Code des valeurs mobilières: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) titre abrégé: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié et il a été convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 26 avril 2022. Afin de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de faciliter l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’améliorer le mécanisme de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, l’annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est faite. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 26 avril 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation de la Bourse de Shenzhen à la date de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h); Le moment précis du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et un mode de vote dans le vote en ligne. Si Le même droit de vote est soumis à un vote répété, le résultat du premier vote effectif l’emporte. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 20 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au sixième étage de la compagnie, no 10, chemin de la défense nationale, ville de Dingyuan, Comté de Yuzhong, ville de Lanzhou, Province de Gansu. II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
2. Proposition de modification des Statuts
3. Proposition d’élection et de remplacement des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces ou documents pertinents divulgués.
Iii. Codage des propositions
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition 1: modification du système de gestion des garanties extérieures √
Projet de loi
2.00 Proposition 2: proposition de modification des statuts √
3.00 Proposition 3: concernant l’élection et le remplacement du quatrième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00 le 22 avril 2022.
2. Lieu d’enregistrement: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Securities Affairs Department.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur carte de compte de titres d’actionnaires ou leur certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la copie de la carte de compte de titres de l’actionnaire (portant le sceau officiel) ou la copie du certificat de participation (portant le sceau officiel) et la carte d’identité du participant; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration de la personne morale (voir l’annexe 3 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’enregistrement (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 16 h le 22 avril 2022. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre, Code Postal: 730102). L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté, mais la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature à l’Assemblée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le format) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
4. Notes: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: no 10, National Defense Road, Dingyuan Town, Yuzhong County, Lanzhou City, Gansu Province, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Securities Affairs Department.
Contact: Xue shoubing tel: 0931 – 5347119
Fax: 0931 – 5347119 e – mail: [email protected].
L’Assemblée sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
Adresse de contact: no 10, National Defense Road, Dingyuan Town, Yuzhong County, Lanzhou City, Gansu Province, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Securities Affairs Department.
Contact: Xue shoubing tel: 0931 – 5347119
Fax: 0931 – 5347119 e – mail: [email protected].
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) quatrième Conseil d’administration.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe 3: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Conseil d’administration 24 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350534”, et le vote est abrégé en “Long Shen vote”.
2. Remplir les avis de vote et les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote systématique à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 26 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25 et 9 h 30 – 11 h 30,
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 26 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent, conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services en réseau, obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de La Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Autres considérations relatives au vote en ligne
1. Le système de vote en ligne calcule les résultats du vote en fonction des comptes des actionnaires. Tout comme le même compte des actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis aux Résultats du premier vote effectif.
2. S’il y a plusieurs propositions à l’Assemblée générale des actionnaires et qu’un actionnaire ne vote que sur une ou plusieurs d’entre elles, il est considéré que l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale des actionnaires au moment du décompte des voix et inclus dans le calcul du nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toute autre proposition pour laquelle l’actionnaire n’a pas exprimé d’opinion est considérée comme une renonciation.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire institutionnel numéro d’identification de l’actionnaire individuel / Code de crédit de l’actionnaire institutionnel
Comptes des actionnaires
