Code du titre: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) titre abrégé: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) numéro d’annonce: 2022 – 016 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
Annonce de la proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. 1. Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires:
Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
3. Date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires:
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2022 / 4 / 26
Description de la proposition d’annulation 1. Nom de la proposition d’annulation
Nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
2. Raisons de l’annulation de la proposition
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux Statuts de Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) et au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration de Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) En raison de la négligence du personnel, la proposition relative au rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 a été soumise par erreur à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Par conséquent, il est décidé d’annuler la proposition de « Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 » soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021, et la proposition ne sera pas examinée et mise aux voix à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure d’annulation de la proposition est conforme aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société cotée. Nous nous excusons de tout inconvénient causé aux investisseurs par la proposition d’annulation ci – dessus.
À l’exception de la proposition d’annulation ci – dessus, l’avis initial de l’Assemblée générale des actionnaires annoncé par la société cotée le 15 avril 2022 reste inchangé. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires après l’annulation de la proposition 1. Date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: 2 / F, 3rd Floor, national micro – R & D Building, No. 015, Gaoxin South 1st Road, South High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City, System of Network vote, date of start – end and Time of vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Jusqu’au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. 4. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Nom de la proposition préliminaire type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5 proposition relative au rapport financier final 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
9 Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
10 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11 Proposition de modification des statuts et des annexes √
12 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 16e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société le 15 avril 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 113; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 8, 9, 104; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: propositions 8, 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shenzhen Ming micro – Technology Co., Ltd., Wang lecang, Li zhaohua, Guo wangjie, yin Zhigang, Guo Weifeng et Chen Keyong. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: Sans objet
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Board of Directors
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à la réunion du 6 mai 2022.
L’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 3 proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 4 Proposition relative au rapport annuel de 2021 et au résumé 5 proposition relative au rapport financier final de 2021 6 Proposition relative au rapport budgétaire de 2022
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
8 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
9 Proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
10 proposition de renouvellement du cabinet comptable 11 Proposition de modification des statuts et des annexes 12 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le client doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la lettre de procuration et cocher « √ ».
Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit d’effectuer la Déclaration de son propre gré.
Oui.
