Avis de Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Le Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789)
Aperçu de l’investissement et du remplacement des fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (zjk [2021] No 3216) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a accepté l’enregistrement. La société a émis 4000000 Actions ordinaires de RMB (actions a) au cours de l’offre publique initiale, avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 10,48 yuan / action. Le montant total des fonds levés était 41 Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 4949191340 (à l’exclusion de l’impôt), le montant net réel des fonds collectés par la société est de RMB 36970808660. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 2 décembre 2021. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital « Huaxing yinz [2021] No 21 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 15». La société a signé un accord tripartite de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés afin de superviser conjointement l’utilisation des fonds collectés. Au 31 mars 2022, la compagnie a utilisé 250 millions de RMB de fonds levés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie, et 80 millions de RMB ont été utilisés pour compléter l’un des projets financés par le Fonds de roulement, avec un solde de 40 069100 RMB.
La situation et les dispositions de remplacement de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par l’autofinancement sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement total des fonds collectés engagements d’investissement à la date de divulgation montant de remplacement proposé des fonds propres
Montant du projet montant investi
Construction du Centre R & D 999188548188 761,32 761,32 projet
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, la société a pris des dispositions pour remplacer les investissements initiaux des fonds collectés. C’est – à – dire qu’avant que les fonds collectés pour cette émission ne soient disponibles, la société doit d’abord investir les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacer après que les fonds collectés sont disponibles. Si les fonds collectés ne peuvent pas répondre aux besoins d’investissement de tous les projets susmentionnés, la partie insuffisante doit être résolue par la société elle – même.
Le plan de remplacement proposé est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, etc., et n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement financé par les fonds collectés. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de réception des fonds collectés, conformément aux lois et règlements pertinents.
Iii. PROCÉDURES d & apos; examen de la mise en Œuvre et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 21 avril 2022, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a approuvé l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 7 613200 RMB.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 avril 2022, la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société utilisait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par Les projets d’investissement collectés à l’avance, que le contenu et les procédures étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents et qu’il n’y avait pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, ce qui est propice au développement durable de la société et au maintien des intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’utilisation par la société de 7 613200 RMB de fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que l’entreprise utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Selon le rapport d’assurance sur le projet d’investissement de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Dans lequel Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Les dispositions des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ont divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance avec des fonds collectés par elles – mêmes, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question de l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance a été examinée et approuvée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) has issued the certification Report on the Investment Project of Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789)
Le délai de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de la date de réception des fonds collectés, conformément aux lois pertinentes telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Dispositions réglementaires et réglementaires. L’utilisation des fonds collectés par la société est conforme au plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et il n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer l’investissement initial.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés par Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789)
Représentant du promoteur:
Du Feng Chen Yu
Minsheng Securities Co., Ltd.
