Neuf réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance du groupe pharmaceutique Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Code d’actions: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) titre abrégé: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) numéro d’annonce: lin2022 – 045 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yu Xiaoyun. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de nomination de M. Xing Zhiwei au poste de superviseur du Conseil des autorités de surveillance
Étant donné que le superviseur actuel de la société, M. Xie youguo, a démissionné de son poste de superviseur pour des raisons personnelles, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, l’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen baiyeyuan Investment Co., Ltd., nomme M. Xing Zhiwei comme candidat au poste de superviseur au huitième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil des autorités de surveillance et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. M. Xie youguo continuera d’exercer les fonctions de superviseur de la société jusqu’à ce qu’un nouveau superviseur soit élu à l’Assemblée générale.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les qualifications des candidats au poste de superviseur ci – dessus sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le superviseur de la société ne peut pas agir en vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions, et qu’il n’y a pas d’autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir en tant que superviseur de Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter des avis sur le rapport du premier trimestre 2022
La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société, et le contenu et le format du rapport du premier trimestre sont conformes à ceux de la Chine.
Neuf réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance du groupe pharmaceutique Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Toutes les dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la deuxième phase (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société et à son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. Le plan de participation de la phase II (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société (ci – après dénommé le plan) et son résumé sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan de participation des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées les lignes directrices), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts n’interdisent pas la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, comme le prévoient les lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, tels que les avis directeurs.
2. Il n’y a pas de répartition, de distribution forcée ou d’autres moyens d’obliger les employés à participer au régime, ni de plan ou d’arrangement dans lequel la société fournit des prêts, des garanties de prêt ou toute autre aide financière aux détenteurs du régime.
3. La mise en œuvre du plan ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et sera conforme aux exigences du développement à long terme de la société. 4. La mise en œuvre de ce plan par l’entreprise contribuera à la réalisation de l’idée de développement de l’entreprise, tout en stimulant efficacement l’esprit d’entreprise et de lutte des cadres supérieurs de l’entreprise. En donnant aux détenteurs de droits et d’obligations, l’entreprise mettra en place un mécanisme de partenariat de « partage des avantages et des risques» pour les partenaires commerciaux, ce qui stimulera et favorisera efficacement la transformation du statut de « gestionnaire» en « partenaire» de l’entreprise et rassemblera un groupe de lutteurs de l’époque et de chefs d’entreprise ayant des valeurs communes. Promouvoir l’esprit d’entreprise, réaliser le développement durable de l’entreprise et assurer la réalisation des objectifs de développement de l’entreprise.
5. Avant la mise en œuvre du plan, l’entreprise a pleinement consulté les employés par l’intermédiaire du Congrès des employés, et les procédures d’examen et les décisions pertinentes sont légales et efficaces.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 25 avril 2002
