Code des valeurs mobilières: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) titre abrégé: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de l’Assemblée sur place: le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 (les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire).
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 19 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
5. Modalités de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leur droit de vote sur les propositions par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 13 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires (tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer des mandataires par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: St. Juefes Hotel, Changsha City, Hunan Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 nombre de sous – propositions en tant qu’objet de vote pour la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022: (2)
5.01 en 2022, la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs associations √
Estimation des transactions quotidiennes entre apparentés
5.02 en 2022, la société et migu Culture Technology Co., Ltd. Et leurs relations √
Estimation des transactions quotidiennes entre apparentés
6.00 proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes pour les filiales à part entière √
7.00 clôture du projet de stockage en nuage et utilisation permanente des fonds collectés économisés √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
8.00 proposition de demande de ligne de crédit à la Banque √
9.00 proposition de nomination d’un candidat à un poste d’administrateur non indépendant √
2. Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. En plus de la proposition susmentionnée, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
3. Votes séparés des actionnaires minoritaires
Les projets de loi examinés à l’Assemblée générale des actionnaires compteront séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement au moment de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Résolutions spéciales
Il n’y a pas de résolution spéciale à l’Assemblée générale des actionnaires, qui est une résolution ordinaire et qui est adoptée à la majorité des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale effectue les formalités d’enregistrement avec le certificat de participation, la copie de la licence commerciale, la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) et la carte d’identité du participant; Les détenteurs d’actions publiques qui détiennent une carte de compte d’actionnaire et une carte d’identité personnelle (l’agent autorisé doit également détenir une procuration et une carte d’identité d’agent) doivent suivre les procédures d’enregistrement; Les actionnaires non locaux peuvent remplir le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021 (annexe 3) et s’inscrire par courrier ou par la poste.
2. Lieu d’enregistrement
Bureau du Conseil d’administration
3. Date d’inscription
Lundi 16 mai 2022, de 9 h à 18 h.
4. Coordonnées
Contact: Wang Zhiyu
Tel: 0731 – 82967188
Message (s): [email protected].
Adresse: Jinying Film & TV Culture City, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province
Code Postal: 410003
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Les frais de repas, d’hébergement et de transport de tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conseil d’administration 25 avril 2022
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Le Code de vote de cette Assemblée générale est « 350413 » et le vote est appelé « vote Mango ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet. L’authentification de l’identité est effectuée conformément aux lignes directrices opérationnelles pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs (révision 2016) et un « certificat numérique» ou un « mot de passe des services aux investisseurs» est obtenu. Le processus d’authentification spécifique peut être connecté http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (société) et à exercer le droit de vote en son nom selon les résultats du vote suivants:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Pour les votes non cumulatifs, VEUILLEZ INSCRIRE « √ » dans la colonne correspondante de « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention ».
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est prise comme objet de vote: (2)
5.01 en 2022, la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs associations √
Estimation des transactions quotidiennes entre apparentés
5.02 en 2022, la société et migu Culture Technology Co., Ltd. Et leurs sociétés affiliées √
Estimation des transactions quotidiennes entre apparentés
6.00 proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes pour les filiales à part entière √
7.00 clôture du projet de stockage en nuage et utilisation permanente des fonds collectés économisés √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
8.00 proposition de demande de ligne de crédit à la Banque √
9.00 proposition de nomination d’un candidat à un poste d’administrateur non indépendant
Nom du client (nom): numéro d’identification du client:
Numéro du compte de titres du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
La Commission est valable jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.
Autorisé par la présente.
Signature ou sceau du client:
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de la personne physique nom de l’actionnaire numéro du certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire numéro du certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire de la personne morale nom du représentant légal de l’actionnaire numéro du compte de l’actionnaire numéro du compte de l’actionnaire date d’enregistrement des actions nombre d’actions détenues (actions) Si une autre personne est autorisée à assister à l’Assemblée nom
