Code de sécurité: 301111 titre abrégé: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société, qui a été examinée et adoptée à la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») tenue le 21 avril 2022, la société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 le 16 mai 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 21 avril 2022 et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 16 mai 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (la « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 16 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système de vote en ligne. Une seule méthode peut être choisie pour une action.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 10 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 2e étage, No 08, district 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants pour 2022 √
7.00 proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants pour 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque √
11.00 proposition de modification des statuts √
Discussion sur la formulation et la révision du système de gestion du contrôle interne de certaines sociétés
12.01 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.02 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.03 modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
12.04 modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs √
12.05 révision du système de gestion des opérations entre apparentés √
12.06 révision du système de gestion des garanties externes √
12.07 révision du système de gestion des investissements étrangers √
12.08 révision du système de gestion des filiales √
12.09 révision du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
La proposition 11 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 4, 6, 7 et 9 ci – dessus doivent faire l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% Des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, il doit détenir une carte de compte des actionnaires, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, un certificat de représentant légal et sa propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (annexe 2) et la carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur carte d’identité; Si un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être titulaire d’une procuration (annexe 2) et d’une carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent envoyer des lettres écrites, des télécopies ou des copies numérisées du courrier pour l’enregistrement et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’inscription.
2. Date d’inscription:
Le temps d’inscription sur place est de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 17 h le 12 mai 2022; L’inscription par écrit, par télécopieur ou par courrier numérisé doit être signifiée ou envoyée à la compagnie au plus tard à 17 h le 12 mai 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
3. Registered place: No. 08, Block 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou City, Guangdong Province
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen Xiuyan, Zheng zepeng
Tel: 0754 – 88119688
Contact Fax: 0754 – 88119688
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 08, zone 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou, Guangdong
Code Postal: 515064
5. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 6. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
25 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: « 351111»; Titre abrégé du vote: « vote lspg ».
2. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 16 mai 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Requête de colonne de guidage des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.:
Par la présente, M. / Mme est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Le 16 mai 2022 au nom de l’unit é / de moi – même, d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions suivantes et de signer les documents pertinents nécessaires à cette Assemblée générale en même temps. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Commentaires instructions avis de vote
Nom de la proposition
Code
