Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Ma Jing)
Conseil d’administration, actionnaires et représentants des actionnaires de la société:
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Délibérer soigneusement sur toutes les propositions, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
Participation aux réunions de la société
En 2021, conformément aux dispositions et aux exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du système de travail des administrateurs indépendants, j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires à temps pour délibérer sérieusement sur les propositions, exercer le droit de vote avec rigueur, jouer activement Le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
1. La participation aux réunions du Conseil d’administration est la suivante:
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et j’ai participé aux réunions susmentionnées du Conseil d’administration. Avant la réunion du Conseil d’administration, prendre l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les documents nécessaires à la prise de décisions, de comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, de consulter les documents pertinents et de communiquer avec le personnel concerné. Au cours de la réunion, nous avons écouté attentivement et examiné chaque question, participé activement à la discussion et formulé des suggestions raisonnables en fonction de notre expertise, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de l’entreprise.
Nombre de participants requis nombre de participants sur place mode de communication nombre de participants nombre de délégués nombre d’absents
11 5 6 0 0
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai assisté à quatre assemblées générales. Lors de l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai écouté attentivement les opinions exprimées par les actionnaires et la direction de l’exploitation de la société sur les principales questions de prise de décisions de la société, j’ai pris l’initiative de connaître les conditions d’exploitation et d’exploitation de la société, j’ai supervisé la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les procédures d’examen et d’approbation des questions importantes pertinentes, et j’ai pleinement protégé les intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants et avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités commerciales de la société en 2021, et j’ai émis des opinions indépendantes claires avec d’autres administrateurs indépendants après une vérification sérieuse des questions importantes et d’autres questions pertinentes, comme suit:
1. Le 16 mars 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés et au renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
2. Le 26 mars 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont publié des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, sur la confirmation des opérations entre apparentés de la société au cours des trois dernières années, sur la confirmation de l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion financière et le capital – risque au cours des trois dernières années, sur le renouvellement de l’emploi du Bureau des comptables publics certifiés (société de personnes générale spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés. Des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et sur la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale.
3. Le 22 avril 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur la prorogation de la période de prêt de Beijing Urban Hope Architectural Design Co., Ltd.
4. Le 25 avril 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la prorogation de la durée du prêt de Beijing Urban Hope Architectural Design Co., Ltd.
5. Le 13 août 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par eux – mêmes dans les projets de capital – investissement, à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à la Signature de l’accord d’acquisition d’actions (i) et à la signature de l’accord d’acquisition d’actions (II).
6. Le 26 août 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur les questions relatives à la modification des conventions comptables de la société, à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe.
7. Le 1er septembre 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur les questions relatives à l’ajustement des estimations d’investissement pour certains projets d’investissement financés par des fonds levés et à l’utilisation de certains fonds surlevés pour payer une partie du Fonds d’acquisition d’actions.
8. Le 10 septembre 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus sur les questions relatives à la nomination du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier.
9. Le 1er décembre 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration, à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
10. Le 10 décembre 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à la participation à la création d’un Fonds d’investissement industriel.
11. Le 20 décembre 2021, tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à la mise en œuvre de l’incitation au capital et à l’emploi de cadres supérieurs dans les filiales (petits – enfants) contrôlantes.
Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte activement des responsabilités correspondantes en tant que Président conformément aux règles et règlements pertinents tels que les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, examine les questions pertinentes de la société et donne des avis professionnels au Conseil d’administration en tant que membre du Comité professionnel afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que l’état des affaires, la gestion et le contrôle interne de la société, ainsi que sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser l’état d’exploitation de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à bien divulguer l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune, complète et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
2. J’accorde une attention active à la situation opérationnelle et financière de l’entreprise et je comprends en temps opportun les risques opérationnels possibles de l’entreprise; Examiner attentivement les documents et documents pertinents, enquêter en temps opportun sur les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, en informer les ministères et le personnel concernés et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant leurs propres connaissances professionnelles; Maintenir une indépendance totale dans le travail, protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente, une compréhension plus complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à s’acquitter de mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence en tant qu’administrateur indépendant. En stricte conformité avec les lois, les règlements, les statuts et d’autres dispositions et exigences, et en utilisant leurs propres connaissances professionnelles et l’expérience de l’industrie pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement futur de l’entreprise, afin de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant, promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) administrateurs indépendants:
Ma Jing.
21 avril 2012
