Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Rapport de travail du directeur indépendant yin Guofu
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Il s’est acquitté consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, a participé activement aux réunions pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, a exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes examinées, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant en utilisant ses propres connaissances professionnelles et a effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de mon rendement en 2021 comme suit:
I. Participation
Au cours de mon mandat au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à ces réunions, sans absence ni mandat d’autres administrateurs. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, sans opposition ni abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante et impartiale avec une attitude rigoureuse, et j’ai émis des avis indépendants et des approbations préalables sur les questions importantes de la société avec deux autres administrateurs indépendants, comme suit:
Numéro de série heure nom de la réunion approbation préalable ou avis indépendant type d’avis
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Indépendance de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Observations
Indépendance en ce qui concerne l’emploi du cabinet comptable de la société en 2021
Observations
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Avis
2021 la troisième session du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Approbation de l’avis indépendant sur le dixième rapport du Conseil d’administration en avril de l’année 22 quatre réunions
Concernant le salaire des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Opinion indépendante sur la rémunération
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Avis indépendants sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
En ce qui concerne l’occupation du capital et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Description spéciale de la garantie externe
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable
Approbation préalable des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Observations
2021 proposition du troisième Conseil d’administration concernant la garantie de crédit bancaire fournie par la société aux filiales à part entière
Approbation de l’avis d’indépendance par le Conseil à sa dixième session, le 28 mai 2005
2021 troisième session du Conseil d’administration sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Sixième réunion du Conseil d’administration en août 2003
À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur le rapport spécial du troisième directeur en 2021
La dixième proposition du Conseil d’administration d’août 2004 concernant la garantie de crédit bancaire de la société pour les filiales à part entière a approuvé les avis indépendants de la septième réunion du 24 août.
En ce qui concerne l’occupation du capital et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Description spéciale de la garantie externe
2021 avis indépendant sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avis indépendant du troisième Conseil d’administration sur le projet de crédit – bail
22 mai la dixième réunion du Conseil d’administration sur la garantie de la filiale à part entière pour l’exploitation de l’entreprise de crédit – bail
Opinion indépendante
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de stratégie, j’a i participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise au cours de mon mandat en 2021, j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour fournir des conseils constructifs à l’entreprise et j’ai exercé consciencieusement mes fonctions de membre.
En 2021, j’ai siégé au Comité spécial du Conseil d’administration comme suit: aucune réunion n’a eu lieu.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai pleinement profité de ma présence aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et à d’autres moments pour visiter la société sur place, écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation de la société, et avoir une compréhension approfondie de la planification du développement, de la production et de l’exploitation, de la gestion financière et du Gouvernement d’entreprise de la société; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par des moyens tels que la communication en personne, le téléphone et le courrier. Avant de prendre une résolution sur les questions importantes que la société se propose d’entreprendre, j’examine attentivement les documents pertinents sur les questions importantes, j’utilise mes propres connaissances professionnelles pour fournir des conseils raisonnables à la société et j’exerce mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
V. Questions diverses
1. Je n’ai pas l’intention de convoquer le Conseil d’administration;
2. Je ne propose pas d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Je n’ai pas engagé d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil.
Vi. Coordonnées
Directeur indépendant yin Guofu: [email protected].
Ce qui précède est un rapport sur l’exécution de mon devoir en tant qu’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021. Au cours de mon mandat, je m’acquitte des fonctions d’administrateur indépendant de la société en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents en matière d’administrateur indépendant, encourage le fonctionnement normal et stable de la société et protège activement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: yin Guofu
25 avril 2022
