Code des valeurs mobilières: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) titre abrégé: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Type et session de l’Assemblée générale
Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
3. Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 18 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 5, bâtiment du groupe pharmaceutique no 2, no 17, Longshan Road, North Hi – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen, système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 mai 2022
Jusqu’au 18 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2 Proposition relative à l’élection de M. Xing Zhiwei au poste de superviseur de la société √
3 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) √
7. À propos de l’examen, le cabinet comptable Zhitong (société en nom collectif spéciale) a émis √ Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Pharmaceutical Group shares √
Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société à responsabilité limitée
À propos de l’examen de la collection pharmaceutique Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Special √ for Summary of non – Operating capital Occupation and other related Funds transaction of 8tuan Co., Ltd.
Proposition de rapport d’audit
9 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
10 proposition relative au financement par crédit de la société et à la garantie de financement des filiales, etc. √
11 Proposition relative à la garantie de la société et de sa filiale Holding Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
12. En ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’audit annuel de 2022 √
Proposition du Bureau
13 Plan de participation de la phase II (projet) du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société et √
Proposition résumée
14 √ demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société
Proposition relative aux questions relatives au plan de participation de la phase II
Autre: écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 ci – dessus a été examinée et adoptée à huit réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 Mars 2022. Annonce publique de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (p.2022025);
La proposition 2 ci – dessus a été examinée et adoptée à neuf réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 Avril 2022. Annonce publique de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (p.2022045);
Les propositions 3 à 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées à neuf réunions du huitième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 Mars 2022. Annonce publique de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration du Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) (p.2022026);
Les propositions 13 à 14 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 10e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 avril 2022. Annonce publique de la résolution de la dixième réunion du huitième Conseil d’administration (p.2022047).
2. Proposition de résolution spéciale: les propositions 5, 10 et 11 ci – dessus sont des propositions spéciales qui doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Proposition de comptage séparé pour les petits et moyens investisseurs: les propositions 2, 4, 5, 9 à 14 ci – dessus doivent être comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs de la société.
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. 2. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
3. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
4. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
1. Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022 / 5 / 11
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Certificat d’inscription et de participation à l’Assemblée sur place: l’actionnaire de la personne physique doit s’inscrire et participer à l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire et participer à l’Assemblée en détenant la carte de compte de titres de la personne morale, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et sa propre carte d’identité (ou certificat d’identité) du Représentant légal. Si une autre personne est chargée d’assister à la réunion par procuration, l’agent doit s’inscrire et participer à la réunion avec sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par la personne concernée conformément à la loi (voir l’annexe pour plus de détails) et les certificats correspondants susmentionnés;
2. Méthode d’inscription: les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement auprès de la société ou par télécopieur ou par lettre (sous réserve de la réception par la société d’une télécopie ou d’une lettre avant 17 h le mardi 17 mai 2022). Heure d’inscription de l’Assemblée sur place: 9 h 30 – 11 h et 13 h – 14 h le mercredi 18 mai 2022. 3. Registered place: Office of the Board of Directors of the Pharmaceutical Group Building, No. 17 Langshan Road, North High – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen.
Vi. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Bureau du Conseil d’administration
2. Numéro de contact: 0755 – 86252656
3. Fax: 0755 – 86252165
4. Email: [email protected].
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du 25 avril 2022
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 18 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte des actionnaires du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 2 Proposition d’élection de M. Xing Zhiwei comme Superviseur de la société 3 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 4 Rapport financier final 2021 5 Plan de distribution des bénéfices 2021
6 Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
7. À propos de l’examen des médicaments délivrés par le cabinet comptable Tong (société en nom collectif spéciale)
Proposition relative au rapport d’audit sur le contrôle interne de Industrial Group Co., Ltd.
Concernant l’examen de la Déclaration de Guan Jian émise par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
8. Occupation des fonds non opérationnels et autres fonds connexes de kangyuan Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Proposition de rapport spécial d’examen du tableau récapitulatif de la situation actuelle
9 Proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société10 proposition d’octroi de crédit et de financement de la société et de garantie de financement pour les filiales subordonnées, etc. 11 Proposition d’octroi de garanties pour le prêt d’électricité de JINGUAN par la société et la filiale contrôlée Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Projet de loi
12 le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’examen annuel de 2022.
Proposition du cabinet comptable
13 Plan de participation de la phase II du plan de participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société (D.
“Et son résumé”
14. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la participation des partenaires commerciaux à moyen et à long terme de la société
Proposition relative à la deuxième phase du plan de participation
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
