Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, les statuts de la société Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) et le système de travail des administrateurs indépendants de la société Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis impartiaux et objectifs indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport à tous les actionnaires de mon travail dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires convoquées par la société et j’y ai assisté personnellement, sans mandat ni absence. Les participants étaient les suivants:
Participation au Conseil d’administration
Assister à la réunion du Conseil d’administration en personne assister à la réunion par procuration s’il y a deux absences consécutives non liées nombre de fois depuis la réunion
8 8 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote
3
Au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales, que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes et qu’elles sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société en 2021, sans vote négatif ni abstention.
Avis sur les questions importantes de la société
Reconnaissance préalable et avis indépendants émis
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de travail des administrateurs indépendants et aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en 2021 et j’ai exercé efficacement les Fonctions de supervision des administrateurs indépendants:
Types d’avis indépendants sur les questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis
Le 16 janvier 2021, l’Assemblée générale des actionnaires a demandé au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des dirigeants de la société.
Opinions indépendantes des dirigeants et du personnel de base du premier Conseil d’administration sur la participation à la distribution stratégique. D’accord.
13e réunion 25 février 2021 demande de crédit et de prêt présentée par Mme Deng jierru et M. guijun pour la société
Avis indépendant sur la garantie de garantie pour les questions relevant du premier Conseil d’administration. D’accord.
Quatorzième réunion
1. Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
L’avis d’approbation préalable du premier administrateur;
2. Avis d’approbation préalable sur la proposition d’engager un cabinet comptable. D’accord.
Observations
23 avril 2021 1. Avis indépendant sur la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020; D’accord.
2. Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
La seizième réunion du Conseil d’administration formule des avis;
Discussion 3. Les parties liées de la société assument la responsabilité de la demande de crédit de la société
Bao.
15 septembre 2021 1. Remplacement des fonds levés par des fonds levés
Des avis indépendants sur l’autofinancement et les frais d’émission payés pour le projet du premier administrateur; 2. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis délibératifs;
3. Consentement indépendant à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour la gestion de la trésorerie
Voir
4. Concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent
Opinion indépendante.
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance sur les questions importantes susmentionnées sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Rendement des comités professionnels
En 2021, j’ai participé activement aux réunions des comités spéciaux sur les questions pertinentes de l’entreprise, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et j’ai assumé les responsabilités pertinentes.
En tant que Président du Comité de nomination, il participe activement aux travaux du Comité de nomination, examine les qualifications et le processus de nomination et d’élection des cadres supérieurs de la société et s’acquitte activement des responsabilités des membres du Comité de nomination conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents de la société. En tant que membre du Comité d’audit, conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents de la société, il a participé aux travaux du Comité d’audit, à l’examen de la préparation du rapport financier annuel de la société, au renouvellement du travail de l’institution d’Audit annuelle, à l’examen de la mise en œuvre du contrôle interne de la société, à la compréhension régulière de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société, à l’examen des rapports périodiques de la société et à l’utilisation des fonds collectés. Il s & apos; est acquitté de ses fonctions de membre du Comité des commissaires aux comptes.
Comprendre le fonctionnement et la gestion de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai activement communiqué avec la direction et le personnel compétent de la société en participant à l’occasion du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’à d’autres moments, en effectuant des visites et des inspections sur place de la société et en comprenant l’état d’avancement des opérations quotidiennes et des questions importantes de la société.
En outre, communiquer régulièrement avec l’unit é de conseil juridique de l’entreprise, l’institution d’audit externe, etc., afin de se tenir au courant de la situation financière de l’entreprise, du contrôle interne, des normes de gouvernance, de la construction et de la mise en œuvre du système de divulgation de l’information, etc.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. En tant qu’administrateur indépendant de la société, il doit utiliser ses propres connaissances et expériences professionnelles pour examiner sérieusement les questions importantes de la société, maintenir pleinement son indépendance, exprimer ses opinions de manière objective et prudente et exercer son droit de vote.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise. Demander instamment à la société d’achever la divulgation de l’information de manière véridique, opportune et complète et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le système de gestion de la divulgation de l’information et d’autres dispositions pertinentes.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et systèmes pertinents récemment publiés par la c
Vii. Divers
1. En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. En 2021, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai d’étudier activement les lois et règlements pertinents, de m’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, de fournir des suggestions plus constructives pour le développement de la société et d’améliorer le fonctionnement normal et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société Dans un esprit de sérieux, de diligence et de prudence, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions et exigences des règles et règlements pertinents de la société. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
22 avril 2022
