Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté sérieusement de ses fonctions, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a constamment normalisé la gouvernance d’entreprise et a régulièrement encouragé le développement de toutes les activités de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, les lois, règlements et documents normatifs. Tous les administrateurs de la société sont consciencieux et responsables, s’efforcent de prendre des décisions scientifiques et de normaliser le fonctionnement du Conseil d’administration de la société, et le fonctionnement général de la société est resté stable au cours de la période considérée. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société au cours de la période considérée
Principales données financières
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 349789 900 RMB, en hausse de 2,59% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 57 181900 RMB, en baisse de 8,54% par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des gains et pertes non récurrents, s’est élevé à 54 994600 RMB, en baisse de 2,99% par rapport à la même période l’an dernier. La baisse du bénéfice net est principalement attribuable à la baisse de la marge brute des produits de masques. En raison de la stabilisation de la demande sur le marché des masques et du retour à un niveau normal des prix, les produits de masques de l’entreprise ont réalisé un chiffre d’affaires de 13 371800 RMB, en baisse de 77,63% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice brut de 405200 RMB, en baisse de 98,48% par rapport à l’année précédente.
Analyse du fonctionnement de l’entreprise
1. Se concentrer sur les produits de base et la croissance stable des activités pharmaceutiques
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de vente de médicaments de 3360702 millions de RMB, en hausse de 20,16% par rapport à 2020, et le bénéfice brut de médicaments a augmenté de 21,07% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période considérée, sur la base de l’adhésion à la stratégie de développement Multi – variétés et de l’ajustement de la structure des produits en fonction de la situation des ventes sur le marché, l’entreprise a mis l’accent sur le développement des produits avantageux de l’entreprise. Les produits de base Shenqi Jiangtang comprimés, XiaoYan lidan comprimés et Kumu injection ont réalisé un chiffre d’affaires total de 195 millions de RMB, en hausse de 29,29% par rapport à la même période de l’année précédente. D’autres produits potentiels, tels que la capsule de cholstone Tong, le liquide de récupération de la rate, le liquide de récupération de jianer qingjie, la pilule zhubei dingchuan et la pilule naolibao, ont également augmenté à des degrés divers.
2. Améliorer la construction du système de commercialisation et organiser les 100 premières pharmacies en chaîne
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a amélioré la formation professionnelle du personnel de gestion du marketing de première ligne en renforçant la construction d’une équipe de talents en marketing, en renforçant le développement du marché, en abaissant les canaux, en développant des terminaux de marketing à plusieurs niveaux, en affinant le réseau de marketing de l’entreprise et en perfectionnant le système de marketing de l’entreprise. Dans le même temps, l’entreprise a renforcé la promotion de la coopération avec les 100 premières pharmacies de la chaîne nationale, en mettant l’accent sur les produits en vente libre tels que Gujing Bushen Pill et jianerqing solution, afin de créer une marque terminale et d’améliorer l’influence de la marque de l’entreprise en tirant parti des avantages des produits; Former les points de vente de connaissances sur les produits et les compétences en vente de produits pour les magasins en chaîne afin d’améliorer la capacité de vente des magasins. Jusqu’à présent, la société a conclu une coopération stratégique avec Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
3. Accroître les investissements dans la recherche et l’innovation et mettre en œuvre la responsabilité sociale des entreprises
Au cours de la période considérée, la société a accru ses investissements dans le développement secondaire de médicaments et dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, avec un investissement annuel de 10 866600 RMB, Représentant 3,11% des revenus d’exploitation. Entre – temps, quatre brevets d’invention et un brevet de modèle d’utilité ont été demandés, dont un brevet d’invention intitulé « méthode de préparation d’une poudre de médecine traditionnelle chinoise à l’échelle nanométrique » a été autorisé le 22 février 2022. Jusqu’à présent, l’entreprise possède 22 brevets, dont 4 brevets d’invention, 6 brevets de modèle d’utilité et 12 brevets de dessin ou modèle.
Conformément à la Mission de l’entreprise de « protéger la santé humaine avec soin », depuis l’éclosion de la pneumonie covid – 19 en 2020, l’entreprise a activement répondu à l’initiative gouvernementale de prévention et de contrôle, a construit un atelier de production de masques, a activement assumé ses responsabilités sociales et a fait don de matériel de prévention et de contrôle de l’éclosion à divers secteurs de la société. Le produit de l’entreprise, HuoXiang zhengqi Shui, a également été inscrit comme médicament recommandé pour le traitement de la période d’observation médicale dans le nouveau programme de diagnostic et de traitement de la pneumonie coronarienne (quatrième à neuvième éditions).
Fonctionnement quotidien du Conseil d’administration
Changement de session du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, en raison de l’expiration du mandat du premier Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, la société a procédé à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Le 18 juillet 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a été convoquée pour élire le deuxième Conseil d’administration de la société, composé de quatre administrateurs non indépendants et de trois administrateurs indépendants. La première réunion du deuxième Conseil d’administration s’est tenue le 27 juillet 2021. Le Président du deuxième Conseil d’administration et les membres des comités spéciaux ont été élus, un nouveau cadre supérieur a été nommé et l’élection du nouveau Conseil d’administration a été menée à bien.
Convocation de la réunion du Conseil d’administration et examen de la proposition
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes relevant de son mandat, comme suit:
Numéro de série date de la réunion contenu de la réunion
1 le 6 janvier 2021, la 13e session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
La quatorzième session du premier Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’examen de l’introduction en bourse de la société2, la proposition relative à la formulation du système de rapport interne sur les informations importantes de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd., à la réunion du 30 mars 2021.
3 le 30 avril 2021, le quinzième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’examen de l’introduction en bourse de la société. Séances
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020 et la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020 ont été examinées et adoptées. Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020 4 le seizième plan du premier Conseil d’administration le 9 juin 2021 proposition relative au rapport d’audit de l’introduction en bourse de la société proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2021 proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 Proposition relative à l’allocation annuelle 2021 des administrateurs indépendants, proposition relative à la rémunération annuelle 2021 des cadres supérieurs et proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
La dix – septième session du premier Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du nouveau Conseil d’administration de la société5, la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 à la réunion du 3 juillet 2021.
La proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société pour la première fois le 27 juillet 2021 et la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société ont été examinées et adoptées. Proposition relative à la nomination du Directeur financier de la société à la réunion pertinente, proposition relative à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, proposition relative à la nomination du représentant des affaires de sécurité de la société et proposition relative à la nomination du chef du Département de l’audit interne de la société Proposition relative au rapport d’examen du pape de la société.
7 le 27 septembre 2021, le deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’audit de l’introduction en bourse de la société. Réunions
La troisième fois que le deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la mise en place d’un plan de gestion des actifs par les cadres supérieurs et les membres du personnel de base de la société le 27 octobre 2021, les travailleurs de la Conférence ont participé à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’attribution stratégique de la cotation au GEM.
La quatrième fois que le deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’examen de l’introduction en bourse de la société9, la proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés a été adoptée à la réunion du 2 novembre 2021.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et à la collecte de fonds (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie lors de la cinquième collecte de fonds (y compris les fonds surlevés) du deuxième Conseil d’administration le 17 décembre 2021 a été examinée et adoptée. La proposition relative au changement du capital social, du type de société, à la modification des statuts et à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux a été adoptée lors de la réunion.
Proposition de modification du chef du Département de l’audit interne de la société et proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Mise en œuvre de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, conformément aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, exerce les pouvoirs du Conseil d’administration et les pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires de manière normalisée, fait preuve de diligence raisonnable et met sérieusement en œuvre les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iv) fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification, le Comité de stratégie, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Et conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les règles d’application pertinentes de chaque Comité ont été formulées. La création de comités spéciaux améliore la structure de gouvernance de la société, protège plus efficacement les intérêts des investisseurs et renforce encore la supervision et l’orientation du Conseil d’administration sur le fonctionnement et l’exploitation de la société.
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification s’est réuni quatre fois, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation une fois respectivement, et le Comité de stratégie n’a pas tenu de réunion.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et systèmes pertinents de la société, ont participé à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, Ont assisté et participé sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires au cours de la période considérée, ont examiné attentivement les projets d’Assemblée du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions importantes. Il reflète pleinement le statut indépendant des administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration et des comités spéciaux, protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et favorise le fonctionnement normal de la société.
Priorités pour 2022
La médecine traditionnelle chinoise (MTC) est une importante ressource sanitaire, culturelle et économique en Chine, en particulier dans la lutte contre la pneumonie covid – 19, qui a joué son propre avantage unique, les gens ont de nouvelles attentes à l’égard de la MTC. L’année 2022 est la deuxième année du plan de développement de la MTC du 14e plan quinquennal et la deuxième année de l’inscription de la société. Afin d’assurer la réalisation des objectifs de développement, la société, sous la direction du Conseil d’administration, travaillera sur les aspects clés suivants:
Optimiser davantage la structure de gouvernance d’entreprise, améliorer le système de gestion du contrôle interne de l’entreprise, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et normaliser le fonctionnement. Le Conseil d’administration adoptera une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, prendra des décisions scientifiques et efficaces avec diligence et diligence, renforcera la formation et l’apprentissage pertinents en matière de conformité, renforcera les obligations et les responsabilités des administrateurs et des superviseurs et protégera efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Strict
