Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres lois, règlements et règlements pertinents du système de la société, a exercé activement et efficacement ses pouvoirs et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires dans une attitude responsable envers tous les actionnaires. Le Conseil d’administration a joué un rôle actif et efficace dans la mise en œuvre diligente de tous les travaux du Conseil d’administration, la promotion de la stratégie à long terme de l’entreprise, le développement de toutes les entreprises et l’amélioration du niveau de gouvernance. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Fonctionnement de la société au cours de la période considérée
En 2021, sous l’influence de la politique, de l’ajustement structurel à moyen et à long terme et de l’impact de l’épidémie, le taux de croissance économique de la Chine a été élevé au cours du premier semestre et faible au cours du deuxième semestre, parmi lesquels la structure des investissements en immobilisations a été fortement différenciée et les investissements dans le développement immobilier se sont nettement affaiblis au cours du deuxième semestre. Face à l’environnement macro – économique, aux politiques de réglementation et de contrôle de l’industrie immobilière, à la superposition de multiples épidémies en Chine et à d’autres facteurs globaux, la société, sous la direction du Conseil d’administration, a activement réagi à l’évolution progressive de la structure du marché des clients en aval, tout En continuant d’élargir l’échelle de l’entreprise grâce à des investissements stratégiques tels que la fusion et l’acquisition et l’intégration des ressources. Au cours de la période considérée, le revenu d’exploitation a montré une tendance stable et a réalisé un revenu d’exploitation de Cette augmentation est de 7,25% par rapport à la même période de l’année précédente. Toutefois, sur la base de la politique globale de réglementation immobilière et du resserrement continu de l’environnement de crédit des clients en aval, le ralentissement du remboursement des clients et la prolongation de la période de perception ont entraîné une augmentation des pertes de valeur du crédit de la société, ainsi que l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre correspondants pour la rénovation urbaine, l’aménagement intérieur et d’autres activités de la société, ce qui a entraîné un bénéfice net de 46 892200 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période considérée, en baisse de 35,70% par rapport à la même période de l’année précédente
1. S’appuyer sur le système de marketing des grands clients et réagir activement aux changements du marché
Dans le contexte du macro – contrôle de l’immobilier, l’industrie immobilière est entrée dans une nouvelle période d’intégration. Face à la tendance croissante de l’industrie immobilière à se concentrer sur les entreprises de premier plan, l’entreprise, en s’appuyant sur des années d’expérience professionnelle accumulée et une compréhension précise de la tendance de l’industrie, s’appuie sur le système de vente des grands clients établi, maintient une coopération continue et étroite avec les principales entreprises immobilières telles que Poly et China Sea et développe activement de nouvelles ressources pour les grands clients. Dans le cadre de l’orientation précise de « la société de conception architecturale la plus sensible au développement immobilier», une attention accrue est accordée à l’avancement des travaux de recherche sur les terrains et à l’allocation des ressources humaines en matière de conception.
Au cours de la période considérée, le Gouvernement central et les administrations locales ont fréquemment publié des politiques de stabilisation du marché immobilier. Au cours des trois premiers trimestres, le Gouvernement central et les administrations locales ont continué d’ajouter des politiques de réglementation immobilière, en particulier au cours du deuxième semestre de l’année, la baisse de la chaleur concentrée du sol dans les principales villes est devenue un phénomène relativement courant. Les ventes et les investissements immobiliers ont montré une tendance à la hausse et à la baisse, et le taux de croissance annuel a continué de baisser, et certains promoteurs immobiliers ont été exposés au risque. La société est activement confrontée aux changements du marché en aval et prête une attention particulière au crédit des clients en aval et à divers indicateurs d’exploitation. Au cours de la période considérée, tous les principaux clients de la société ont fonctionné normalement. Cependant, en raison de facteurs tels que le ralentissement du marché immobilier et la baisse de La chaleur de la terre concentrée, les activités de construction résidentielle de la société ont été touchées dans une certaine mesure au cours de la période considérée, et le revenu d’exploitation a atteint 242554 600 RMB, en baisse de 11,81% par rapport à la même période de l’année précédente.
2. L’externalisation interne intègre les ressources avantageuses et met activement en place une gamme de produits Multi – entreprises.
Face à l’évolution constante du marché en aval, afin d’améliorer continuellement la compétitivité continue de l’entreprise, l’entreprise a organisé les secteurs d’activité et introduit des ressources humaines stratégiques à l’intérieur de l’entreprise sur la base de la stabilisation de la position dominante de l’entreprise résidentielle d’origine au cours de la période considérée, et a activement mis en place des lignes de produits d’affaires dans des segments du marché tels que la santé médicale, la culture, l’éducation et la rénovation urbaine par l’intégration de ressources avantageuses telles que les investissements et les fusions à l’ Au cours de la période considérée, l’échelle des activités de construction publique de la société a été considérablement améliorée, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 97 854500 RMB, en hausse de 126,84% par rapport à la même période de l’année précédente.
Acquisition d’une société de conseil et de conception en architecture médicale et construction d’une ligne de produits médicaux et de soins de santé
Au cours de la période visée par le rapport, afin de répondre au plan de développement stratégique de l’entreprise et de saisir activement les possibilités de développement du marché de la construction de soins médicaux et de soins de santé dans l’industrie de la santé après l’épidémie et la société vieillissante, l’entreprise a acheté à 100% le Projet Qianxi de Shanghai engagé dans la planification et la consultation et l’équipe de planification Hope de Shanghai engagée dans la conception architecturale dans les principaux domaines de soins médicaux et de soins de santé en août 2021, a établi le Centre de développement des affaires de soins médicaux et de soins de santé Hope et a mis en place une ligne de produits de L’ensemble du processus de conception, de construction et d’exploitation intégrées fournit aux clients une planification médicale raisonnable et des solutions intégrées.
Coopération stratégique en matière de ressources avantageuses pour promouvoir activement le développement des activités de Tod et des activités culturelles et éducatives
En ce qui concerne les activités de Tod, l’entreprise a encouragé la R & D et l’innovation de l’entreprise par des échanges et une coopération universitaires et techniques avec des institutions de recherche scientifique externes et a amélioré la force de R & D verticalement. Au cours de la période considérée, l’entreprise et l’université Jiaotong de Shanghai ont co – construit Le laboratoire conjoint de la ville numérique pour mener des recherches scientifiques, la R & D technologique et l’échange de talents dans le domaine de Tod et de la conception de la ville numérique de manière à combiner la production, l’apprentissage et Afin d’améliorer encore la compétitivité des produits de l’entreprise Tod, Dongguan Humen Tod, Chengdu changgongyan Tod et d’autres projets conçus par l’entreprise ont été reconnus par les clients et ont remporté de nombreux prix célèbres. Dans le domaine de la culture et de l’éducation, l’entreprise a remporté l’appel d’offres pour le projet de Shenzhen Conservatory of Music en collaboration avec l’entreprise internationale de design de renommée internationale embt Architectural Office. Shenzhen Conservatory of Music est l’une des « dix principales installations culturelles de la nouvelle ère » prévues et construites par Le Gouvernement populaire municipal de Shenzhen.
Continuer à investir dans les ressources humaines et renforcer les secteurs d’activité de la rénovation urbaine et de l’aménagement intérieur
Au cours de la période considérée, sur la base de l’objectif de développement stratégique et en augmentant l’investissement en ressources humaines dans la rénovation urbaine et l’aménagement intérieur, l’entreprise a mis en place une unit é d’affaires spéciale dans la Section des affaires de rénovation urbaine, qui se concentre sur la conception de l’ensemble du processus dans le domaine de la rénovation urbaine et fournit des services de consultation et de conception complets à partir de la planification préliminaire, de la conception intégrée de l’intérieur des bâtiments, de l’atterrissage des projets et de l’exploitation des investissements.
3. Mise en place préliminaire de la chaîne de l’industrie de la construction et fourniture de solutions intégrées aux clients
Face à la tendance au développement de l’industrie et à l’évolution continue de l’orientation de la politique nationale, l’entreprise s’appuie sur la position dominante des entreprises existantes tout en améliorant encore l’aménagement de la chaîne de l’industrie de la construction. Au cours de la période considérée, la société a activement intégré les ressources internes et externes, a acquis Shanghai qianxiu Engineering, Shanghai Hope planning et d’autres entreprises engagées dans la planification, la consultation et la conception dans le domaine de l’architecture médicale et de soins de santé par l’intermédiaire de la propriété exclusive, et a mis en place Shanghai Huiyuan, qui est engagé dans la gestion de la construction, a réalisé à titre préliminaire la disposition d’affaires de « planification + conception intégrée de l’intérieur de l’architecture + gestion de la construction + Conseil en exploitation et en entretien» et a les ressources et la capacité de fournir des solutions intégrées aux clients. Afin de promouvoir le développement des affaires de l’entreprise.
4. Explorer le développement combiné de l’industrie de la construction et de la science et de la technologie de la construction et rechercher de nouveaux points de croissance des entreprises
L’entreprise explore activement la voie du développement de la combinaison de l’industrie de la construction et de la science et de la technologie de la construction, et cherche la voie du développement de l’entreprise qui intègre « la technologie axée sur les affaires et la technologie pour aider les affaires ». Au cours de la période considérée, la société a créé Shanghai chuanghuixing Technology Co., Ltd., dont l’activité principale est la science et la technologie, et a mis en place une nouvelle équipe de développement, qui intégrera les ressources internes et externes à l’avenir. L’objectif est d’améliorer et de réduire les coûts de la coordination multidisciplinaire interne de la société et d’aider le développement des affaires de l’industrie de la construction sur la base des activités de l’industrie de la construction, et prévoit également de réaliser la vente indépendante de produits logiciels ou de fournir des services à l’extérieur, et d’élargir les types de services de Renforcer les compétences de base de l’entreprise.
Dans le même temps, Shanghai pusheng Technology, établie par la coentreprise holding de la société au cours de la période considérée, a atteint l’objectif initial de contribuer au revenu d’exploitation de la société cotée au cours de la période considérée en fournissant des services connexes tels que l’analyse des données sur les places de stationnement et les prix auxiliaires.
5. Se connecter avec succès au marché des capitaux et élargir les canaux de financement pour le développement stratégique de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les actions ordinaires RMB émises par la société ont été cotées et négociées officiellement au Gem de la Bourse de Shenzhen le 28 juillet 2021. La société est entrée avec succès sur le marché des capitaux, ce qui a grandement amélioré la fonction de financement et la certitude des attentes de financement de la société. Tout en allégeant la pression du capital de la société, elle a élargi les canaux de financement de la société, optimisé la structure du capital de la société et amélioré encore l’influence de la marque de la société. Fournir un soutien solide aux besoins de financement du développement à long terme de l’entreprise et jouer un rôle positif dans la promotion du développement stratégique de l’entreprise.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration. La procédure de convocation de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion était légale et efficace. Tous les administrateurs ont assisté à la réunion en personne. Il n’y a pas eu d’absence à la réunion. Tous les administrateurs n’ont pas soulevé d’objection à la proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération. Le calendrier et les résolutions des réunions précédentes sont les suivants:
1. Le 26 mars 2021, la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et 16 propositions, dont la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020, ont été examinées et adoptées.
2. Le 25 avril 2021, la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et sept propositions, dont la proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers de la société, ont été examinées et adoptées.
3. Le 28 juin 2021, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et la proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société et l’autorisation de signer l’accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés a été examinée et adoptée. 4. Le 13 août 2021, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et six propositions ont été examinées et adoptées, y compris la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
5. Le 26 août 2021, la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et deux propositions, dont la proposition de modification des conventions comptables de la société, ont été examinées et adoptées.
6. Le 1er septembre 2021, la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et trois propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition d’ajustement des estimations d’investissement pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
7. Le 10 septembre 2021, la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et trois propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition de nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration.
8. Le 22 octobre 2021, la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et la proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021 a été examinée et adoptée.
9. Le 1er décembre 2021, la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et six propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration. 10. Le 10 décembre 2021, la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu et la proposition relative à la participation à la création d’un Fonds d’investissement industriel a été examinée et adoptée.
11. Le 20 décembre 2021, la première réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu et cinq propositions, dont la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration, ont été examinées et adoptées.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé cinq assemblées générales des actionnaires, dont deux par vote sur place avant l’inscription; Trois fois après l’inscription sur la liste, le vote sur place et le vote en ligne ont été combinés, et le vote des petits et moyens investisseurs a été calculé séparément, ce qui a facilité la participation des grands investisseurs au vote de l’Assemblée générale des actionnaires et a assuré le droit de participation et de surveillance des petits et moyens investisseurs. Les détails de l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Le 16 avril 2021, l’assemblée générale des actionnaires de 2020 a été convoquée et 14 propositions, dont la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, ont été examinées et adoptées.
2. Le 10 mai 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu et deux propositions, dont la proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers de la société, ont été examinées et adoptées.
3. Le 1er septembre 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu et deux propositions ont été examinées et adoptées, y compris la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial de la société.
4. Le 17 septembre 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a été convoquée et deux propositions ont été examinées et adoptées, dont la proposition d’ajustement de l’estimation budgétaire des investissements pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
5. Le 17 décembre 2021, la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a été convoquée et sept propositions ont été examinées et adoptées, y compris la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration par le Conseil d’administration à sa session suivante.
Le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, applique consciencieusement les procédures de prise de décisions sur les questions importantes, applique le principe de la prise de décisions après délibération, applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, et il n’y a pas de cas où des questions importantes n’ont pas été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou mises en œuvre avant délibération.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société comprend un Comité d’audit et un Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque Comité spécial exerce ses fonctions conformément au mandat énoncé dans les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des comités spéciaux concernés, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions d’orientation, de supervision et de vérification sur les questions professionnelles et les soumet au Conseil d’administration pour examen et décision. Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont été en mesure de fonctionner conformément aux règlements pertinents. Chaque membre a pleinement exercé ses droits et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions. De nombreuses propositions ont été examinées et adoptées, y compris des rapports périodiques, le renouvellement de l’institution d’audit et Le système d’évaluation des salaires, qui ont pleinement joué le rôle des comités spéciaux, renforcé la science de la prise de décisions du Conseil d’administration et favorisé le développement durable de l’entreprise.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants en 2021
En 2021, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions d’administrateurs indépendants en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, etc. Au cours de son mandat, M. Ma Jing a participé activement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration convoquées par la société, a examiné attentivement diverses propositions du Conseil d’administration, a émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur des questions connexes et n’a pas examiné les questions examinées par le Conseil d’administration de la société.
