Code des titres: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) titre abrégé: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) numéro d’annonce: 2022 – 007 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Le Conseil d’administration s’est réuni le jeudi 21 avril 2022 sur place et par voie de communication. L’adresse de la réunion sur place est la salle de réunion de la société du parc industriel Heping Town, Comté de Changxing, Province du Zhejiang.
Sept administrateurs assistent à la réunion et sept administrateurs assistent effectivement à la réunion (dont quatre par voie de communication). Aucun administrateur n’est absent ou n’a chargé un autre administrateur d’assister à la réunion en son nom. La réunion est présidée par le Président Chen Lihua et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation, de délibération et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition soumise à la réunion du Conseil d’administration a été mise aux voix au scrutin secret après examen attentif par tous les administrateurs et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement des responsabilités du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, dans une attitude responsable envers tous les actionnaires. Mettre pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et effectuer tous les travaux avec diligence et diligence. Les administrateurs indépendants de la société, M. Xu Xiaodong, M. Xu Bing et M. Ji Ligang, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021
Le Président et Directeur général de la société, M. Chen Lihua, a fait rapport au Conseil d’administration sur les activités et les travaux de la société en 2021 et sur le plan de travail pour 2022.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport reflète objectivement et réellement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’achèvement de tous les travaux d’exploitation et les résultats d’exploitation obtenus par la société en 2021. La direction de l’entreprise s’est concentrée sur les objectifs opérationnels formulés au début de l’année, a formulé un plan d’affaires scientifique et raisonnable, a uni tout le personnel de l’entreprise, a mieux atteint les objectifs fixés au début de l’année, a maintenu une augmentation constante de la performance opérationnelle de l’entreprise, a réalisé une bonne croissance.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 57325129607 RMB, en hausse de 23,86% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 157600 703,99 RMB, en hausse de 30,10% par rapport à l’année précédente. Les états financiers et les notes de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
La compagnie a préparé le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 en fonction de la situation financière et des conditions d’exploitation de janvier à décembre 2021.
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the 2021 financial statements and Notes of the Company and issued the 2021 Annual audit report (Zhonghui hui Shen [2022] No. 2277) with Standard No reservation opinion.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport d’audit publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement, honnêtement, fidèlement et équitablement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc, Giant Tides Information Network, publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net total de 15796028160 RMB en 2021, et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états consolidés en 2021 était de 157 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 99 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société a retiré 4 519799,27 RMB de la réserve de surplus statutaire. Après ce retrait, le montant cumulé de la réserve de surplus statutaire de la société a atteint 50% du capital social et ne sera pas retiré. Après déduction du dividende en espèces de 30 millions de RMB distribué par la société le 27 avril 2021 pour 2020, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère au 31 décembre 2021 était de 53474828709 RMB et le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 53378501212 RMB.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de l’étape de développement de la société et des intérêts des actionnaires, la société prépare le Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de la société de 100000000 actions au 31 décembre 2021, Distribuer à tous les actionnaires 3,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et reporter les bénéfices non distribués restants à la distribution annuelle ultérieure. Si le capital – actions de la société change après l’annonce du plan et avant sa mise en œuvre, la société ajustera le plan de distribution des capitaux propres conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le Conseil d’administration est d’avis que le plan de distribution des bénéfices tient compte du développement continu de la société et du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs en fonction de la situation réelle de développement de la société, qu’il est avantageux de partager les résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds levés, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés et qu’il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) a émis des avis de vérification; Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une analyse sérieuses du contrôle interne de la société et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion, que le système de contrôle interne établi s’appliquait à tous Les niveaux et à tous les liens des activités opérationnelles de la société et qu’il était effectivement mis en œuvre, afin de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels, et qu’il n’y avait pas de défauts majeurs dans le contrôle interne.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Zhonghui Certified Public Accountants a publié le rapport d’assurance du contrôle interne; L’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes de la société, ainsi qu’à la garantie externe de la société;
La société se conforme strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et aux Garanties externes des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et n’a commis aucune violation des garanties externes. Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de garantie pour les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont fait une déclaration spéciale sur la proposition et ont émis des avis indépendants d’approbation; L’institution d’audit Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales d’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société, le Conseil d’administration estime que: Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Co., Ltd.
