Code des valeurs mobilières: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) titre abrégé: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Annonce concernant l’annulation d’une partie de la proposition et l’ajout d’une proposition temporaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et durée de l’Assemblée générale:
Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 mai 2022
3. Date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires:
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2022 / 4 / 27
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Auteur: du Yulin 2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 16 avril 2022. Du Yulin, actionnaire détenant 36,48% des actions, a présenté une proposition provisoire le 23 avril 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires (Conseil d’administration) a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif demandant Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2021 d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires présentée par M. du Yulin le 23 avril 2022. Après délibération et adoption à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 prévue par la société le 6 mai 2022 pour délibération. Il ne s’agit pas d’une proposition de résolution spéciale. Il s’agit d’une proposition de vote non cumulative qui nécessite un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails sur la proposition provisoire ci – dessus, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai le 25 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la distribution annuelle des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 026) divulguée par les médias. Description de la proposition d’annulation 1. Nom de la proposition d’annulation
Nom de la proposition
1 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
2. Raisons de l’annulation de la proposition
Étant donné que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 11 avril 2022, a été remplacée par l’annonce relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions, qui a été examinée et adoptée à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 24 avril 2022, le Conseil d’administration de la société est le Coordonnateur de l’Assemblée des actionnaires. Après délibération et approbation à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration, la proposition susmentionnée a été annulée.
4. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 16 avril 2022 demeurent inchangées. 5. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 6 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) salle de conférence (32 / F, Pearl River City, No 15, West Pearl River Road, Tianhe District, Guangzhou) (Ⅱ) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Début du vote en ligne: 6 mai 2022
Fin du vote en ligne: 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Proposition de l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport financier annuel 2022 de la société √
6 Proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021 √
7. Distribution annuelle des bénéfices et conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Annonce de l’affaire
8 √ sur les normes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Proposition
9 Proposition relative à la norme de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Cumul des votes
10.00 proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (2)
10.01 Élection partielle de M. Lin QingZhong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
10.02 Élection partielle de M. Wang changmin en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration, à la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, à la 16e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022, ainsi qu’à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 24 avril 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 12 avril 2022, du 15 avril 2022 et du 25 avril 2022 pour plus de détails. Et les annonces pertinentes publiées dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
La société téléchargera les documents de l’Assemblée sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour divulgation avant l’Assemblée générale. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 9, 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis est par les présentes donné.
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Procuration
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 6 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
4 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport financier annuel 2022 de la société
6 Proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021
7 distribution annuelle des bénéfices et conversion de la réserve de capital en actions en 2021
Annonce du plan
8 À propos de l’objectif de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Proposition approuvée
9 Proposition relative à la norme de rémunération des superviseurs de la société en 2022
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
10.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société 10.01 proposition relative à l’élection partielle de M. Lin QingZhong comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
10.02 Élection partielle de M. Wang changmin au cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
