Code des titres: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) titre abrégé: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) numéro d’annonce: 2022 – 030 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 23e Assemblée du troisième Conseil d’administration de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le 17 mai 2022, à 14 heures, pendant une demi – journée;
Heure du vote en ligne: 17 mai 2022.
Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 le 17 mai 2022 à 15 h le 17 mai 2022.
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées;
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée: la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires est le 12 mai 2022.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration), ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 2e étage, no 8, Zhuyi Avenue, Qingshen County, Meishan City, Sichuan
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Proposition de numérotation
1.00 proposition relative au rapport annuel complet de la société 2021 et à son résumé
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021
6.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit et de garanties auprès des banques
8.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
9.00 proposition de modification des Statuts
10.00 proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise
10.01 système de gestion des filiales Holding (avril 2022)
10.02 système des administrateurs indépendants (avril 2022)
10.03 système de gestion des garanties extérieures (avril 2022)
10.04 système de gestion des investissements étrangers (avril 2022)
10.05 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (avril 2022)
10.06 système de gestion des opérations entre apparentés (avril 2022)
10.07 système de gestion des fonds collectés (avril 2022)
10.08 système de gestion du financement (avril 2022)
11.00 discussion sur le régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche) et son résumé
CAS
12.00 mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Proposition
13.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
14.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
15.00 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 23rd meeting of the Third Board of Directors and the 17th Meeting of the Third Board of Supervisors of the company. For details, see the relevant Announcement disclosed on the Giant tide Information Network on the designated Information Disclosure website of gem of the csrc on 25 April 2022.
Afin de mieux protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, les résultats du vote des propositions susmentionnées doivent être comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques; Cochez cette colonne Code de la proposition nom de la proposition
Pour voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société texte complet du rapport annuel 2021 et résumé √
Proposition requise
2.00 √ sur le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société 2021
Proposition
3.00 discussion sur le rapport financier final de la société 2021 √
CAS
4.00 discussion sur le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
CAS
5.00 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société 2021 √
CAS
6.00 √ concernant les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Proposition
√ demande de ligne de crédit et de garantie auprès de la Banque
7.00 proposition
8.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9.00 modification Sichuan Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Science and Technology Co., Ltd. √
Proposition de Statuts
10.00 proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise √
10.01 système de gestion des filiales Holding (avril 2022) √
10.02 système des administrateurs indépendants (avril 2022)
10.03 système de gestion des garanties extérieures (avril 2022)
10.04 système de gestion des investissements étrangers (avril 2022)
10.05 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (avril 2022)
10.06 système de gestion des opérations entre apparentés (avril 2022)
10.07 système de gestion des fonds collectés (avril 2022)
10.08 système de gestion du financement (avril 2022)
11.00 À propos de la société 2022 régime d’encouragement restreint aux actions √
(Draft) and Its Summary Proposal
12.00 À propos de la société régime d’encouragement restreint aux actions 2022 √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les capitaux propres √
13.00 proposition relative à l’incitation
14.00 √ sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition
15.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale enregistrée assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3) et le remettre au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 14 mai 2022. L’enveloppe de la lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires», et la lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 le 14 mai 2022; 14 à 17 heures
3. Registered place: Securities Department, No. 8 Zhuyi Avenue, Qingshen County, Meishan City, Sichuan Province.
4. Précautions: les actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
5. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Xie Longde;
Numéro de téléphone: 028 – 38858588; Numéro de télécopieur: 028 – 38858588;
E – mail: zhengquanbu@cpt – le monde. Com.;
Code Postal: 620460
Adresse de contact: Securities Department, No.8 Zhuyi Avenue, Qingshen County, Meishan City, Sichuan Province
