Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Zhong Hongming, en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et du quatrième Conseil d’administration de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Le rôle des administrateurs indépendants a été pleinement joué. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Je suis un administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration, un administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, un Président du Comité de nomination, un membre du Comité de stratégie, un membre du Comité d’audit et un membre du Comité de rémunération et d’évaluation de la société. En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions et j’y ai assisté personnellement. J’ai lu attentivement toutes les propositions et tous les documents examinés par le Conseil d’administration conformément au principe de diligence raisonnable et d’indépendance, j’ai supervisé les procédures et le processus décisionnel du Conseil d’administration, j’ai exprimé mes opinions sur les questions importantes de la société et j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant. J’ai assisté à l’Assemblée générale de la société en tant qu’administrateur indépendant et j’ai écouté attentivement les opinions des actionnaires et de leurs représentants. Je crois que la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, que les grandes décisions d’exploitation et les autres décisions importantes sont légales et efficaces et qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, toutes les propositions examinées en 2021 ont été votées pour, sans exception, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 26 janvier 2021, la compagnie a tenu la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
2. Le 22 avril 2021, la société a tenu la 36e réunion du troisième Conseil d’administration. Mes commentaires sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, la proposition sur l’état d’achèvement de l’engagement de performance pour la restructuration des actifs majeurs, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Hunan Happy tongbao micro Loan Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, sur la proposition relative à la modification des conventions comptables et sur la proposition relative à l’évaluation salariale des cadres supérieurs de La société en 2020 et au plan salarial de la société en 2021, et des explications spéciales ont été données sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société. 3. Le 5 juillet 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du Directeur général de la société, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition d’emploi du Directeur financier de la société et la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
4. Le 16 août 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours du semestre 2021, et j’ai fait une déclaration spéciale sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société.
5. Le 30 août 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’augmenter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2021.
6. Le 10 septembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales dans les projets d’investissement collectés.
7. Le 23 septembre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’a I présenté une proposition sur le remplacement des fonds collectés et des frais d’émission payés pour les projets d’investissement financés à l’avance par des fonds d’investissement levés, une proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie et une proposition sur l’utilisation des lettres d’Acceptation bancaires par les filiales à part entière pour payer les fonds collectés pour les projets d’investissement levés et les remplacer par un montant équivalent des fonds collectés. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition visant à exempter Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. De l’exécution des engagements liés au verrouillage des actions en raison du transfert d’actions prévu par l’accord.
8. Le 27 octobre 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et sur la proposition d’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes liées avec migu Culture Technology Co., Ltd. En 2021.
9. Le 28 novembre 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un accord – cadre global de coopération et de transactions connexes entre la filiale à part entière et migu Cultural Technology Co., Ltd. Et sur la proposition relative à l’ajustement du mode de mise en œuvre et du plan d’utilisation des fonds pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, j’ai maintenu des communications et des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et gestionnaires de première ligne de l’entreprise au moyen d’une visite sur place de l’entreprise, j’ai appris la situation opérationnelle, le contrôle interne, la divulgation de l’information et la situation financière de l’entreprise, et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, l’utilisation de leurs propres connaissances professionnelles pour la gestion de l’entreprise propose des suggestions raisonnables, favorise le développement de l’entreprise tout en préservant les intérêts des investisseurs.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai exercé mes fonctions de manière indépendante et indépendante conformément à la loi, j’ai examiné attentivement les opérations entre apparentés et j’ai émis des avis indépendants. Il supervise activement la mise en place d’un système de contrôle interne, l’indépendance, la prise de décisions sur les questions importantes et la gestion financière liées à la gouvernance d’entreprise. Avant d’examiner les propositions pertinentes, lisez attentivement les documents pertinents à l’avance et supervisez activement leur mise en oeuvre. V. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai examiné l’emploi des cadres supérieurs de la société, la sélection des cadres supérieurs des filiales de la société et la nomination des administrateurs et j’ai formulé des suggestions constructives en stricte conformité avec les exigences réglementaires et les règles de travail du Comité de nomination. Entre – temps, les procédures de nomination et d’élection du personnel concerné ont été supervisées. Entre – temps, en tant que membre du Comité de stratégie, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation, il a personnellement assisté aux réunions des comités spéciaux pertinents conformément aux règles de travail de chaque comité spécial, a présenté des avis constructifs sur des questions telles que la stratégie de développement à moyen et à long terme de l’entreprise, l’audit financier de l’entreprise, la mise en place d’un système de contrôle interne, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et s’est fidèlement acquitté des responsabilités des membres des comités spéciaux.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune proposition de licenciement du cabinet comptable;
3. Il n’est pas proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Rapporteur: Zhong Hongming 25 avril 2022
