Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société conformément à la loi; Superviser la production et l’exploitation de l’entreprise, les questions importantes et la situation financière, superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise conformément à la loi. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois superviseurs, dont un superviseur du personnel. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu huit réunions. Les détails sont les suivants:
1. Le 26 janvier 2021, la compagnie a tenu la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
2. Le 22 avril 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société en 2020, la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, proposition relative à l’achèvement des engagements de performance en matière de restructuration des actifs majeurs, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, Proposition relative au transfert par la société de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de la filiale à part entière Hunan Happy tongbao microfinance Co., Ltd. 12 propositions, dont la proposition de modification des conventions comptables et la proposition de rapport du premier trimestre 2021 de la société.
3. Le 5 juillet 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
4. Le 16 août 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à laquelle tous les autorités de surveillance ont assisté pour délibérer et adopter la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société et la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
5. Le 10 septembre 2021, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à laquelle tous les autorités de surveillance ont participé, et a examiné et adopté la proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds levés par les filiales chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement levés et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds levés, ainsi que la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement levés.
6. Le 23 septembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion. Examiner et adopter la proposition relative au remplacement des fonds collectés et des frais d’émission payés pour les projets financés à l’avance par des fonds d’investissement collectés, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à l’utilisation des lettres d’acceptation bancaires par les filiales à part entière pour payer les fonds collectés pour les projets financés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés; Proposition relative à l’exemption des obligations d’engagement liées au verrouillage des actions en raison du transfert d’actions proposé par Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd.
7. Le 27 octobre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion. La proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, la proposition relative à l’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés avec migu Culture Technology Co., Ltd. En 2021 et La proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées.
8. Le 28 novembre 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion pour examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord – cadre de coopération globale et d’opérations connexes entre la filiale à part entière et migu Cultural Technology Co., Ltd. Et la proposition relative à l’ajustement du mode de mise en œuvre et du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement en capital levé.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
1. Fonctionnement conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires sans droit de vote et ont écouté les rapports de travail sur la gestion de la société; Superviser la convocation des réunions pertinentes, les procédures de convocation, la prise de décisions sur les questions importantes et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs; Vérifier la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; La mise en œuvre du système de gestion des opérations de divulgation de l’information a été examinée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le fonctionnement de la société est conforme aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Le Conseil d’administration de la société doit, en stricte conformité avec les exigences du système de divulgation de l’information, divulguer l’information en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète, et il n’y a pas de questions qui devraient être divulguées mais qui ne le sont pas.
2. Situation financière
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen et à une surveillance sérieux des rapports périodiques, des états financiers, de la situation financière et de la gestion financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen des Rapports périodiques de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
3. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe ni de remplacement d’actions ou d’actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
4. Utilisation et gestion des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
5. Acquisition et vente d’actifs
Au cours de la période considérée, la société a transféré l’Accord de 100% sur les capitaux propres de sa filiale à part entière Hunan Happy tongbao micro Loan Co., Ltd. (ci – après dénommée « Happy tongbao») à Mango Media Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, sur la base du rapport d’évaluation des actifs publié par la société et envoyé Xinde (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd., et le prix de transfert des capitaux propres a été confirmé par les deux parties par voie de négociation à 3042497 millions de RMB. La société ne détient plus de participation dans Happy tongbao.
Ce transfert vise à développer l’activité principale avec des ressources centralisées, et les processus de transfert pertinents sont légaux et conformes.
6. Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont justes et équitables et ne sont pas manifestement déloyales, ni préjudiciables aux intérêts de la société et d’autres actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le prix des opérations entre apparentés est conforme au principe de l’acceptation publique et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
7. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et a examiné attentivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Il estime que l’entreprise a mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens d’affaires de l’entreprise, que le système de contrôle interne peut fonctionner efficacement et que le fonctionnement normal des activités commerciales de l’entreprise et la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise sont garantis; L’entreprise a strictement mis en œuvre le système de contrôle interne et le système d’audit interne, mis en place et amélioré la structure organisationnelle interne qui répond aux exigences de la gestion moderne, formé le mécanisme scientifique de prise de décisions, le mécanisme d’exécution et le mécanisme de supervision, et assuré la réalisation de l’objectif de Gestion de l’entreprise; L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, un service d’audit interne est mis en place et le personnel concerné est affecté pour assurer la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de participer à l’assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions connexes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Superviser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de l’entreprise et des employés et d’autres parties prenantes, superviser et inspecter l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs conformément à la loi, et promouvoir davantage le fonctionnement normal de l’entreprise.
Dans le même temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de promouvoir sa propre construction, d’améliorer encore sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, de renforcer la formation et l’apprentissage ciblés sur les lois et règlements, la gouvernance d’entreprise, la gestion financière et d’autres aspects pertinents, et de mieux exercer ses fonctions de surveillance.
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Conseil des autorités de surveillance 25 avril 2022
