Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021
Après une compréhension et une vérification minutieuses de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées au cours de la période visée par le rapport, des explications spéciales et des avis indépendants sont présentés comme suit: 1. Au cours de la période visée par le rapport, Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui occupent illégalement les fonds de la société au cours des années précédentes et qui s’accumulent jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’événement de garantie externe et il n’y a pas eu d’événement de garantie externe non conforme qui s’est produit au cours des années précédentes et qui s’est accumulé jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui couvre essentiellement tous les niveaux de gestion des opérations et est mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Nous convenons du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021. Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, ainsi qu’aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Nous approuvons le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont conformes à la situation réelle de la société, afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et les prix des opérations liées sont raisonnables et justes; Il n’y a pas d’impact sur l’indépendance de la société et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds de la société, l’utilisation par la société et ses filiales de produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque avec des fonds propres inutilisés est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à l’augmentation du rendement des investissements, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Nous convenons que la société et ses filiales utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque
La société et ses filiales demandent des services complets de crédit à la Banque afin d’améliorer la capacité de financement de la société et de répondre à la demande de fonds pour le développement de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale et le traitement des dépôts et des opérations de règlement auprès de Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.
La société et ses filiales ont l’intention de demander à la partie liée Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit globale et de traiter les activités de dépôt et de règlement, ce qui est conforme aux exigences des activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société. Le prix des transactions pertinentes est conforme au principe de l’équité et du volontariat, le prix est juste, n’a aucune incidence sur l’indépendance de la société et n’a aucune incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées. Il a fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable, d’une capacité objective et indépendante d’audit de la situation financière et du contrôle interne de la société dans le cadre de l’audit de la société en 2021, et a bien terminé divers travaux d’audit pour répondre aux exigences de l’audit de la société en 2021. Cette fois, la société a reconduit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, sur la base de son aptitude à satisfaire aux exigences d’audit de la société sous tous ses aspects, ce qui est propice à assurer la continuité et la qualité des travaux d’audit de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les procédures d’examen pertinentes pour le renouvellement de l’institution d’audit de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons de renouveler l’institution d’audit 2022 de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous pensons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur les opérations de couverture des changes
La procédure d’examen et d’approbation de la société et de ses filiales pour les opérations de couverture des changes est légale et conforme, et un système de gestion des opérations de couverture des changes et des mesures efficaces de contrôle des risques ont été mis en place conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. À condition que les lois et règlements nationaux soient respectés et qu’ils n’aient pas d’incidence sur la production et l’exploitation normales de la société, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société exerce des activités de couverture des changes en temps opportun, ce qui est propice à la prévention des risques de fluctuation des taux d’intérêt ou des taux de change et à la réduction de l’impact des fluctuations du marché sur les opérations et les bénéfices de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la compagnie doit effectuer des opérations de couverture en devises en fonction des besoins de développement des entreprises, à condition qu’elles n’aient pas d’incidence sur les besoins de fonds d’exploitation normaux et la sécurité des fonds.
Avis indépendants sur la nomination du Vice – Directeur général de la société
Après vérification, nous croyons que l’emploi actuel du Vice – Directeur général de l’entreprise est effectué sur la base d’une compréhension complète des qualifications, de l’expérience professionnelle et de l’accomplissement professionnel des employés, et que les cadres supérieurs engagés ont les capacités et les conditions nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et peuvent être qualifiés pour les fonctions et les exigences du poste. Il n’a pas été puni par la c
Nous avons convenu de nommer Mme Yao yunping et M. Shen Fuliang Vice – directeurs généraux. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
14. The Independent Opinion on the Special Report of the company on Investment in Securities and Derivatives in 2021 has been Verified, and the company did not actually carry out Foreign Exchange Coverage Business in 2021, and did not carry out other Investment in Securities and Derivatives. La société n’a pas enfreint les lois, règlements et règles pertinents et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Yao KeFu, Ye weiwei, Zhu Xi 21 avril 2022
