Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Avril 2002
Liste des documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 Proposition 1: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Proposition 2: proposition relative à l’élection de M. Xing Zhiwei au poste de superviseur de la société Proposition 3: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 Proposition 4: rapport financier final 2021 Proposition 5: plan de distribution des bénéfices 2021 Proposition 6: rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Proposition 7: proposition relative à l’examen du rapport d’audit sur le contrôle interne publié par le cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) à tongtong Proposition 8: proposition relative à l’examen du rapport d’examen spécial sur Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Proposition 9: proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société Proposition 10: proposition relative au financement par crédit de la société et à la garantie du financement des filiales subordonnées Proposition 11: proposition relative à la garantie de la société et de sa filiale Holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Proposition 12: proposition de renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet d’audit annuel en 2022………………………………………… Proposition 13: proposition relative à la deuxième phase (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société et à son résumé Proposition 14: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la deuxième phase du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société 52 audition du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants 53.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: 14 h le 18 mai 2022
II. Heure du vote en ligne: 18 mai 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté.
L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire:
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote sur la sector – forme de vote Internet est l’Assemblée générale des actionnaires.
9 h 15 – 15 h le jour de la convocation.
Lieu de la réunion: réunion no 2 du groupe pharmaceutique, no 17, Longshan Road, North Hi – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
Salle de conférence
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Ordre du jour spécifique de la réunion
Le premier Président annonce l’ouverture de la réunion le deuxième Président présente les participants à la réunion
Le point 3 examine les propositions de réunion suivantes:
1 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 Yu Xiaoyun
2 Proposition concernant l’élection de M. Xing Zhiwei au poste de superviseur de l’entreprise (Zhao fengguang)
3 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 Zhu baoguo
4 Rapport financier final 2021 Qiu Qingfeng
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 Qiu Qingfeng
6 Zhao fengguang of Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2021 Annual Report (full text and summary)
7 proposition relative à l’examen du rapport d’audit interne de Qiu Qingfeng publié par le cabinet comptable Zhitong (société en nom collectif spéciale)
8 proposition relative à l’examen du rapport spécial d’audit sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes de Qiu Qingfeng, une société anonyme du groupe pharmaceutique Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
9 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société (Zhao fengguang)
10 proposition relative au financement du crédit de la société et à la garantie de financement des filiales, etc. Qiu Qingfeng
11 Proposition concernant la garantie de la société et de sa filiale Holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
12 proposition de renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet d’audit annuel en 2022 Qiu Qingfeng
13 proposition relative à la deuxième phase (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société et à son résumé (Zhao fengguang)
14 Proposition relative à la demande adressée à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes de Zhao fengguang concernant la deuxième phase du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société
Point 4: audition des administrateurs indépendants sur le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021
Article 5 questions et réponses des actionnaires article 6 Le Président annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée, le nombre d’agents et le nombre total d’actions détenues pour le vote.
Article 7 Le Président donne lecture des règles de vote et le scrutateur vérifie la boîte à billets article 8 les actionnaires votent sur la proposition article 9 Le Président donne lecture des résultats du vote
Article 10 l’avocat donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Point 11 Clôture de la réunion par le Président
Projet de loi I
Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
M. Yu Xiaoyun, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, a résumé les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 au nom de tous les autorités de surveillance. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il est soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Annexe: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le projet de loi a été examiné et approuvé à huit reprises par le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Tous les actionnaires et leurs agents sont invités à délibérer!
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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts et a agi de manière responsable envers tous les actionnaires conformément à la loi. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 15 réunions au total, examiné 33 propositions, participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ou y a participé, examiné les finances de la société et supervisé les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Au nom du Conseil des autorités de surveillance de la société, Yu Xiaoyun, Président du Conseil des autorités de surveillance, rend compte de l’ensemble des travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a tenu 15 réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les délibérations sont les suivantes:
1. Le 9 février 2021, la société a tenu la trente – deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance de la septième session sous la forme d’un vote par correspondance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de résiliation des questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique de la société en 2020, la proposition relative à la signature d’un « Accord de résiliation de l’accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et de l’accord de coopération stratégique» entre la société et l’objet de la souscription et la proposition relative au programme de rachat d’actions par voie d’appels d’offres centralisés point par point;
2. Le 29 mars 2021, la société a tenu trente – troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle elle a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, a émis des avis sur le rapport annuel de 2020 (texte intégral et résumé) et a émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation de 2020 sur la gestion des risques et le contrôle interne. Rapport sur la responsabilité sociale de 2020 de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
3. Le 22 avril 2021, la société a tenu trente – quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance, examiné et adopté des avis sur le rapport (texte intégral et texte principal) du premier trimestre de 2021 et sur la responsabilité d’achat des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société.
Proposition d’assurance;
4. Le 7 mai 2021, la société a tenu trente – cinq réunions du septième Conseil des autorités de surveillance sous forme de vote par communication, au cours desquelles elle a examiné et adopté la proposition de Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) 5. Le 10 juin 2021, la société a tenu 36 réunions du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance, au cours duquel elle a examiné et adopté la proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, la proposition d’augmentation de la méthode d’investissement des fonds collectés pour Les projets d’investissement collectés et la proposition de la société concernant le plan de participation de la phase I (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme et son résumé;
6. Le 25 juin 2021, la société a tenu 37 réunions du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2018; 7. Le 29 juillet 2021, la société a tenu 38 réunions du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change;
8. Le 10 août 2021, la société a tenu trente – neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour délibérer et adopter la proposition d’annulation de l’option d’achat d’actions 2018 de la société qui a été accordée à la partie non encore exercée, la proposition d’élection du Conseil des autorités de surveillance et d’élection du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition d’ajustement de l’allocation des autorités de surveillance de la société;
9. Le 25 août 2021, la société a tenu 40 réunions du septième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour délibérer et adopter des avis sur le rapport semestriel de 2021 et son résumé, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours du premier semestre de 2021 et la proposition sur les réalisations des conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice réservée et accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018;
10. Le 27 août 2021, la société a convoqué une réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour examiner et adopter la proposition d’élection du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
11. Le 26 octobre 2021, la société a tenu la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance sous forme de vote par correspondance.
Délibérer, délibérer et adopter l’avis de publication du rapport du troisième trimestre 2021 (voir 2) pour Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) ; Le 15 novembre 2021, la société a tenu trois réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour délibérer et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et donner des avis sur la proposition d’ajustement de la filiale de contrôle Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
13. Le 29 novembre 2021, la société a tenu quatre réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour examiner et adopter la proposition sur les conditions d’exercice pour la troisième période d’exercice accordée pour la première fois par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018;
14. Le 6 décembre 2021, la société a tenu cinq réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance sous forme de vote par correspondance pour examiner et adopter le plan de rachat des actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé un par un;
15. Le 30 décembre 2021, la société a tenu six réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’un vote par correspondance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont également assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont participé sans droit de vote, afin de superviser efficacement les activités opérationnelles de la société, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Évaluation de base du Conseil des autorités de surveillance de la société sur le comportement opérationnel du Conseil d’administration et de la direction de la société au cours de la période considérée
Par le biais des réunions quotidiennes du Conseil d’administration de la société
