Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yang Nong)
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et exercé consciencieusement, diligemment et prudemment les droits d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, les règles de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois, règlements et règles. Mon rendement au cours de mon mandat en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu trois assemblées des actionnaires et dix réunions du Conseil d’administration. J’ai personnellement assisté à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister, et je n’ai pas manqué et n’ai pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’assister et d’exercer le droit de vote en leur nom. En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et questions pertinentes du Conseil d’administration et j’ai voté pour toutes les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration.
Je crois que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration est conforme aux procédures légales, que les décisions opérationnelles importantes et d’autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions des statuts et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions et je donne conjointement des avis indépendants sur les questions pertinentes au cours de mon mandat avec d’autres administrateurs indépendants, comme suit: la société a convoqué la seizième réunion du premier Conseil d’administration Le 9 juin 2021, Nous avons émis des avis indépendants clairement convenus sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2020, la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit pour l’année 2021, la proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants pour l’année 2021 et la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs pour l’année 2021.
La société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration le 3 juillet 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairement approuvés sur les propositions relatives à l’élection du Conseil d’administration.
La société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration le 27 juillet 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition de nomination du Directeur général de la société, la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société, la proposition de nomination du Directeur financier de la société et la proposition de Nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration le 17 décembre 2021, et nous avons émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de nomination et membre du Comité d’audit relevant du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte activement des responsabilités pertinentes en stricte conformité avec les statuts de la société et les règles de travail des comités spéciaux concernés et conformément au principe de diligence raisonnable. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit s’est réuni quatre fois et j’ai personnellement assisté aux réunions et voté pour les propositions pertinentes examinées.
Enquête sur place dans l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de mon mandat, j’a i activement assumé les responsabilités d’administrateur indépendant, j’ai profité de la réunion sur place pour effectuer de nombreuses visites sur place de la société, prêter une attention particulière à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et le contrôle interne, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, être informé de l’état d’avancement des questions importantes telles que la Déclaration d’inscription
Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à effectuer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements; Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents de la c
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai renforcé la formation et l’apprentissage sur la protection des droits et intérêts des investisseurs et l’exécution des fonctions des administrateurs indépendants, une compréhension plus complète des divers systèmes de travail des administrateurs indépendants, et j’ai exhorté la société à fonctionner de manière normalisée afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par les administrateurs indépendants au cours du mandat de 2021;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de son mandat en 2021; 3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil au cours de la période 2021.
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et participe activement à la prise de décisions sur les questions examinées par la société. En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant avec soin et diligence, de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Directeur indépendant: Yang Nong 21 avril 2022
