Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore le système de rémunération et d’évaluation des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), la société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil Le présent règlement d’exécution est formulé.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est responsable devant le Conseil d’administration et qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, de la formulation de recommandations sur la démission et la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en cas de violation et d’inconduite.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par administrateur le Président et les administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) qui reçoivent une rémunération de la société; Les cadres supérieurs désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration sur recommandation du Directeur général.
Chapitre II Composition
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois à cinq administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur chargé de présider les travaux du Comité; Le Coordonnateur est élu parmi les administrateurs indépendants et soumis au Conseil d’administration pour approbation. Si le Coordonnateur est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si l’organisateur ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, qui désigne un membre pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 7 la durée du mandat des membres du Comité de rémunération et d’évaluation est la même que celle des membres du même Conseil d’administration. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Article 8 lorsque le nombre de membres du Comité de rémunération et d’évaluation est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission, de la révocation ou d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité de rémunération et d’évaluation suspend l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu du présent règlement jusqu’à ce que le nombre de membres du Comité de rémunération et d’évaluation n’atteigne pas les deux tiers du nombre requis.
Article 9 le Département des ressources humaines, en tant qu’organe administratif quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs, effectuer l’évaluation et faire des suggestions;
Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs;
Proposer des suggestions telles que la démission et la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en cas de violation des règles et de manquement à leurs obligations;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Les politiques et programmes de rémunération comprennent principalement, sans s’y limiter, les normes, les procédures et les principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux programmes et systèmes d’incitation et de sanction.
Article 11 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation vérifient chaque année si les procédures de prise de décisions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs sont conformes aux règlements, si la base de détermination est raisonnable et si les intérêts de la société et de tous les actionnaires sont lésés, publient un rapport d’inspection et Le soumettent au Conseil d’administration. Les problèmes constatés lors de l’inspection doivent être corrigés en temps utile.
Article 12 le Conseil d’administration a le droit de veto sur les politiques ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 13 les politiques de rémunération des administrateurs de la société proposées par le Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent être mises en oeuvre qu’après avoir été approuvées par le Conseil d’administration et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation; Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation. Chapitre IV processus décisionnel
Article 14 le Département des ressources humaines et le Département des finances de la société sont chargés de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir au Comité les informations pertinentes de la société:
La réalisation des principaux indicateurs financiers et objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
L’état d’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation du rendement professionnel des administrateurs et des cadres supérieurs;
La performance opérationnelle des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
La base de calcul pertinente pour la formulation du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de la société en fonction des performances de la société;
Rapport d’enquête sur les comportements illégaux et négligents des administrateurs et des cadres supérieurs.
Article 15 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société rendent compte de leurs fonctions et de leur auto – évaluation au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode d’attribution des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et des critères de répartition de la rémunération, qui sont soumis au Conseil d’administration de la société pour examen après approbation par le Comité.
Les dossiers de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et les résultats de l’inspection financière constituent une base importante pour l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 16 Le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit de temps à autre si nécessaire. Dans des circonstances normales, tous les membres doivent être informés trois jours avant la tenue de l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par l’organisateur. Si l’organisateur n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier la présidence à un autre membre (qui est un administrateur indépendant). En cas d’urgence, si une réunion temporaire est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 17 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées par la Conférence sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 18 le mode de vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est le vote à main levée ou le vote. La Conférence peut également être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 19 la personne responsable du Département des ressources humaines peut assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs et les cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 20 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent. Article 21 la procédure de convocation, le mode de vote et le plan adopté par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 22 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 23 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 24 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes de la société sans autorisation avant que les informations ne soient rendues publiques.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 25 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Entre – temps, la société révise immédiatement les présentes règles et les soumet au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 27 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
