureau judiciaire de Shanghai et d’autres organismes gouvernementaux et est un cabinet d’avocats complet capable de fournir des services juridiques complets à de nombreux clients.
Notre objectif de service: haute qualité, efficacité, intégrité et professionnalisme. En rassemblant les meilleurs talents de l’industrie juridique, l’Institut est en mesure d’élaborer des solutions juridiques de haut niveau et de fournir des services juridiques efficaces aux clients nationaux et étrangers dans un environnement commercial en évolution rapide. Depuis sa création, l’Institut a été classé comme l’un des principaux fournisseurs de services juridiques en Chine par le Ministère de la justice, le bureau local de la justice, l’Association du barreau, les médias juridiques de renommée internationale et les agences de notation faisant autorité. Profil de l’avocat signataire
Avocat Feng Chengliang
Principales expériences
Avocat Feng Chengliang, diplômé de l’université des sciences politiques et du droit du Nord – Ouest, maîtrise en droit, exerçant au Cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing depuis novembre 2011, avocat de Shanghai jintiancheng depuis juin 2015
