Code du titre: 301111 titre abrégé: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) annonce No: 2022 – 006 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration de la société, M. ou Xiantao. Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont M. Guo Hongqi, les administrateurs indépendants, M. Zhu renhong et M. Yang Nong, qui assistent et exercent le droit de vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants su Xudong, Zhu renhong et Yang Nong ont également présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation avec eux, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant, à condition que l’exploitation continue et le développement à long terme de la société soient garantis:
Sur la base du capital social total de la société de 160 millions d’actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,6 Yuan (impôt inclus), aucune action bonus et aucune augmentation du capital social de la réserve de capital pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 Yuan (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants seront distribués au cours des années suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. A émis des avis d’examen convenus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅸ) La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification et Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Description de l’examen spécial de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales d’audit.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants pour 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération conformément aux contrats pertinents qu’ils ont signés avec la société, aux postes qu’ils occupent dans la société, à l’évaluation du rendement et au système de gestion de la rémunération de la société.
En outre, tous les administrateurs non indépendants de la société ont droit à une allocation supplémentaire de 24 000 RMB (avant impôt) par personne et par an, qui est versée mensuellement en moyenne.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés ou Xiantao, Guo Hongqi, Qiu Wusheng et Chen Xiuyan ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants pour 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants bénéficient d’une allocation d’administrateur indépendant de 60 000 RMB (avant impôt) par personne et par an conformément au contrat signé par la société et sont payés en moyenne trimestrielle. Les dépenses engagées par les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions pour la société sont remboursées conformément aux dispositions relatives au remboursement des frais de voyage de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés su Xudong, Zhu renhong et Yang Nong ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Les cadres supérieurs en poste dans l’entreprise procèdent à une évaluation complète du rendement en fonction de leur poste, conformément au système de rémunération actuel de l’entreprise, au rendement personnel, à l’exécution des tâches et à l’atteinte des objectifs de responsabilité, et les résultats de l’évaluation servent de base à la détermination de la rémunération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés ou Xiantao, Qiu Wusheng et Chen Xiuyan ont évité le vote.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la compétence professionnelle et de la bonne réputation de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et compte tenu de son niveau de service et de ses frais, le Conseil d’administration a accepté que la société continue d’employer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour l’année 2022, chargé de la vérification des rapports financiers et comptables de la société pour l’année 2022, pour une période d’un an.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à décider de la rémunération de l’institution d’audit, à ajuster la portée des services ou à prendre d’autres dispositions pour des questions particulières en fonction de la situation réelle.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance a été examinée et adoptée.
Afin de promouvoir avec succès l’avancement des investissements dans les projets d’investissement levés, le Conseil d’administration a autorisé la société à utiliser les fonds levés de 7 613200 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement levés à l’avance. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de répondre aux besoins de la société en matière de développement continu de l’échelle d’exploitation, le Conseil d’administration a accepté d’autoriser la direction de la société à demander à chaque banque coopérative une ligne de crédit globale d’un montant cumulé n’excédant pas 500 millions de RMB en fonction de la situation réelle de la société, qui est valide à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président de la société à signer les documents pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), etc., la société a l’intention de modifier partiellement les statuts. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Liste de contrôle des modifications apportées aux statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la formulation et à la révision du système de gestion du contrôle interne de certaines sociétés a été examinée et adoptée point par point.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration est convenu de modifier certains systèmes de gestion du contrôle interne et de formuler un système d’enregistrement et de gestion des initiés.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Divers documents du système.
Les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter les règles de travail révisées des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter les règles de travail révisées du Secrétaire du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examiner et adopter les règles de mise en œuvre révisées du Comité stratégique du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examiner et adopter les règles d’application révisées du Comité d’examen du Conseil d’administration; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 7. Examiner et adopter les règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 8. Examiner et adopter les règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 voix pour
