Directeur indépendant de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Questions relatives à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), nous nous conformons aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, des Statuts de la société et des règles de travail des administrateurs indépendants, et nous nous en tenons au principe de la recherche de la vérité à Après avoir examiné attentivement les documents pertinents de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société a émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, est conforme à la situation économique et financière réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir lu attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, nous pensons que l’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de gestion du contrôle interne, qui peut répondre aux besoins de gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées en 2021. En 2021, la compagnie n’a pas de garantie externe.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs, à l’incitation du personnel concerné à Améliorer l’efficacité du travail et au développement durable et stable de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives au régime de rémunération et convenons que les questions relatives au régime de rémunération des administrateurs seront soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) que la société a l’intention de renouveler est une institution d’audit professionnelle avec des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, et Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère toujours au principe de l’audit indépendant dans le processus de prestation de services d’audit à la société, et le rapport d’audit publié peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société à chaque période. Par conséquent, nous convenons de continuer à nommer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
7. The Independent Opinion on the use of raised funds by the company to replace Self – raised Funds invested in advance Projects has been verified. The company has complied with the requirements of relevant laws and Regulations to replace Self – raised Funds invested in advance projects with raised Funds, has performed the necessary Approval Procedures, does not conflict with the Implementation Plan of raised Funds Investment Projects, and does not affect the normal Conduct of raised Funds Investment Projects, Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que l’entreprise utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Après vérification, le changement de convention comptable est un changement raisonnable conformément aux règlements publiés par le Ministère des finances, qui peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’aura pas d’incidence importante sur les rapports financiers. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie procédera à ce changement de convention comptable.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 6e réunion du deuxième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Su Xudong, Zhu renhong, Yang Nong
21 avril 2012
