Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) titre abrégé: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (ci – après appelée « la compagnie») L’avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 11 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Yao Jinlong, Président du Conseil d’administration de la société. 9 administrateurs ont assisté à la réunion, 9 administrateurs ont assisté à la réunion, et les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Yao Jinlong, Directeur général, et a estimé que la direction de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis à la Société de maintenir un développement continu et stable. Le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres systèmes de la société, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a exercé ses fonctions avec diligence et a mieux rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yao KeFu, M. Ye WeiWei et Mme Zhu Xi, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 divulgués ci – dessus.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil d’administration de la société a procédé à un examen attentif de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021 et a conclu que le système financier de la société en 2021 était solide et que les opérations financières étaient normalisées et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements. Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
4. Délibérer et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, conformément aux lignes directrices de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 007) divulguée ci – dessus.
5. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel et de résumé pour 2021
Après avoir examiné en détail le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société convient que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (avis no 2022 – 008) et résumé du rapport annuel 2021 (avis no 2022 – 009) divulgués ci – dessus.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil d’administration est d’avis que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une pertinence, une rationalité et une efficacité relativement fortes, est bien mis en œuvre et exécuté, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et contrôler les risques opérationnels. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus et les avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 émis par China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Conformément aux statuts et à d’autres règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société en matière d’exploitation et de développement, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, la société a formulé le plan de rémunération des administrateurs pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 010) divulguée ci – dessus.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Conformément aux statuts et à d’autres règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement, et compte tenu du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, la société a formulé le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 010) divulguée ci – dessus. 9. Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Yao Jinlong, M. Yao Yinlong, M. Yao yuntao et Mme Yao yunping, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la confirmation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (numéro d’avis: 2022 – 011) divulgué ci – dessus, avis d’examen sur la confirmation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 émis Par China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés, la société et ses filiales sont convenues d’utiliser les fonds propres d’au plus 200 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, à condition que la production et l’Exploitation normales de la société ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds ne soit pas assurée, et la période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie émis par China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
11. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales auprès des banques
Afin de répondre à la demande de fonds d’exploitation de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB (y compris ce montant), qui est valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Cette ligne de crédit est renouvelable pendant la durée de validité.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale (annonce no 2022 – 013) divulguée ci – dessus. 12. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. And the Handling of Deposit, settlement Business and related transactions was considered and passed.
En fonction des besoins de développement des activités de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander à Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Deqing Agricultural commercial Bank») une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB (y compris le montant actuel). L’objet de ce crédit comprend, sans s’y limiter, les prêts bancaires, l’émission d’acceptations bancaires, de lettres de garantie, de lettres de crédit et d’autres activités de crédit; Entre – temps, il est proposé d’effectuer des opérations de dépôt et de règlement quotidien (y compris, sans s’y limiter, le paiement des salaires, des primes, des paiements externes et des activités de collecte des employés) à la Deqing Agricultural Commercial Bank. Le solde quotidien maximal des dépôts générés par les opérations de stockage et de règlement ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. La durée de validité du quota susmentionné est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le montant spécifique du crédit est soumis à l’Accord de crédit conclu entre la société et la Deqing Agricultural Commercial Bank. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée de l’autorisation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Yao Jinlong, M. Yao Yinlong, M. Yao yuntao et Mme Yao yunping, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The Announcement on Application of Comprehensive Credit Line to Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. And Treatment of Deposit, settlement Business and related transactions (Announcement No. 2022 – 014), China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
13. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil d’administration accepte de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Les dépenses d’audit annuelles pertinentes seront déterminées par le Conseil d’administration de la société en demandant à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit de 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Comme indiqué ci – dessus
