Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le parti a été fondé il y a cent ans et a prospéré. Au carrefour historique des « deux cent ans », le Conseil d’administration de la société, guidé par la pensée du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère Xi Jinping
Principaux travaux de la période considérée
1. S’en tenir à la mission initiale et renforcer la propagande dominante et le leadership en matière de valeur
« les médias du parti portent le nom de famille du parti et sont absolument loyaux ». L’entreprise adhère toujours à l’orientation politique correcte, à l’orientation de l’opinion publique et à l’orientation de la valeur, défend la justesse et l’innovation et saisit la position de propagande dominante. Afin de bien faire la publicité principale pour célébrer le centenaire de la Fondation du Parti communiste chinois, l’entreprise a fait de son mieux pour se battre, en utilisant l’énergie positive pour diffuser et promouvoir d’excellentes œuvres de mélodie principale, en diffusant par les médias de fusion Multi – sectorformes et de liaison, et en jouant des mouvements colorés pour célébrer la « Symphonie » du centenaire de la Fondation du Parti communiste chinois sous la forme d’expressions artistiques fleuries; L’entreprise met résolument en œuvre le plan de travail du Gouvernement central sur la gouvernance globale dans le domaine des divertissements et des divertissements, afin de diriger une nouvelle vague d’innovation avec des idées créatives de contenu qui vont dans le même sens que les pays, les temps et les gens; Nous continuerons de mettre en œuvre la stratégie du Comité central du PCC concernant la mondialisation de la culture chinoise, de mettre à jour l’application internationale Mango TV et d’ouvrir des zones spéciales telles que « culture chinoise » et « centenaire de la construction du parti ». La communication internationale couvre 195 pays et régions dans le monde entier et devient une fenêtre importante pour la mondialisation de la culture chinoise.
2. Faire face à de nombreux défis, surmonter les difficultés et promouvoir des performances stables
En 2021, face à la situation macroéconomique complexe, à la situation épidémique répétée de la pneumonie covid – 19 et à l’évolution de la structure industrielle, le Conseil d’administration de la société a renforcé la recherche stratégique et l’évaluation, conduit la direction de la société à planifier scientifiquement et à surmonter les difficultés, et a encouragé La performance de la société à progresser régulièrement. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 15 356 milliards de RMB, en hausse de 9,64% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 2114 milliards de RMB, en hausse de 6,66% d’une année sur l’autre. Mango tv internet video Business, l’activité principale de l’entreprise, a maintenu une croissance régulière et a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 11 261 milliards de RMB, en hausse de 24,29% par rapport à l’année précédente. Ce qui est précieux, c’est que derrière cette série de chiffres, l’équipe d’auto – fabrication du contenu de la sector – forme a été renforcée, le concept d’innovation a été affiné à nouveau, l’efficacité de l’Organisation a été constamment améliorée dans le défi, ce qui a jeté des bases solides pour que l’entreprise puisse poursuivre sa concurrence pour l’industrie et le développement de haute qualité.
3. Renforcer le leadership stratégique et organiser activement les nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a pleinement joué un rôle de premier plan dans la stratégie, s’est fondé sur les avantages de l’auto – innovation dans le contenu de la société, s’est concentré sur le développement durable à l’avenir et a encouragé la répartition des activités de la société. L’un est de faire face au chaos de l’industrie vidéo à long terme, d’être audacieux dans l’excitation et la promotion de la clarté, d’innover et de créer un théâtre de “mousson de mangue”; Deuxièmement, tirer pleinement parti des avantages de la télévision mangue et de la télévision par satellite Hunan dans l’écologie de la mangue et accélérer le développement de l’intégration des médias; Troisièmement, face à la tendance du commerce électronique sur la sector – forme de contenu et la sector – forme de commerce électronique sur la sector – forme de contenu, l’exploration approfondie du contenu de Mango TV et de la valeur de l’utilisateur, le lancement de la « nouvelle sector – forme de commerce électronique de contenu de marchandises nationales » xiaomang e – commerce; Quatrièmement, afin d’étendre davantage la chaîne industrielle de l’entreprise, en s’appuyant sur ses riches ressources de propriété intellectuelle et un grand groupe de membres, l’entreprise a mis en place des circuits de divertissement en direct pour le développement hors ligne de la propriété intellectuelle.
4. Améliorer la gouvernance d’entreprise et normaliser l’exploitation
En 2021, la société a activement mis en œuvre les exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’actions spéciales de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, a pleinement mis en jeu le double avantage de la direction du parti des entreprises d’État et de la gouvernance d’entreprise, a insisté sur le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise et a continué de promouvoir la capacité de gouvernance d’entreprise et le niveau d’exploitation normalisé à un niveau plus élevé. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a convoqué l’Assemblée générale des actionnaires trois fois conformément à la loi, examiné et adopté 21 propositions et a résolument mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux procédures de prise de décisions sur les questions importantes et s’acquitte scientifiquement et rigoureusement des questions importantes.
Prendre des décisions, convoquer le Conseil d’administration 9 fois et examiner et approuver 49 questions importantes. Le Conseil d’administration de la société exerce pleinement les fonctions de Comité spécial du Conseil d’administration, attache une grande importance aux opinions indépendantes et au jugement professionnel des administrateurs indépendants, convoque le Comité spécial 9 fois, les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes sur 16 questions importantes et protègent activement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. 5. L’émission d’émissions supplémentaires ciblées a été clôturée avec succès et a contribué au développement durable de l’industrie principale.
Le Conseil d’administration de la société a lancé en temps opportun l’opération de capital de 4,5 milliards de RMB par voie d’offre non publique afin de se préparer à l’évolution de la structure concurrentielle de l’industrie et de saisir les principales possibilités de développement. Au cours de la période considérée, face aux changements de politique du marché des capitaux et à la fluctuation du cours des actions sur le marché secondaire, la société a obtenu en temps voulu les documents d’approbation de la demande de projets d’offre non publique et a achevé avec succès le financement de 4,5 milliards de RMB. Ce financement a permis d’enrichir davantage la base de données des droits d’auteur sur le contenu de Mango TV et d’améliorer la capacité de service de la sector – forme des médias audiovisuels, ce qui est utile pour promouvoir l’entreprise à saisir les ressources avantageuses et les facteurs de production de base dans le nouveau modèle de concurrence industrielle et à améliorer encore la compétitivité de base.
Fonctionnement quotidien du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Renouvellement du Conseil d’administration et structure organisationnelle
La société a achevé le changement de conseil d’administration en 2021, passant du troisième au quatrième Conseil d’administration. Le quatrième Conseil d’administration est toujours composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre et la composition du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Au cours de la période considérée, tous les administrateurs ont été en mesure d’exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, d’assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, de s’acquitter de leurs fonctions et obligations avec diligence et de participer activement à la formation pertinente.
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation de la société sont composés d’administrateurs indépendants, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants.
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions, dont les procédures sont strictement conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règlements pertinents du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de résolution des réunions sont strictement conformes aux dispositions de la justice publique, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Au cours de la période visée par le rapport, les détails de la convocation et de la résolution du Conseil d’administration de la société sont les suivants: 1. Le 26 janvier 2021, la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu en présence de tous les administrateurs et la proposition d’ajustement du plan d’Utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds levés a été examinée et adoptée.
2. Le 22 avril 2021, la 36e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu, avec la participation de tous les administrateurs, et la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, la proposition sur le rapport de travail du Directeur général de 2020, la proposition sur le rapport annuel de 2020 et son résumé, la proposition sur le rapport annuel de 2020 et son résumé et la proposition sur le rapport annuel de 2020 et son résumé ont été examinés et adoptés. La proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2020, la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale de la société pour 2020, la proposition relative au rapport ESG de la société pour 2020, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société pour 2020, la proposition relative à l’achèvement de l’engagement de performance pour la restructuration des actifs majeurs et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, la proposition relative à l’application de la ligne de crédit à la Banque, la proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Hunan Happy tongbao microfinance Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, la proposition relative au changement de politique comptable, la proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et le plan de rémunération de la société en 2021, Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société, proposition relative aux mesures de gestion des investissements à l’étranger, proposition relative aux mesures de gestion des investissements en actions et proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020.
3. Le 5 juillet 2021, la première réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu en présence de tous les administrateurs. La proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Directeur général, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint et la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration ont été examinées et adoptées. Proposition relative à l’emploi du Contrôleur financier de la société et proposition relative à l’emploi du représentant de la société en matière de valeurs mobilières.
4. Le 16 août 2021, la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue en présence de tous les administrateurs, qui ont examiné et adopté la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société, la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021, Proposition relative à l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés et proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’octroi d’une aide financière à l’étranger.
5. Le 30 août 2021, la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu en présence de tous les administrateurs et la proposition d’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés et parties liées en 2021 a été examinée et adoptée.
6. Le 10 septembre 2021, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue en présence de tous les administrateurs et a examiné et adopté la proposition relative à l’établissement d’un compte spécial pour les fonds levés et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds levés par les filiales chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement levés, ainsi que la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales dans les projets d’investissement levés.
7. Le 23 septembre 2021, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue en présence de tous les administrateurs, qui ont examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés et des frais d’émission payés pour les projets investis à l’avance par des fonds d’investissement collectés, la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie, Proposition relative à l’utilisation par les filiales à part entière de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds des projets d’investissement levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, proposition relative à l’exemption des obligations d’engagement liées au verrouillage des actions en raison du transfert d’actions proposé par Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. Et proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
8. Le 27 octobre 2021, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu, avec la participation de tous les administrateurs, et la proposition sur le rapport du troisième trimestre 2021 de la société, la proposition sur le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021, la proposition sur l’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes liées avec migu Culture Technology Co., Ltd. Pour 2021 ont été examinées et adoptées. Proposition de modification des statuts, proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, proposition de modification du système de gestion des initiés et proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration.
9. Le 28 novembre 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu en présence de tous les administrateurs et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord – cadre de coopération globale et d’opérations connexes entre la filiale à part entière et migu Cultural Technology Co., Ltd., la proposition relative à l’ajustement du mode de mise en œuvre et du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la proposition relative à la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué une Assemblée générale annuelle des actionnaires et deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’autres dispositions pertinentes. L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La forme de convocation et de convocation de l’Assemblée et les procédures de résolution de l’Assemblée ont été conformes aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles pertinents. Dispositions des documents normatifs et des statuts. La convocation et les délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. Le 21 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 a été convoquée et a examiné et adopté la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, la proposition sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020 de la société, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société et la proposition sur les opérations quotidiennes connexes prévues de la société en 2021. Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Hunan Happy tongbao microfinance Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société, Proposition relative à la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, proposition relative à la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration et proposition relative à la nomination de candidats à des postes d’administrateur non salarié au quatrième Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Le 11 octobre 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu et a examiné et adopté la proposition visant à exempter Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. De l’exécution des engagements liés au verrouillage des actions en raison du transfert d’actions prévu par l’accord.
3. Le 21 décembre 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a été convoquée pour examiner et adopter la proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021 et la proposition d’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes liées avec migu Cultural Technology Co., Ltd. Pour 2021. Proposition relative à la signature d’un accord – cadre global de coopération et d’opérations connexes entre la filiale à part entière et migu Cultural Technology Co., Ltd., proposition relative à l’ajustement du mode de mise en œuvre et du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, proposition relative à la Modification des statuts, proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et proposition relative à la modification du système de garantie externe.
Iv) État d’avancement des travaux des comités spéciaux
Au cours de la période considérée, la société a achevé le changement de conseil d’administration et réélu ses comités spéciaux. Tous les membres spéciaux s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, aident le Conseil d’administration à prendre des décisions professionnelles et veillent à ce que le Conseil d’administration
