Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Exercer activement et efficacement ses pouvoirs, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exécuter diligemment et consciencieusement tous les travaux du Conseil d’administration, promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et le développement de toutes les activités de l’entreprise, et jouer activement et efficacement le rôle du Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des travaux de la période considérée
(Ⅰ) Les activités traditionnelles progressent régulièrement
Au cours de la période considérée, l’ensemble du marché des boîtes de conserve faciles à étirer a connu une expansion rapide de la capacité afin de répondre à la croissance continue de la demande du marché final. En tant que l’un des principaux fournisseurs d’équipements de production à grande vitesse de boîtes / couvercles faciles à tirer dans l’industrie, l’entreprise a saisi l’occasion de la croissance rapide de la demande du marché et a reçu successivement des commandes de production de clients tels que ardaghgroup, Org Technology Co.Ltd(002701) (Jiangmen) Packaging Co., Ltd., Hanil Company et Guangdong jidobao Tank Making Co., Ltd. Les commandes manuelles ont augmenté considérablement par rapport à la même période l’an dernier, avec une capacité de production à pleine charge. L’entreprise organise raisonnablement la production pour répondre à la demande et promeut méthodiquement la production et l’exploitation de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, en raison de la situation épidémique, il a été difficile d’installer et de déboguer certaines commandes à l’étranger sur place. L’entreprise a accéléré la construction d’un système de fabrication intelligent. D’une part, l’entreprise a utilisé le concept de l’industrie 4.0 comme référence pour réaliser la mise à niveau des produits, d’autre part, elle a conçu son propre système de fabrication Intelligent en fonction des exigences du marché de l’industrie et des caractéristiques de l’entreprise elle – même, et a fourni avec succès des services de débogage et Essayez de surmonter les effets temporaires et les difficultés de l’épidémie.
Accélérer l’entrée dans l’industrie des réservoirs de batteries pour les nouveaux véhicules énergétiques
Au cours de la période considérée, la société s’est efforcée d’accélérer la mise en œuvre des projets Xinxiang Shengda, Anhui sixiang et Changzhou laisheng. À l’heure actuelle, la construction d’usines à Shengda, Xinxiang et Shixiang, Anhui, est entrée dans sa fin. Changzhou laisheng a également complété les procédures d’enregistrement du changement de propriété du droit d’utilisation des terres en mars 2022 et a obtenu le certificat de propriété immobilière.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a réalisé le développement de l’équipement de production et la construction de lignes de production pour les deux types suivants de boîtiers de batteries: en ce qui concerne les boîtiers de batteries cylindriques, la construction de lignes de production pour les boîtiers de batteries cylindriques en aluminium, la première ligne a fonctionné en continu pendant plus de six mois, réalisant la production par lots, et les deuxième et troisième lignes sont également en cours d’installation et de mise en service; La recherche sur la technologie de production, le développement de l’ordinateur central, la construction de la ligne de production et la vérification du produit de la coque de batterie cylindrique en acier de petit diamètre ont été achevés en 2020, et l’approvisionnement en lots a commencé graduellement par Xinxiang Shengda la même année. Entre – temps, l’entreprise a également mené des recherches sur la technologie de production, le développement de machines principales et la conception et la construction de lignes de production de coques cylindriques en acier de grand diamètre. À l’heure actuelle, la validation du procédé et la réserve technique du boîtier de batterie cylindrique de grand diamètre ont été achevées, la production expérimentale d’échantillons a été réalisée et l’équipement principal de base pour la production de masse a également été mis en production.
En ce qui concerne la coque carrée de la batterie en aluminium, l’entreprise a mis l’accent sur la recherche technologique et le développement de l’équipement de procédé pour les processus clés. À l’heure actuelle, l’entreprise a terminé la simulation en laboratoire et la conception d’une partie de l’équipement de production principal. La recherche sur les processus clés a également été vérifiée par des expériences.
Au cours de la période considérée, la société a signé un accord d’intention d’investissement en capitaux propres avec Dongguan alixia Automation Co., Ltd. Afin d’acquérir le contrôle des activités de Shell de la filiale Dongguan alixia par l’augmentation du capital social, le transfert de capitaux propres ou une combinaison des deux, et de coopérer avec Dongguan alixia dans le domaine des activités de Shell de batterie carrée de nouveaux véhicules énergétiques. Tirer pleinement parti de son expérience industrielle mature dans l’industrie de la coque de batterie carrée et de l’avantage technique de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
(Ⅲ) Continuer à investir dans la recherche et le développement et adhérer à l’innovation scientifique et technologique
Au cours de la période considérée, la société a investi 38,35 millions de RMB dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 27,13% par rapport à la période précédente. L’entreprise attache une grande importance à l’introduction et à la formation de talents, tout en optimisant les talents techniques internes de R & D. À la fin de la période considérée, l’entreprise comptait 3 médecins, 48 maîtres et 296 techniciens.
Au cours de la période considérée, les principaux projets de recherche et de développement de l’entreprise comprennent le processus de formage et l’équipement de production de la coque de batterie carrée en aluminium, la ligne de production de la coque de batterie en aluminium, la machine à poinçonner de la ligne de production automatique à grande vitesse pour les Produits de la coque en aluminium, le système intelligent de personnalisation individuelle et de production flexible de la boîte de traction, le projet de recherche et de développement de la machine à rétrécir le cou de troisième génération, etc. À l’avenir, l’entreprise continuera d’accroître ses investissements dans la R & D, de renforcer sa capacité d’innovation indépendante et d’améliorer sa compétitivité de base.
Lancement de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le 23 août 2021, la compagnie a tenu la quarante – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la trente – troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le plan d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques en 2021. La compagnie a l’intention d’émettre des actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds pour le projet de fabrication de la ligne de production d’automatisation à grande vitesse Suzhou Aluminum Bottle, le projet de production de boîtiers de batterie Changzhou et le projet de construction de la base de la ligne de production d’équipement Taian. Hainan High – end Equipment Manufacturing and R & D Center Project. Le 8 septembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour adopter la proposition. Mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés et le plan d’incitation au capital et mettre en place un mécanisme d’incitation à long terme
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents et de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres moyens et supérieurs, du personnel technique (commercial) de base et d’autres employés de l’entreprise, l’entreprise a lancé le quatrième plan d’actionnariat des employés et le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 au cours de la période considérée, et la mise en œuvre de divers plans d’incitation combinera efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés. Il peut grandement stimuler le potentiel et la créativité des employés, renforcer la cohésion de l’entreprise, faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et promouvoir le développement durable de l’entreprise.
Renforcer la cohésion de l’entreprise, faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et promouvoir le développement durable de l’entreprise.
Convocation de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le quatrième Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions et le cinquième Conseil d’administration a tenu trois réunions. Les administrateurs de chaque réunion ont pu y assister à temps. Le Conseil d’administration de la société fonctionne en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et systèmes pertinents. Les administrateurs présents à chaque réunion du Conseil d’administration ont examiné attentivement toutes les propositions et ont pris des résolutions efficaces conformément aux pouvoirs prévus dans les statuts.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, Les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements pertinents, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement diverses propositions et ont continué de prêter attention au développement et à l’exploitation de la société. Exprimer objectivement ses propres opinions et opinions, et utiliser ses propres connaissances professionnelles et une riche expérience pratique pour faire un jugement indépendant et impartial.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes, ont pleinement joué leur rôle d’administrateurs indépendants, ont amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions de la société et ont joué un rôle positif dans le développement durable et stable de la société.
Réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au principe de diligence raisonnable: Le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu cinq réunions au total pour examiner les états financiers périodiques, etc.; Le Comité de stratégie du Conseil d’administration a tenu cinq réunions pour examiner des questions telles que la signature d’accords d’investissement et l’émission d’actions à des cibles spécifiques; Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu quatre réunions et a procédé à un examen attentif des questions relatives au régime d’actionnariat des employés, à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, aux options d’achat d’actions et au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions. Le Comité de nomination de la société a tenu quatre réunions pour examiner les qualifications professionnelles du Vice – Directeur général, du Secrétaire du Conseil d’administration, des candidats au cinquième Conseil d’administration, du Directeur général et des cadres supérieurs.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué cinq assemblées générales des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires prend des décisions sur les questions importantes de la société conformément à la loi. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces. Conformément aux exigences des lois, règlements et statuts, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre et exécuté diverses propositions et questions d’autorisation examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et a protégé les intérêts de Tous les actionnaires.
Priorités et perspectives de l’entreprise en 2022
Au cours de la nouvelle année, le Conseil d’administration de la société continuera de jouer un rôle central dans la gouvernance d’entreprise, d’appliquer et d’appliquer consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, de coopérer pleinement, de normaliser le fonctionnement, d’améliorer l’échelle de la société et d’améliorer constamment les résultats, Dans l’espoir de récompenser les investisseurs et de faire rapport à la société par de bons résultats.
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Conseil d’administration 21 avril 2022
