Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur de L’Assemblée des autorités de surveillance de la société et aux Les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont supervisé et inspecté l’exercice de leurs fonctions et ont joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:

Conditions générales de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, ont participé à l’étude des principales décisions et décisions de la société, ont supervisé la convocation, la tenue et les procédures de vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que l’application des résolutions, et ont efficacement protégé les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 8 réunions plénières et examiné et adopté 24 propositions. Les procédures de convocation des réunions précédentes du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents. Les détails de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:

Nombre de séances 8 projets de loi examinés et adoptés 24

Nom de la proposition

1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020; 2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;

2021 3

Le neuvième site du Conseil d’administration 3, proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;

26 juin

4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;

5. Proposition relative au rapport d’audit de la société pour les trois dernières années;

6. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société au cours des trois dernières années;

7. Proposition visant à confirmer l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion financière et le capital – risque au cours des trois dernières années;

8. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021;

9. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés.

Deuxième mandat

Avril 2021, dixième site du Conseil d’administration sur la prolongation de la période de prêt de Beijing Urban Hope Construction Design Co., Ltd.

Proposition limitée au 25 juin.

Séances

1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance;

Deuxième mandat

2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2021; Dixième scène du Conseil d’administration

13 mars

3. Proposition relative à la signature d’un accord d’achat d’actions (i);

4. Proposition relative à la signature de l’Accord d’acquisition d’actions (II).

Proposition de modification des conventions comptables de la société;

2021 8

Dixième scène du Conseil d’administration

26 février 2. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé. Deuxième réunion

Proposition d’ajustement des estimations d’investissement pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés; 202109

Site 10 du Conseil d’administration 2. Discussion sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour payer une partie des fonds d’acquisition d’actions le 1er janvier

Procès – verbal de la troisième réunion.

Deuxième mandat

202110

Site 10 du Conseil d’administration 1. Proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021.

22 octobre

Quatre séances

12nd Supervisory Board 2021. On the Site of non – Staff for the election and nomination of Supervisory Board

Proposition du Conseil des autorités de surveillance le 1er octobre;

2. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs; 3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.

La proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance;

202112

Première scène du Conseil

Le 20 février, la proposition relative à la mise en œuvre de l’incitation au capital par les filiales (petits – enfants) contrôlantes. Séances

Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions en ce qui concerne le fonctionnement juridique de la société, la situation financière, le contrôle interne, la gestion de l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, la protection des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. La garantie externe a fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection minutieuses et les avis suivants ont été émis:

Fonctionnement de la société conformément à la loi

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé si les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conformaient au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts dans l’exercice de leurs fonctions et a examiné la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a fonctionné strictement conformément à la loi, que l’autorité d’examen des questions importantes et les procédures de prise de décisions étaient légales et conformes, que le système de gestion interne de la société a été continuellement amélioré et mis en œuvre efficacement, que tous les administrateurs et les cadres supérieurs ont été en mesure d’exercer leurs fonctions avec diligence et diligence et qu’aucune violation des lois, règlements et règles de la société n’a été constatée. Ou porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.

Vérifier la situation financière de la société

Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont procédé à une inspection et à une supervision sérieuses du système financier, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, en examinant les Rapports périodiques de la société et en communiquant avec les responsables financiers et les comptables publics certifiés. Nous croyons que: le système financier de la société est solide, la gestion financière est normalisée, la situation financière est bonne et il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents; Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Il n’y a pas non plus de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Nous pensons que la société a strictement respecté les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés, que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés étaient légaux et conformes, et qu’il n’y a pas eu de violation des lois et règlements ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Opérations entre apparentés et garanties externes de la société

Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés et les questions de garantie externe de la société au cours de la période considérée: en 2021, les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois, règlements et règles pertinents de la société, le prix de transaction était juste, il n’y avait pas eu de violation des principes d’ouverture et d’impartialité et il n’y avait pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. En 2021, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe.

Investissement étranger de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’investissement étranger de la société en 2021. Nous pensons que l’examen et l’approbation des projets d’investissement étranger de la société sont strictement conformes aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux exigences du système de gestion des grandes questions de décision et aux mesures de gestion des investissements étrangers de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes, et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et aux exigences du développement stratégique de la société.

Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne

Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis d’audit suivants sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration: la société a formulé un système de contrôle interne relativement solide conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et divers systèmes de contrôle interne peuvent être mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement normal de la société. L’entreprise a mis en place une série de systèmes de contrôle interne relativement parfaits et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie en 2021.

Gestion et enregistrement des initiés par la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés à l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, a strictement normalisé le processus de transmission de l’information et a respecté les exigences du système en matière d’authenticité Le personnel qui connaît bien l’information privilégiée de l’entreprise doit être enregistré en temps opportun et de façon complète. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’incident tel que la divulgation d’informations privilégiées par des initiés, la conduite d’opérations d’initiés ou la suggestion d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.

Élection du Conseil des autorités de surveillance

Au cours de la période considérée, la société a achevé l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session. Les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance ont été élus lors de l’assemblée des représentants des travailleurs en décembre 2021 et de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, assurant ainsi la continuité et la stabilité des travaux du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et deux non – représentants des travailleurs. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux exigences des lois et règlements.

Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société

Après vérification, au cours de la période considérée, à l’exception du prêt de 5 millions de RMB consenti à la société par actions Beijing Urban Hope Architectural Design Co., Ltd., il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée.

Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de promouvoir conjointement avec le Conseil d’administration et tous les actionnaires le fonctionnement normalisé et le développement durable et sain de la société, et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux sont les suivants:

1. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et exhorter activement l’entreprise à améliorer continuellement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne; Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers;

2. Continuer à s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et y assister conformément à la loi, maîtriser en temps opportun les principales questions de prise de décisions de la société et superviser et promouvoir la légalité de toutes les procédures de prise de décisions afin de mieux protéger Les droits et intérêts des actionnaires;

3. Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.

Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conseil des autorités de surveillance

21 avril 2012