Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Modalités d’exécution des travaux du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser les procédures de sélection et d’emploi des cadres supérieurs de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour la prise de décisions, l’exploitation et la gestion, d’optimiser la composition et la structure du Conseil d’administration et des cadres supérieurs, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier les critères de sélection et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et de formuler des recommandations sur la structure, le nombre, la composition et la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Chapitre II Composition
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois à cinq administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination a un coordonnateur chargé de présider les travaux du Comité; Le Coordonnateur est élu parmi les administrateurs indépendants et soumis au Conseil d’administration pour approbation. Si le Coordonnateur est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si l’organisateur ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, qui désigne un membre pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 6 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui des membres du Conseil d’administration du même mandat. Les membres peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité de nomination est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission, de la révocation ou d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité de nomination suspend l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement jusqu’à ce que le nombre des membres du Comité de nomination n’atteigne pas les deux tiers du nombre requis.
Article 8 le Département des ressources humaines, en tant qu’organe administratif quotidien du Comité de nomination, est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Sélectionner des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 10 le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Les actionnaires contrôlants respectent les recommandations du Comité de nomination; L’actionnaire contrôlant ne peut proposer de candidats alternatifs aux postes d’administrateur ou de cadre supérieur sans raison valable.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, et forme un projet de résolution de sauvegarde qui est soumis au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 12 Procédure de sélection des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique et communique activement avec les services compétents de la société, étudie les besoins de la société en ce qui concerne les nouveaux administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut recueillir largement des candidats aux postes d’administrateur, de Directeur général et d’autres cadres supérieurs au sein de la société et de ses filiales holding ou d’autres sociétés, ainsi que sur le marché des talents, mais il doit éviter les conflits de personnel;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, l’emploi ou le travail à temps partiel des candidats initiaux et produire des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, qui ne peut être choisi comme administrateur, Directeur général ou autre cadre supérieur sans le consentement du candidat;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection d’un nouveau Directeur général et l’emploi d’un nouveau Directeur général et d’autres cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et les candidats au poste de Directeur général et d’autres cadres supérieurs, et solliciter l’avis du Conseil d’administration;
Effectuer d’autres travaux liés à la sélection et à l’élection conformément aux résolutions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité de nomination se réunit de temps à autre chaque année, selon les besoins. Dans des circonstances normales, tous les membres sont informés trois jours avant la réunion, qui est présidée par le Coordonnateur; Si l’organisateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (qui est un administrateur indépendant). En cas d’urgence, si une réunion temporaire est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 14 Les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées par la Conférence sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote. La Conférence peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 16 la personne responsable du Département des ressources humaines de la société peut assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote et, si nécessaire, le Comité peut inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 20 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes de la société sans autorisation avant que les informations ne soient rendues publiques.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le contenu pertinent des présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société modifiés par des procédures légales promulgués ultérieurement par l’État, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent. Entre – temps, la société révise immédiatement les présentes règles et les soumet au Conseil d’Administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
