Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Independent Director
Questions relatives à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants et notes spéciales
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) En outre, des explications spéciales sont données sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021: 1. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie. La compagnie a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut répondre aux exigences de la gestion de la compagnie et aux besoins de développement de la compagnie, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Être en mesure de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et la mise en œuvre des lois et réglementations nationales pertinentes ainsi que des règles et réglementations internes de l’entreprise.
2. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés en 2021 et est conforme aux règlements pertinents de la c
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous avons été pleinement consultés sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte des rendements raisonnables pour les investisseurs et tient compte des conditions d’exploitation réelles de la société. Les procédures de présentation, d’examen et de vote du plan sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices pour 2021 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Avis indépendant sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022
La société a obtenu notre approbation préalable pour estimer les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Le prix des opérations quotidiennes entre apparentés est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée. Les opérations connexes entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et les activités de la société ne dépendront pas ou ne seront pas contrôlées par les parties liées en raison de la survenance de telles opérations, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons d’effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés comme prévu et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
5. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À notre avis, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 3 milliards de RMB pour acheter des produits de gestion financière à court terme à faible risque à haute sécurité et à bonne liquidité, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’Utilisation des fonds propres et à l’augmentation des revenus des fonds, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
6. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À notre avis, à condition que les besoins normaux en fonds de roulement du projet d’expansion de la base de droit d’auteur de Mango TV ne soient pas affectés et que le plan d’utilisation des fonds collectés ne soit pas affecté, l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB pour la Gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’augmentation des revenus des fonds, ce qui est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en La procédure d’examen et de prise de décisions sur cette question est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), lignes directrices réglementaires sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
7. Opinions indépendantes sur l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022
En 2021, les cadres supérieurs de la société ont mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, ont atteint avec succès les objectifs de rendement de 2021 et ont accepté de suivre les résultats de l’évaluation du rendement. La politique de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 peut effectivement stimuler l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs, ce qui est propice au développement stable de la société. La procédure de délibération est conforme aux dispositions des statuts et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous avons convenu du régime de rémunération.
8. Avis indépendant sur la clôture du projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés
Après vérification, nous croyons que le projet de sector – forme de stockage en nuage et de radiodiffusion Multi – écrans a atteint l’état d’utilisation prévu et que le Fonds de collecte de fonds économisé est complété en permanence par le Fonds de roulement. Il s’agit d’une décision prudente fondée sur la mise en œuvre du projet de Collecte de fonds, qui peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. La procédure de décision est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation du Fonds de collecte de fonds. Nous convenons à l’unanimité de conclure le projet d’investissement levé et d’utiliser les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
9. Avis indépendant sur l’augmentation de capital et d’actions et les opérations connexes des filiales à part entière
Après examen, nous croyons que la filiale à part entière de l’augmentation de capital de l’actionnaire contrôlant de la société, xiaomang e – Commerce Co., Ltd. (ci – après appelée « xiaomang e – commerce»), fournit un soutien financier pour le développement rapide du commerce électronique xiaomang, est favorable à la collaboration d’affaires entre xiaomang e – commerce et divers secteurs de l’écologie de la mangue, est conforme à l’objectif de développement stratégique de la société, et le prix de transaction est déterminé sur la base des résultats de l’évaluation par un tiers, avec un prix raisonnable, équitable et équitable. Il n’y a pas de cas de transfert d’intérêts à des parties liées ou de préjudice aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Nous convenons à l’unanimité de l’augmentation de capital de Mango Media à Xiao mang e – commerce et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
10. Opinions indépendantes sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Nous avons examiné attentivement le curriculum vitae personnel de M. Peng Jian, candidat à l’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, et nous avons conclu que sa qualification professionnelle était conforme aux exigences de l’administrateur non indépendant de la société cotée en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et des Statuts de la société; Les procédures de nomination pertinentes sont conformes aux lois et règlements. Nous convenons à l’unanimité de nommer M. Peng Jian candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
11. Notes spéciales sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant ou ses parties liées ou d’autres personnes liées au cours de la période considérée, et il n’y a pas eu de garantie externe. Shanghai Happy Exchange Advertising & Communication Co., Ltd. (ci – après appelée « Happy Exchange»), une filiale à part entière de Happy Exchange Co., Ltd. (les autres actionnaires sont des actionnaires non contrôlants et des tiers de leurs parties liées), a emprunté 2 629700 RMB à Shanghai Mama mia Mutual Entertainment Network Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Mama mia») pour la production et l’exploitation de Happy Exchange et a exhorté Happy Exchange à demander à Mama mia mia de rembourser. Ma mère a signé un plan de remboursement avec Happy News et a convenu de rembourser 50 000 RMB par mois à partir de janvier 2022 jusqu’à ce que le prêt soit entièrement remboursé.
Administrateurs indépendants: Zhong Hongming, Xiao Xing et Liu Yuhui 21 avril 2022
