Code des valeurs mobilières: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) titre abrégé: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La huitième réunion du quatrième Conseil d’administration (ci – après dénommée « réunion») de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 21 avril 2022 sous la forme d’une réunion sur place et d’une téléconférence. La réunion a été présidée par le Président Zhang huali et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les superviseurs de la société ont confirmé statistiquement les résultats du vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 reflète objectivement les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 en ce qui concerne la prise de décisions sur des questions importantes telles que la planification stratégique, la gestion opérationnelle et le Gouvernement d’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhong Hongming, Mme Xiao Xing et M. Liu Yuhui, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur les rapports pertinents, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 présenté par M. Cai huaijun, Directeur général de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’audit annuel 2021 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’audit, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et que le système de contrôle interne de la société est relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails sur les opinions et les rapports des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société cotée. Il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, ni de changement ou de changement déguisé de l’orientation et de l’utilisation des fonds collectés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les organismes de recommandation et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, les avis de vérification pertinents et le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) de la société, sur la base de la consultation des actionnaires minoritaires et des administrateurs indépendants, afin de continuer à récompenser les actionnaires et à partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1,3 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital social total de 1870720815 actions, sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société. Pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants et le plan de distribution, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 un par un
Sur la base de la mise en œuvre effective des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente et de la planification des activités, la compagnie doit prévoir raisonnablement la limite quotidienne entre apparentés en 2022. Selon le mécanisme d’évitement du vote des administrateurs liés aux opérations entre apparentés, le Conseil d’administration devrait voter un par un sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des parties liées concernées:
7.1 on s’attend à ce que les administrateurs associés Zhang huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai huaijun et Tang Liang se retirent du vote pour les transactions quotidiennes entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7.2 on s’attend à ce que Liu Xin, Directeur associé de la société et de migu Cultural Technology Co., Ltd. Et de ses parties liées, se retire du vote pour les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Voir l’avis des administrateurs indépendants, l’avis de vérification de l’institution de recommandation et l’état estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés sur le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes pour les filiales à part entière
Le Conseil d’administration estime que l’augmentation de capital et d’actions de la filiale à part entière xiaomang e – Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « xiaomang e – commerce») est favorable à l’amélioration de la force du capital de xiaomang e – commerce, au supplément du Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation, à l’Accord d’affaires entre xiaomang e – commerce et chaque secteur de Mango Ecology, à la conformité avec l’objectif de développement stratégique de la société, au prix de transaction déterminé sur la base des résultats de l’évaluation par un organisme professionnel tiers et à un prix raisonnable, équitable et équitable. Le Conseil d’administration a approuvé cette augmentation de capital et d’actions et les opérations connexes.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance, ont émis des avis indépendants et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, les opinions de vérification des organismes de recommandation et l’augmentation de capital et d’actions, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Zhang huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai huaijun et Tang Liang ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Après délibération, le Conseil d’administration a autorisé la société à demander une ligne de crédit aux banques concernées. Pour plus de détails sur la demande de crédit, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société de fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 3 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière à court terme à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité sans affecter le fonctionnement normal. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées, et la direction de la société est autorisée à effectuer des opérations spécifiques. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants, les avis de vérification des organismes de recommandation et le plan de gestion de la trésorerie, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la demande normale de fonds de roulement pour le projet d’expansion de la base de droit d’auteur de Mango TV soit garantie et que le plan d’Utilisation des fonds collectés ne soit pas affecté. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants, les avis de vérification des conseillers financiers indépendants et l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture du projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans et à l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement;
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté de reporter le projet de stockage en nuage de Mango TV et de sector – forme de radiodiffusion Multi – écrans, et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Une fois le transfert de fonds terminé, le Conseil d’administration a autorisé la direction à passer par les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds pertinent, et l’Accord de surveillance de collecte de fonds pertinent a été résilié. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, les avis de vérification des conseillers financiers indépendants et la clôture des projets d’investissement, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
De l’avis du Conseil d’administration, les renseignements contenus dans le rapport annuel 2021 et son résumé reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails sur le texte intégral (en chinois et en anglais) et le résumé du rapport, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil estime que les renseignements contenus dans le rapport du premier trimestre de 2022 sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails sur le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale. Pour plus de détails sur le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 de l’esg de la société
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport annuel 2021 de l’ESG. Pour plus de détails sur le rapport complet, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examen et adoption de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Après la nomination de Hunan caixinjinguo Equity Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à un examen de qualification et le Conseil d’administration accepte de nommer M. Peng Jian comme candidat à l’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
18. Examiner et approuver la proposition relative à l’évaluation salariale 2021 et au régime de rémunération 2022 des cadres supérieurs de la société;
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les cadres supérieurs de la société ont mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, ont atteint les objectifs de rendement en 2021 et ont accepté de verser une rémunération en fonction des résultats de l’évaluation du rendement; La politique salariale de 2022 peut effectivement stimuler l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs, ce qui est propice au développement stable de l’entreprise. La procédure d’examen est conforme aux dispositions des statuts et le plan de rémunération est approuvé. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’accord. Voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn./ ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Zhou Yong représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le même document de l’entreprise.
