Code des valeurs mobilières: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) titre abrégé: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) numéro d’annonce: 2022 – 024 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Avec l’accord unanime de tous les administrateurs, le délai de notification de cette réunion est exempté. Sous la présidence de M. du Yulin, Président du Conseil d’administration, la société doit assister à la réunion avec 7 administrateurs et 7 administrateurs. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale annuelle 2021
Il est convenu d’annuler la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et de ne pas la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions augmenté le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre écrite de l’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. du Yulin, concernant la demande de l’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Il est recommandé au Conseil d’administration de la société de soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à titre de proposition temporaire, la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021, qui est fondée sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 012) publiée à la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information légale de la société, afin d’augmenter le contenu de la conversion de la réserve de capital en capital – actions pour tous les actionnaires. C’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 10,00 RMB (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, tandis que la réserve de capital est convertie en capital – actions et que 4 actions sont transférées à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions.
Le Conseil d’administration de la société estime que la proposition provisoire présentée par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. du Yulin, est conforme aux lois et règlements pertinents, tient pleinement compte des dispositions pertinentes des statuts et tient pleinement compte des intérêts de tous les actionnaires en combinaison avec les résultats d’exploitation réels, La situation financière et le développement à long terme de la société. La proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, ainsi qu’aux exigences pertinentes de la c
Le contenu détaillé de l’annonce sur la distribution annuelle des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 026) est publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et l’annonce de la divulgation par les médias désignés.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition et émis des avis indépendants.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Board of Directors
