Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise (2)
Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration 27.
Chapitre VI les cadres supérieurs et le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise… 32.
Section 1 cadres supérieurs 32.
Section II Évaluation du rendement et du rendement 35.
Section III Rémunération et incitations 35.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 36.
Section 1 superviseur… 36.
Section II Conseil des autorités de surveillance 37.
Chapitre VIII procédures de prise de décisions concernant les opérations importantes 39.
Section 1 principales transactions 39.
Section II Opérations entre apparentés 43.
Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 46.
Section 1 système de comptabilité financière 46.
Section II audit interne 49.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 50.
Chapitre 10 avis et annonces 50.
Section I avis… 50.
Section II Divulgation de renseignements Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 51.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 51.
Section II dissolution et liquidation 52.
Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 54.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. Elle est créée par le changement global de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd., enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Shantou, Province de Guangdong, et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 91445001927217xc.
Article 3 la société a été enregistrée avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 9 octobre 2021 et a émis pour la première fois 40 millions d’actions ordinaires de RMB au public. La société a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 7 décembre 2021.
Article 4 nom enregistré de la société: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Nom en anglais: Guangdong lifestrong Pharmacy Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 08, zone 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou.
Article 6 le capital social de la société est de 160 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 la société crée une organisation du parti et exerce les activités du parti conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités de l’Organisation du parti et joue un rôle actif dans la gouvernance d’entreprise.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de parvenir à un développement stable et durable de l’entreprise, de permettre à tous les actionnaires d’obtenir de bons avantages économiques et de prospérer l’économie sociale, en se fondant sur la demande du marché et en augmentant les avantages économiques, la productivité du travail et la préservation et l’appréciation de la valeur des actifs.
Article 14 la société met en œuvre des concepts de développement innovants, coordonnés, verts, ouverts et partagés, protège les droits légitimes des actionnaires et veille à ce qu’ils soient traités équitablement, s’acquitte activement de ses responsabilités sociales, respecte les droits et intérêts fondamentaux des parties prenantes et améliore efficacement la valeur de la société.
Article 15 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: production de médicaments; La production et la vente de produits de désinfection; La production et la gestion d’instruments médicaux; Production et vente de produits chimiques quotidiens; Production et vente d’articles de protection du travail; La production et la vente de cosmétiques; La production et la vente de produits de lavage; Production et vente de tissus non tissés; Acquisition de médicaments chinois, recherche et développement de médicaments; Importation et exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 16 les actions de la société prennent la forme d’actions nominatives.
Article 17 les actions de la société sont émises conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 20 la société est établie par voie de parrainage. Le promoteur, le nombre d’actions souscrites, le mode d’apport en capital et la proportion d’actions détenues au moment de la création sont les suivants:
Nom du promoteur No. / nom nombre d’actions souscrites (actions) Pourcentage de participation mode d’apport en capital
1 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. 72 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000% conversion de l’actif net en actions
2 hehe Investment Holding (Guangzhou) Partnership 180 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000% net Asset conversion into Shares
Entreprise (société en commandite)
3 Guangdong qiaoyin Real Estate Development Co., Ltd. 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000% net Asset conversion into Shares
Entreprises
4 Shantou yinkang Enterprise Management Consulting 586152048846% net Asset conversion into Shares
Société de personnes (société en commandite)
5 Fonds d’investissement en actions pour les petites et moyennes entreprises du Guangdong 508476042373% de l’actif net converti en actions
Gold Co., Ltd.
6 Zheng Zhaolong 305088025424% conversion de l’actif net en actions
Guangzhou hai pu Xing No.1 Equity Investment
7 société de personnes (société en commandite) 18813 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 8% de l’actif net converti en actions
8. Xinyu yinshi No.8 Investment Management Co., Ltd. A représenté 101700008475% de l’actif net converti en actions
Société de personnes (société en commandite)
Xinyu shengshangchuangbang Investment Management
9 cœurs (société en commandite) 101700008475% conversion de l’actif net en actions
10. Zhuhai Hengqin Yixing month Investment is 8748 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) % net Asset converted into Shares
Société de personnes (société en commandite)
Total 1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%
Les sponsors susmentionnés ont versé des contributions en capital en fonction de leur part de l’actif net de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Le 18 juillet 2018.
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 160 millions d’actions d’une valeur nominale de 1 yuan chacune, qui sont toutes des actions ordinaires.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 25 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Utiliser les actions pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 26 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Le mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. Lorsque la société acquiert des actions de la société pour des raisons visées aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 25 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points a) et b) du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 du paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, elle n’est pas tenue de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et prend effet après approbation de la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 25 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 28 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 29 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 30 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société en société anonyme. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Article 31 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société.
Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans les six mois suivant leur départ.
