Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée») Le 29 avril 2022 à 14 h 30 [Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn le 7 avril (numéro d’avis: 2022 – 022)]. On trouvera ci – après un rappel de la réunion:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Légalité et conformité de la réunion:
Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée des actionnaires conformément à la résolution de la 14e Assemblée du troisième Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu à 14 h 30 le 29 avril 2022;
2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 29 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 1. Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée;
2. Vote par Internet: la société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions: vendredi 22 avril 2022.
(Ⅶ) participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 22 avril 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’est pas tenu d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II de la présente circulaire pour la procuration) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: 22 / F, bâtiment B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming City, Yunnan province.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
8.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société √
9.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société √
10.00 proposition visant à mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
11.00 proposition de vote √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e et à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 10e et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont examiné et approuvé la proposition 5. Des avis indépendants ont été émis sur les propositions 10 et 11 [Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de la résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance publiée sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn le 19 mars 2022 et le 7 avril 2022. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, Rapport financier final de la société en 2021, rapport annuel de la société en 2021 (mis à jour), résumé du rapport annuel de la société en 2021 (mis à jour), annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital en 2021, annonce de la modification des Statuts de la société, Modification des Statuts de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.]
Les propositions 6, 10 et 11 examinées à l’Assemblée sont des propositions de résolution spéciale qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Les questions examinées à l’Assemblée ont fait l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et ont été divulguées publiquement en temps opportun.
Les administrateurs indépendants de la société feront le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale. Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 23 avril – 28 avril 2022 (8 h 30 – 17 h 30). Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées à la compagnie au plus tard à 17 h 30 le jeudi 28 avril 2022. Lieu d’enregistrement: 22 / F, bâtiment B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming City, Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Securities Department, Code Postal: 650100 (pour l’enregistrement par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021» sur l’enveloppe; pour l’enregistrement par télécopieur, veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale et transfert au Département des valeurs mobilières»).
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration émise par l’actionnaire (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation du mandant et la carte d’identité du mandant.
2. Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou l’agent autorisé par les actionnaires de la société. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal, la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
4. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Bai Yunfei, Liu Fang
Tel: 0871 – 63356306
Contact Fax: 0871 – 63356319
E – mail: [email protected].
Adresse: 22 / F, Building B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming, Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Code Postal: 650100
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Autres considérations
Les participants à la réunion sur place sont priés d’arriver au lieu de la réunion dans un délai d’une demi – heure avant la réunion et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée;
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais;
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Pendant la période épidémique, il est recommandé d’y participer par vote en ligne. Les participants de différents endroits doivent se conformer aux règlements pertinents de la province du Yunnan et de la ville de Kunming en matière de prévention et de contrôle des épidémies, assurer une protection individuelle et coopérer avec le site pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux connexes.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration du Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) ;
Résolution de la 11e réunion du Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conseil d’administration avril 2022
