Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Code du stock: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) nom du stock: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Annonce des résolutions de la 10e réunion du 8ème Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) La réunion a réuni neuf administrateurs, neuf administrateurs, trois membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, le Président de la société et d'autres cadres supérieurs, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter le rapport du premier trimestre de 2022
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) du 25 avril 2022. Annonce du rapport du premier trimestre de 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la deuxième phase (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société et à son résumé;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre du programme pilote d'actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé et à d'autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, Les dispositions pertinentes du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Le champ d’application du titulaire du régime comprend les cadres supérieurs de l’entreprise et le personnel de base de la R & D, de la production, des ventes et de la gestion qui ont apporté une contribution exceptionnelle au rendement au cours de la période d’évaluation ou qui ont une incidence importante sur le rendement futur de l’entreprise. Le nombre total de participants au régime de participation au cours de la période en cours n'est pas supérieur à 50. Les participants finaux sont déterminés en fonction de la situation réelle de souscription. La source du Fonds est le Fonds spécial du régime de participation retiré par la société, avec un capital total de 75 760000 RMB.
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Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 25 avril 2022. Résumé du plan de participation de la phase II (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) divulgué et site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan de participation de la phase II (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) divulgué.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Yu Xiong, Qiu Qingfeng et Lin nanqi sont des administrateurs associés et évitent le vote.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Délibérer et adopter la proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à la deuxième phase du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société;
Afin d'assurer la mise en œuvre harmonieuse de la deuxième phase du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société, le Conseil d'administration demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à décider ou à traiter des questions relatives à la deuxième phase du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme, notamment:
1. Autoriser le Conseil d'administration à retirer le Fonds d'incitation spécial annuel et à déterminer le plan de distribution spécifique;
2. Autoriser le Conseil d'administration à décider de la modification du plan, y compris, sans s'y limiter, l'exclusion du titulaire conformément aux dispositions du plan, le changement de part du titulaire, le traitement des questions d'héritage du titulaire décédé et la résiliation anticipée du plan de participation, etc.; 3. Autoriser le Conseil d'administration à prendre des décisions sur la prolongation ou la réduction de la durée du régime;
4. Autoriser le Conseil d'administration à prendre des décisions sur la détermination et la modification des organismes intermédiaires tels que les gestionnaires d'actifs et les organismes de tutelle dans le cadre du plan;
5. Autoriser le Conseil d'administration à expliquer le contenu non indiqué dans le plan;
6. Autoriser le Conseil d'administration à traiter toutes les autres questions nécessaires au plan, à l'exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être examinés et exercés par l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Yu Xiong, Qiu Qingfeng et Lin nanqi sont des administrateurs associés et évitent le vote.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a l'intention de convoquer l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société le 18 mai 2022 par voie d'Assemblée sur place et de vote en ligne. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 25 avril 2022 pour plus de détails. Documents publiés à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities
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Site Web de la bourse (www.sse.com.cn.) Avis public de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (p.2022048).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 25 avril 2002
