Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’élaborer un plan stratégique à long terme adapté au développement de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), la société crée par la présente un comité stratégique du Conseil d’administration et formule
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration de la société, qui est principalement chargé de formuler la stratégie de développement à long terme de la société, d’étudier les principales décisions et de présenter des propositions raisonnables au Conseil d’administration.
Chapitre II Composition
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de trois à cinq administrateurs, dont le Président de la société et au moins un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs de la société et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un coordonnateur, qui est le Président du Conseil d’administration de la société et qui est chargé de présider les travaux du Comité. Si le Coordonnateur est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si l’organisateur ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, qui désigne un membre pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 6 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui des membres du Conseil d’administration du même mandat. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité stratégique est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission, de la révocation ou d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité de la stratégie suspend l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement jusqu’à ce que le nombre de ses membres n’atteigne pas les deux tiers du nombre requis.
Article 8 le Bureau du Conseil d’administration de la société, en tant qu’organe administratif quotidien du Comité stratégique, est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation d’immobilisations et d’actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Superviser et inspecter le processus de mise en œuvre des questions susmentionnées;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 10 le Comité de stratégie est responsable devant le Conseil d’administration de la société et ses propositions ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Bureau du Conseil d’administration de la société est chargé de préparer la décision du Comité stratégique à l’avance et de fournir au Comité les documents pertinents de la société. Une fois les documents disponibles, le Comité de stratégie se réunit pour discuter et élaborer une résolution à la réunion; Une fois les préparatifs préliminaires du projet terminés, le Comité de stratégie fait rapport au Conseil d’administration ou à l’équipe de gestion pour recommandation de mise en oeuvre. Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité stratégique se réunit de temps à autre chaque année en fonction des besoins. Dans des circonstances normales, tous les membres sont informés trois jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre. En cas d’urgence, si une réunion temporaire est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées par la Conférence sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité de stratégie est le vote à main levée ou le vote. La Conférence peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 15 la personne responsable du Bureau du Conseil d’administration de la société peut assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 16 la procédure de convocation, le mode de vote et le plan adopté par la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 17 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 18 le plan et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de stratégie sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 19 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes de la société sans autorisation avant que les informations ne soient divulguées publiquement.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les présentes règles d’application entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 21 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société révise immédiatement les règles et les soumet au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 22 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
