Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a strictement respecté le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts.
Exige que toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires soient mises en œuvre avec sérieux et que les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires soient effectivement protégés,
L’exploitation normalisée, la prise de décisions scientifiques et l’exécution diligente et consciencieuse de divers travaux garantissent la continuité, la santé et la stabilité de l’entreprise.
Développement. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Travaux quotidiens du Conseil d’administration de la société en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a strictement respecté les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
(révisé en décembre 2020) et les statuts de la société, prendre des décisions sur les questions pertinentes de la société;
Conformément à la loi et à la conformité, sept réunions du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année, comme suit:
Principales propositions concernant le calendrier des réunions
Proposition concernant le rapport annuel complet de la société 2020 et son résumé
Proposition concernant le texte intégral du rapport de la société pour le premier trimestre de 2021
Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de l’entreprise en 2020
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2020, adoptée par le troisième Conseil d’administration le 22 avril 2021, 14e réunion
Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition de modification des conventions comptables
Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
2 Proposition de garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière du troisième Conseil d’administration en mai 2021
Quinzième réunion 28
3. Le 4 août 2021, la seizième réunion du troisième Conseil d’administration a adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Proposition concernant la société et son résumé
4 Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021, rapport de la dix – septième réunion, 24 août 2021, du troisième Conseil d’administration
Proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière
5 proposition relative à l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par les filiales à part entière du troisième Conseil d’administration en septembre 2021
Dix – huitième réunion 3
6 Proposition de la troisième session du Conseil d’administration intitulée « texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021 de la société»10
Dix – neuvième réunion
Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
7 proposition relative à l’entreprise de crédit – bail proposée par le troisième Conseil d’administration en 20211
Proposition de modification du Représentant en valeurs mobilières adoptée à la 20e séance, le 22 décembre
Proposition relative à la garantie des filiales à part entière pour l’exploitation des activités de crédit – bail
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration et le Conseil d’administration de la société.
En stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires ont été mises en œuvre avec soin et maintenues.
Principales propositions relatives à la date de la réunion
Proposition concernant le rapport annuel complet de la société 2020 et son résumé, proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société 2020 et proposition concernant le rapport financier final de la société 2020
Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
1. Le 17 mai 2021, date de l’assemblée générale de la proposition des actionnaires concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 et proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2021
Iii) Exécution des fonctions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Comité de la stratégie et du développement du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Mener activement les travaux pertinents en stricte conformité avec les exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité de la stratégie et du développement du Conseil d’administration;
S’acquitter consciencieusement de ses responsabilités, comprendre profondément les conditions d’exploitation et de développement de l’entreprise
La tendance au développement de l’industrie a été étudiée et la disposition stratégique conforme à l’orientation de développement de l’entreprise a été activement discutée.
Pour parvenir à un développement rapide, durable et sain, nous devons élaborer des stratégies positives.
2. Au cours de la période couverte par le rapport sur le rendement du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration se conforme strictement aux exigences de la
Conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité des noms, il a activement mené ses travaux et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a étudié les cadres supérieurs.
Critères et procédures de sélection des gestionnaires et des cadres intermédiaires.
3. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En stricte conformité avec les exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société
La rémunération des employés a été évaluée et la construction de la rémunération, de la gestion du rendement et de la prime de l’entreprise a été proposée.
Avis sexuels. Discuter de l’amélioration du système d’évaluation du rendement de l’entreprise, promouvoir la combinaison des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts des employés de l’entreprise, faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et réduire le comportement à court terme des gestionnaires. 4. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est activement acquitté de ses fonctions et a communiqué avec le cabinet comptable au sujet de la préparation du rapport annuel d’audit, en stricte conformité avec les exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité d’audit; Maintenir la communication avec l’entreprise au sujet du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise; Examiner le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société et examiner les principales conventions comptables de la société; Connaître régulièrement la situation financière et le fonctionnement de l’entreprise. Divulgation de l’information et gestion des relations d’investissement
La société doit renforcer la divulgation de l’information et la gestion des relations d’investissement en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion des relations avec les investisseurs, et désigner le Securities Times, le China Securities Daily et le Juchao Information Network comme journaux et sites Web pour la divulgation de l’information de la société afin de divulguer l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète afin d’assurer à tous les investisseurs un accès équitable à l’information de la société. Mettre en œuvre des procédures strictes de confidentialité des informations privilégiées non divulguées importantes et contrôler la portée du personnel informé. Entre – temps, l’entreprise communique pleinement avec les investisseurs au moyen d’une sector – forme interactive de relations d’investissement, d’un téléphone spécial pour les investisseurs, d’une réunion d’explication des résultats en ligne et d’une communication sur place. En outre, l’entreprise maintient activement et en temps opportun des contacts et des communications avec les autorités de surveillance et fait rapport sur les questions pertinentes de l’entreprise afin de saisir avec précision les exigences réglementaires en matière de divulgation de l’information et d’améliorer encore la transparence et la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise. Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, ont fait un jugement objectif et impartial et ont émis des opinions indépendantes sur des questions telles que le rapport financier, les opérations connexes et le Gouvernement d’entreprise de la société, ont pleinement exercé le rôle d’administrateur indépendant et ont protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires. II. Plan de développement pour 2022
1. Jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les questions importantes, bien faire le plan d’affaires et le plan d’investissement de la société, et exécuter efficacement chaque résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Faire du bon travail dans la divulgation de l’information de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés GEM et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Contrôler strictement la divulgation de l’information afin d’améliorer efficacement le fonctionnement normalisé et la transparence de l’entreprise.
3. Améliorer encore les règles et règlements de l’entreprise, établir et améliorer un système d’exploitation plus normalisé et transparent des sociétés cotées, continuer d’optimiser la structure de gouvernance de l’entreprise et améliorer le niveau d’exploitation normalisé. Entre – temps, renforcer la construction du système de contrôle interne, améliorer constamment le mécanisme de prévention des risques et assurer la santé, la stabilité et le développement durable de l’entreprise.
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Conseil d’administration
25 avril 2022
