Code du titre: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) titre abrégé: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) numéro d’annonce: 2022 – 008 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni sur place le jeudi 21 avril 2022. L’adresse de la réunion sur place est la salle de réunion de la société du parc industriel Heping Town, Comté de Changxing, Province du Zhejiang.
3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. Aucun superviseur n’est absent ou n’est autorisé à assister à la réunion en son nom. La réunion est présidée par Xu Weihua, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains administrateurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation, de délibération et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance participantes ont procédé à un vote enregistré sur la proposition soumise au Conseil des autorités de surveillance pour examen et ont adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a résumé l’état d’avancement des travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions et exigences des Statuts de la société. Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adopté à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 57325129607 RMB, en hausse de 23,86% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 157600 703,99 RMB, en hausse de 30,10% par rapport à l’année précédente. Les états financiers et les notes de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the 2021 financial statements and Notes of the company, issued a standard Without Reservation opinion, and issued the 2021 Annual audit report (Zhonghui hui Shen [2022] No. 2277) with Standard without Guarantee attention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, sans faux ni inexactitude et sans omission majeure.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net total de 15796028160 RMB en 2021, et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états consolidés en 2021 était de 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société a retiré 4 519799,27 RMB de la réserve de surplus statutaire. Après ce retrait, le montant cumulé de la réserve de surplus statutaire de la société a atteint 50% du capital social et ne sera pas retiré. Après déduction du dividende en espèces de 30 millions de RMB distribué par la société le 27 avril 2021 pour 2020, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère au 31 décembre 2021 était de 53474828709 RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 53378501212 RMB.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de l’étape de développement de la société et des intérêts des actionnaires, la société prépare le Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de la société de 100000000 actions au 31 décembre 2021, 3 yuans en espèces (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, Il n’y a pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, et le reste des bénéfices non distribués est reporté à la distribution annuelle ultérieure.
Si le capital – actions de la société change après l’annonce du plan et avant sa mise en œuvre, la société ajustera le plan de distribution des capitaux propres conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, aux politiques de distribution des bénéfices de la société, au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, est propice au développement durable, sain et stable de la société.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’orientation et l’utilisation des fonds collectés n’ont pas été modifiées et aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
(Ⅶ) après avoir examiné et approuvé la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, en combinaison avec la situation réelle et les besoins de gestion de la société, et que la société a mis en place les services et le personnel nécessaires. Le système de contrôle interne pertinent a été mis en œuvre efficacement et a joué un meilleur rôle de prévention et de contrôle dans tous les processus et liens clés de la gestion opérationnelle, fournissant une garantie pour le développement stable de l’entreprise et protégeant les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels de la société et à d’autres opérations de fonds connexes, ainsi qu’à la garantie externe de la société;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures nécessaires de prise de décisions et de divulgation de l’information en matière de garantie externe et qu’il n’y a pas eu de violation de la garantie externe; Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société n’occupent pas les fonds de la société et n’occupent pas les fonds qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont poursuivis au cours de la période de déclaration; La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées;
L’institution d’audit Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales d’audit concernant l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions dans le processus de pratique, qu’il respecte les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, qu’il peut publier divers rapports professionnels pour La société à temps et qu’il a bien terminé tous les travaux d’audit de la société. Par conséquent, il est convenu de renouveler l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an, et les dépenses d’audit de cette période sont déterminées à 500000 RMB en fonction de facteurs tels que la taille de la société, La complexité de l’entreprise et le coût estimatif du temps investi dans l’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
En 2021, chaque superviseur recevra la rémunération correspondante en fonction de la norme de rémunération et de l’exécution du poste qu’il occupe dans l’entreprise, et l’entreprise ne versera pas d’indemnité de superviseur supplémentaire.
Pour plus de détails, voir le même avis publié par la société.
