Nom abrégé de la compagnie: Guangzhou Port Company Limited(601228) Code de la compagnie: Guangzhou Port Company Limited(601228) Guangzhou Port Company Limited(601228)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 mai 2022
Table des matières
Guangzhou Port Company Limited(601228) instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 3
Guangzhou Port Company Limited(601228) Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 6.
Proposition 1: Guangzhou Port Company Limited(601228) rapport annuel 2021… 7 Proposition 2: Guangzhou Port Company Limited(601228)
Proposition 4: Guangzhou Port Company Limited(601228) rapport sur les comptes 24 ans.
Proposition V: Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021 plan de distribution des bénéfices… 29.
Proposition 6: rapport sur le budget financier de 202230 ans.
Proposition 7: proposition relative à la demande de la société pour la ligne de financement par emprunt 2022….. Proposition 8: proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022….. Proposition 9: proposition relative à l’incidence des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022 entre la compagnie et COSCO Shipping Group Co., Ltd. Et sa filiale Holding – proposition 10: proposition relative à la signature de l’accord sur les services financiers entre la compagnie et Guangzhou Port Company Limited(601228) Group finance Co., Ltd. 66.
Proposition 11: rapport annuel 2021 sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société….. Proposition 12: proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022….. Proposition 13: proposition de modification des Statuts du Guangzhou Port Company Limited(601228) Proposition 14: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants, des mesures de gestion des garanties extérieures et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés……………………………………………………………… 109.
Proposition 15: proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société… 120 circulaire: Guangzhou Port Company Limited(601228)
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Guangzhou Port Company Limited(601228) Ces instructions sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
1. Les actionnaires participant à l’Assemblée générale sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée à temps et de présenter la carte de compte en valeurs mobilières, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique ainsi que la procuration et d’autres certificats conformément aux règlements. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée générale après avoir obtenu les documents de l’Assemblée générale après avoir réussi la vérification.
Afin de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire l’accumulation de personnel et d’empêcher efficacement la transmission du virus, la société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, assurez – vous de maintenir une température corporelle normale et d’éviter les symptômes tels que l’inconfort respiratoire, et de fournir un certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Portez un masque et d’autres appareils de protection pour assurer la protection personnelle. Le jour de la réunion, les participants doivent présenter le « Code de santé » et le « Code de voyage » conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, et effectuer la mesure et l’enregistrement de la température corporelle. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
2. Pour maintenir l’ordre normal dans la salle de réunion, Veuillez éteindre votre téléphone portable ou le mettre en silence pendant la réunion et ne pas faire de bruit fort.
3. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, et la société prend des dispositions unifiées pour prendre la parole et répondre.
4. Les actionnaires qui demandent à prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires sur place s’inscrivent auprès de la société à la date d’enregistrement de l’Assemblée. En règle générale, le nombre d’orateurs inscrits est limité à dix. Si le nombre d’orateurs dépasse dix, les dix premiers actionnaires détenant plus d’actions sont désignés en premier, et l’ordre des orateurs est également déterminé en premier.
5. Au cours de l’Assemblée sur place, les actionnaires qui demandent à prendre la parole à titre temporaire doivent en faire la demande au personnel de la société et ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée.
6. Les actionnaires qui posent des questions sur des questions pertinentes sont enregistrés auprès de la société à la date d’enregistrement de l’Assemblée. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires de manière sérieuse, responsable et ciblée. Le temps de parole et de réponse aux questions est limité à 30 minutes.
7. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, l’Assemblée sur place vote à l’Assemblée générale à la fin des déclarations des actionnaires sur la proposition de l’Assemblée.
Mode de vote
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée.
Lorsqu’un actionnaire assiste à une Assemblée sur place ou vote par Internet, il exerce son droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient, et chaque action dispose d’une voix, c’est – à – dire d’une action. Les propositions visant à élire des administrateurs indépendants sont soumises à un système de vote cumulatif et les actionnaires Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de propositions.
Une réunion sur place de l’Assemblée générale est mise aux voix au scrutin secret par écrit. Lors du vote sur place, l’actionnaire choisit l’un des quatre éléments suivants: « consentement », « opposition », « renonciation » et « Retrait » dans le cadre de chaque proposition de vote, et le signe « √ » indique que le choix multiple ou non est considéré comme une abstention.
2. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, comme le vote répété d’une action par l’intermédiaire du système de vote sur place et du système de vote en ligne ou le vote répété d’une même action par l’intermédiaire du système de vote en ligne, le premier vote prévaut.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les résultats du vote sur les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être combinés et comptés avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
9. Afin de protéger les intérêts des autres actionnaires, aucun cadeau n’est donné aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires.
10. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
Guangzhou Port Company Limited(601228) 10 mai 2022
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
II. Heure de la réunion: 10 mai 2022, 14 h 30
Lieu de la réunion: salle de réunion 2706, Harbor Center, No 406, Yanjiang East Road, Yuexiu District, Guangzhou
Mode de réunion: réunion sur place
Mode de vote de la Conférence: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Ordre du jour de la réunion:
1. Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée, présente le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues, ainsi que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les représentants des organismes intermédiaires participant à l’Assemblée.
2. Annonce du mode de vote de la proposition de la réunion
3. Élection des représentants chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examen de diverses propositions
5. Déclarations des actionnaires et réponses des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux questions des actionnaires
Vote des actionnaires
Vii) Statistiques des résultats du vote sur place (ajournement de 15 minutes)
VIII annonce des résultats du vote sur place
9. Lecture d’un avis juridique par un avocat témoin
Guangzhou Port Company Limited(601228)
10 mai 2022
Projet de loi I
Guangzhou Port Company Limited(601228) rapport annuel 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de Guangzhou Port Company Limited(601228) http://www.sse.com.cn. Comme indiqué ci – dessus, le résumé du rapport annuel Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021 a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times le 9 avril 2022. Les investisseurs peuvent demander des détails.
Le rapport annuel a été examiné et adopté à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et le rapport annuel a été examiné et des avis d’examen ont été émis à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, qui est maintenant soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Projet de loi II
Guangzhou Port Company Limited(601228) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux droits conférés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, s’est activement acquitté des responsabilités du Conseil d’administration, a continuellement amélioré le système de contrôle interne de la société, a amélioré le niveau d’exploitation normalisé, a renforcé la gestion opérationnelle et le développement des affaires, et a encouragé le développement de la société à un nouveau niveau de haute Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Production et exploitation de l’entreprise en 2021
2021 marque le 100e anniversaire de la Fondation du Parti communiste chinois et le début du 14ème plan quinquennal. La compagnie a saisi l’initiative « One belt and road », la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong et Macao, la puissance du trafic et les possibilités de développement de la construction portuaire de classe mondiale, a activement intégré le nouveau modèle de développement, a fait progresser la construction d’un centre international de transport maritime à Guangzhou de diverses tâches, a fait progresser la prévention et le contrôle des épidémies et la production et l’exploitation de manière globale, s’est concentrée sur les « six stabilisateurs » et les « six protections », a répondu activement et efficacement aux défis de tous les aspects, et a considérablement amélioré la fonction du Centre international de transport Le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement portuaire est fortement garanti et la qualité et les avantages du développement sont encore améliorés. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12 020 milliards de RMB, un bénéfice total de 1 608 milliards de RMB et un bénéfice net de 1 135 milliards de RMB pour la société mère, en hausse de 6,82%, 16,44% et 30,06% respectivement d’une année sur l’autre.
(Ⅰ) forte garantie de la production de transport portuaire
Faire face activement à l’amélioration de la prévention et du contrôle des épidémies, à la réduction de la capacité de transport des conteneurs du commerce intérieur et à la pénurie progressive de pilotes, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’acquitter de tâches telles que le ramassage et le déchargement des conteneurs en heures supplémentaires, la Promotion du déchargement et de l’entretien des grains et le ramassage et le déchargement du charbon électrique, afin de fournir une garantie solide pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des céréales, des ressources énergétiques et de la chaîne industrielle. En 2021, la compagnie a réalisé un débit total de 528 millions de tonnes de marchandises et un débit de conteneurs de 22,62 millions de TEU, en hausse de 4,4% et 5,8% respectivement d’une année sur l’autre. Le volume des opérations de commerce extérieur de marchandises telles que le charbon, les céréales, les automobiles et les conteneurs a augmenté de 51,2%, 50,0%, 20,2% et 11,1%, respectivement. Le commerce extérieur des véhicules commerciaux s’est développé rapidement, avec un total de plus de 100000 véhicules; Les activités d’importation de pâte à papier, de bois, de fruits et de produits congelés se sont développées régulièrement.
Accélération globale de la construction du réseau logistique
Développer activement la route du commerce extérieur des conteneurs, la Route européenne de l’Alliance est le premier vol réussi et l’exploitation normale, les trois principales alliances mondiales de transport de conteneurs se réunissent dans la zone portuaire de Nansha; Jouer le rôle de ressources et de points de réseau tels que « bus de navette », port intérieur sans eau et Bureau de Zhuxi, mettre en place des sectorformes de coopération telles que la logistique ferroviaire portuaire et le regroupement de la région de la baie, ouvrir des trains d’Europe centrale et d’Asie centrale et des trains de transport combiné Rail – mer « Hunan – Guangdong – Afrique », ouvrir et exploiter le chemin de fer du port de Nansha, achever 977000 EVP pour le trafic de transport extérieur « bus de navette », 156000 EVP pour le transport combiné Rail – mer et 10 millions de tonnes pour le transport ferroviaire, et réaliser une croissance rapide d’une année sur l’autre. À la fin de la période considérée, la compagnie comptait 186 lignes de transport de conteneurs, dont 141 lignes de commerce extérieur et 45 lignes de commerce intérieur, avec une augmentation nette de 21 lignes de commerce extérieur tout au long de l’année; Au total, 72 embranchements de « navettes» et 30 trains de transport maritime et ferroviaire ont été mis en service, et 10 quais ont été couverts par « un port dans la région de la baie», ce qui a permis d’améliorer continuellement les fonctions des services logistiques portuaires complets.
(Ⅲ) augmentation significative du niveau d’énergie du complexe
La phase IV du projet de Nansha a terminé l’essai de l’ensemble du processus du quai d’automatisation; Les principaux projets d’agrandissement de la phase II de Xinsha, du terminal automobile de Jinyang et du terminal général de Nansha grain ont été achevés; Nansha phase III semi – automatic Stack Yard phase II Project, grain Tong Company silo phase II Project put into Operation; Le projet du Centre logistique international de Nansha Nord a été mis en service à l’ouverture de l’entrepôt, et le projet du Centre logistique de Nansha Sud est entré dans la phase de réfrigération et de régulation de la température.
Promotion ordonnée de la coopération en matière de coentreprises de ressources portuaires
Accélérer la construction du port logistique international de Guangzhou Yunfu et du terminal à haute charge du port de Foshan; Achever l’investissement de Jieyang Rongjiang Port Holding; Promouvoir activement la première phase du projet de quai en argile du port de Shaoguan et l’approbation spéciale du projet de quai général de la mer de Chine méridionale du port de Jieyang; Holding Huadu port Freight Associates Co., Ltd., Promoting Huadu port Commodity Vehicles Jianghai intermodal Project, the first Inland River roll – off Ship in the Pearl River System launched smoothly; La disposition du réseau portuaire est encore améliorée.
Les normes de gouvernance des sociétés cotées sont efficaces
Renforcer le fonctionnement du capital, lancer l’enregistrement de l’émission non publique d’actions a et d’obligations de sociétés et élargir les canaux de financement. Renforcer la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, organiser la révision des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et du Règlement intérieur des comités professionnels pertinents, mener activement des activités d’échange d’investisseurs dans Guangzhou Port Company Limited(601228) La société a reçu le prix national « excellent cas de gouvernance d’entreprise cotée ». Renforcer la mise en place d’un système de gestion de la conformité et produire des résultats tels que les règlements de gestion de la conformité, le mécanisme dynamique d’internalisation de la conformité externe et le manuel de gestion de la conformité.
La sécurité, la protection de l’environnement et la prévention et le contrôle des épidémies demeurent stables.
La situation en matière de prévention et de contrôle des épidémies dans les ports est stable. Améliorer les mesures de prévention et de contrôle des épidémies, normaliser les directives de travail pour les liens clés et les postes clés, mettre en œuvre la gestion des « quatre modernisations » de la prévention et du contrôle des épidémies, renforcer l’affectation des « quatre membres », renforcer la gestion et l’évaluation de la formation, renforcer La surveillance en service et les exercices spéciaux, prévenir strictement l’entrée par voie navigable des épidémies à l’étranger, et réaliser « zéro entrée » et « zéro transmission ». Une couverture complète de la normalisation des postes de prévention des épidémies, des équipements de protection, de la surveillance vidéo et des panneaux d’avertissement doit être achevée et des subventions pour les postes de gestion en boucle fermée doivent être accordées.
La situation générale en matière de sécurité au travail est stable. Promouvoir la mise en place d’un système de double prévention pour la gestion et le contrôle classifiés des risques liés à la production de sécurité et le dépannage des dangers cachés, sans sécurité importante ou supérieure dans le cadre des statistiques
