Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) : Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) information sur l’Assemblée générale annuelle 2021

Code du titre: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) titre abrégé: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)

Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021

Avril 2022

Table des matières

Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 3 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 5 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021… 7.

Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 7.

Proposition II proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 202118.

Proposition III. Proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants………………………………………………. 9.

Proposition IV proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé (10)

Proposition V Proposition relative au rapport financier annuel 2021 (11)

Proposition VI proposition relative au rapport financier annuel 2021 (12)

Proposition VII Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. – 14.

Proposition VIII proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 202215 ans.

Proposition IX proposition concernant le régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022….. 16.

Proposition x proposition de renouvellement du cabinet comptable 18.

Proposition 11. Proposition de modification des statuts et des Annexes Proposition 12: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 19 annexe I Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)

Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)

Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021

Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée

1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.

Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., conformément aux règlements. Une photocopie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie et la photocopie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée. Une copie du certificat du représentant légal doit être estampillée avec le sceau officiel de la société et les documents de la réunion doivent être reçus après vérification avant d’assister à la réunion. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.

3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.

4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.

5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.

6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.

7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.

8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».

9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.

Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.

11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.

12. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de réunion, ne pas se déplacer à volonté, régler le téléphone mobile à l’état silencieux, refuser l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie, et le personnel de l’Assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec les procédures normales de l’Assemblée, provoque des troubles ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, et de faire rapport aux services compétents pour traitement. 13. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des mandataires qui assistent à l’Assemblée sont à leurs propres frais et tous les actionnaires sont traités sur un pied d’égalité.

Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 011) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 avril 2022.

15. Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne.

S’il est nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes, et portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences pertinents de l’État et de la municipalité de Shenzhen en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société enregistrera et gérera les actionnaires et les représentants des actionnaires sur place conformément aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les actionnaires et les représentants des actionnaires sur place sont invités à coopérer activement avec la société pour la prévention et le contrôle des épidémies telles que la vérification de l’identité sur place, l’enregistrement des renseignements personnels, la présentation du Code de santé et la détection de la température corporelle. Ceux qui répondent aux exigences peuvent entrer dans la société. Veuillez coopérer avec le personnel sur place pour organiser et guider.

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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021

Heure, lieu et mode de vote de la réunion

1. Heure de la réunion sur place: 14 h le 6 mai 2022

2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence du troisième étage, bâtiment national de recherche et de développement en micro – entreprise, no 015, route 1, gaoxinnan, district sud, parc industriel de haute technologie, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong

3. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote:

Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai

Heure de début et de fin du vote en ligne: du 6 mai 2022 au 6 mai 2022

Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.

4. Organisateur de la réunion: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Conseil d’administration

II. Ordre du jour de la session

Les participants doivent signer et recevoir les documents de la réunion.

Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus.

(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires

Iv) Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes

Examiner les propositions de la réunion un par un

Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;

Proposition 2: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;

Proposition III: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;

Proposition 4: proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;

Proposition V: proposition relative au rapport financier final de 2021;

Proposition VI: proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022;

Proposition VII Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;

Proposition VIII proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022;

Proposition IX proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022;

Proposition 10: proposition de renouvellement du cabinet comptable;

Proposition Xi proposition de modification des statuts et des Annexes

Proposition XII proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants

Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires

(Ⅶ) les actionnaires et leurs mandataires votent sur diverses propositions

(Ⅷ) Ajournement, statistiques des résultats du vote

Reprise de la réunion et annonce le résultat du vote et l’adoption de la proposition

Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.

Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat

Signature des documents de la Conférence

Le Président prononce la clôture de la réunion sur place

Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021