Code du titre: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) titre abrégé: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Contenu spécifique du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 4689015524 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué du bilan consolidé de la société était de 21875066406 RMB et la réserve de capital était de 54768956865 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué du bilan de la société mère était de 211114 451,86 RMB et la réserve de capital était de 547689 568,65 RMB.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation de la société (2021 – 2023) et aux règlements pertinents de la c
Si le capital – actions de la société a changé entre la date d’adoption du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et la date d’entrée en vigueur du plan, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces et le montant total du capital – actions transféré ne sont pas modifiés» sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du capital – actions au moment de la mise en œuvre du plan de distribution.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices, aux plans de distribution des bénéfices, aux plans de rendement à long terme des actionnaires et aux engagements pertinents déterminés par la société. Il est avantageux pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement futurs de l’entreprise et est légal, conforme et raisonnable.
Sur la base de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, le plan tient compte à la fois des intérêts immédiats et des intérêts à long terme des actionnaires, reflète le principe du retour positif de la société aux actionnaires, est conforme au contenu pertinent des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation de la société (2021 – 2023) promis avant l’offre publique initiale, ne causera pas de pénurie de fonds de roulement de la société et est conforme au plan stratégique et aux attentes de développement de la société.
Correspondance entre le plan de distribution des bénéfices de 2021 et la croissance de l’entreprise
À l’heure actuelle, l’exploitation de la société est normale et la situation financière est stable. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est proposé sur la base de la garantie de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, en tenant pleinement compte des facteurs tels que le développement de l’exploitation de la société et les intérêts des investisseurs, et il est compatible avec les résultats d’exploitation et le développement futur de la société.
Procédure d’examen de l’exécution et avis des administrateurs indépendants
Délibérations du Conseil d’administration
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021. Le Conseil d’administration a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 tenait pleinement compte des besoins des investisseurs en matière de rendement des investissements et de développement durable futur de la société, qu’il était favorable au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires et qu’il était conforme aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices. Se conformer à la politique de distribution des bénéfices déterminée par la société et aux engagements pertinents pris. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 était conforme aux conditions d’exploitation de la société au cours des dernières années et aux politiques de distribution des bénéfices pertinentes de la société, que le rendement positif des investisseurs de la société était favorable au développement durable de la société et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable à la société et aux actionnaires, et a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que le plan actuel de distribution des bénéfices de la société est conforme à la situation réelle de la société et aux besoins de son exploitation et de son développement futurs; Se conformer au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents; Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts, ni de préjudice aux actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires.
En résum é, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et soumettons la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
V. Autres questions pertinentes
1. Au cours de la planification et de la discussion de ce plan de distribution des bénéfices, la société, en stricte conformité avec les lois, les règlements, les documents normatifs et les règlements pertinents du système de la société, contrôle les initiés à l’information privilégiée dans une plage minimale, enregistre en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée et leurs renseignements personnels, et prend des mesures strictes de confidentialité pour empêcher la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices.
2. Le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Conseil d’administration
25 avril 2012
