Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yao KeFu)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Il s’est acquitté diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, a assisté aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres réunions tenues par la société en 2021, a examiné attentivement diverses propositions et a émis des avis indépendants sur des questions importantes, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant, a efficacement assuré l’impartialité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société et a efficacement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables pour jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.
Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation au Conseil d’administration
Nom assister à la réunion en personne cette année nombre d’absents autorisés oui non deux fois consécutives nombre d’absents nombre d’absents présents en personne
Yao KeFu 6 600 0 Non
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i soigneusement examiné les documents de la réunion et les documents connexes, j’ai fait un jugement indépendant et prudent sur toutes les propositions du Conseil d’administration, j’ai exercé rigoureusement mon droit de vote et j’ai voté pour toutes les questions examinées par le Conseil d’administration cette année sans opposition ni abstention.
Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté personnellement à trois assemblées générales des actionnaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, sur la base d’une compréhension approfondie des questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement exprimé les opinions indépendantes suivantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants:
(Ⅰ) Le 21 avril 2021, à la 22e séance de la première session du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020, la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la proposition relative au plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales auprès des banques, Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Et à la gestion des dépôts, des opérations de règlement et des opérations entre apparentés, Proposition de renouvellement du cabinet comptable, proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition d’ajustement de la limite de couverture des opérations de change, proposition d’élection du Conseil d’administration et de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration, La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, ainsi que l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées en 2020, les conditions de garantie externe de la société et d’Autres questions ont donné des avis indépendants convenus.
Le 21 mai 2021, à la première réunion du deuxième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de nomination du Directeur général de la société, la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société, la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la Proposition de nomination du Directeur financier de la société et la proposition de nomination du Directeur des opérations de la société.
(Ⅲ) Le 25 août 2021, à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021 et sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, ainsi que sur la garantie externe de la société.
Le 17 décembre 2021, à la 4e séance de la deuxième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition d’ajustement de l’état d’avancement du plan d’investissement d’une partie des fonds collectés, la proposition de poursuite de l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la Gestion de la trésorerie et la proposition d’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Les questions examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité d’audit et Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a mené activement des travaux conformément au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, a joué un rôle d’audit et de supervision, a guidé le Département de l’audit interne de la société dans la conduite des travaux d’audit interne, a supervisé l’état d’avancement des principales questions de production et d’exploitation de la société, et a effectivement rempli les fonctions des membres du Comité d’audit. En 2021, le Comité d’audit a tenu quatre réunions pour examiner des questions telles que les rapports périodiques, les questions relatives à la collecte de fonds, les opérations quotidiennes entre apparentés, la distribution des bénéfices et le renouvellement des institutions d’audit.
En 2021, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Le Comité de nomination se réunira deux fois en 2021 pour examiner des questions telles que l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des cadres supérieurs.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a I eu une compréhension approfondie de la situation financière de la société, de l’exploitation quotidienne, de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., par l’examen des documents, des visites sur place et d’Autres formes, et j’ai écouté le rapport de la direction sur l’état d’exploitation et la normalisation de l’exploitation de la société; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, afin d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, nous nous concentrerons sur les rapports pertinents des médias sur l’entreprise et nous ferons activement des suggestions raisonnables sur la gestion de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, je participe au Conseil d’administration de la société à temps, je délibére sérieusement sur diverses propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions, et J’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à fonctionner de façon normalisée en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion de la divulgation de l’information, afin d’améliorer le niveau de gouvernance et de rendre la divulgation de l’information véridique, exacte, complète, opportune et juste. S’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
Amélioration de la capacité d’exécution
J’attache de l’importance à l’étude des lois, règlements et règles, à l’attention active et à l’étude des lois, règlements et règles pertinents, à une compréhension globale des divers systèmes de gestion des sociétés cotées, à l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions, au renforcement de la capacité de protection des Droits et intérêts des investisseurs et à la fourniture de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Vi. Questions diverses
En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
En 2021, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Iii) en 2021, il n’a pas été proposé d’engager des auditeurs externes et des consultants indépendants;
En 2021, il n’y a pas eu de demande de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au Conseil d’administration.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, de participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, de fournir des conseils raisonnables pour le développement de la société en utilisant mes connaissances et mon expérience professionnelles, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Yao KeFu 21 avril 2022
