Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la structure de gouvernance d’entreprise de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Ces règles sont formulées dans les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les lois et règlements pertinents et les dispositions des Statuts de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément aux lois, règlements administratifs, règles, statuts et dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient dans un délai de deux mois à compter de la date de l’une des circonstances suivantes:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur à cinq ou aux deux tiers du nombre fixé dans les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les statuts ou les présentes règles.
Article 5 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 6 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 7 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
Article 8 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 9 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et le déposent auprès de la bourse.
Lorsque les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, la proportion de participation des actionnaires convoquant l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être inférieure à 10% entre le moment de la demande de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le moment où la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est prise.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires.
Article 10 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 11 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 12 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 13 le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’ajoute pas de nouvelles propositions.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 12 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 14 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société.
Article 15 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et les coordonnées de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens;
Autres contenus.
L’avis d’Assemblée générale et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions, ainsi que tous les renseignements ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de prendre un jugement raisonnable sur les questions à discuter. Lorsque les administrateurs indépendants sont tenus de donner leur avis sur les propositions pertinentes, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou l’avis complémentaire est publié en même temps que l’avis et les motifs des administrateurs indépendants.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 16 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle ou professionnelle, le travail à temps partiel, etc.;
S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;
Le nombre d’actions de la société détenues;
Si elle a été sanctionnée par la c
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte un système de vote cumulatif lors de l’élection ou du remplacement des administrateurs et des superviseurs non salariés. Le système de vote cumulatif signifie que lorsque l’Assemblée générale des actionnaires élit des administrateurs et des superviseurs non salariés, chaque candidat à l’administrateur ou au superviseur doit présenter une proposition distincte, à l’exception des administrateurs qui doivent être élus et des administrateurs qui doivent être élus par le système de vote.
Article 17 après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le convoyeur ne peut, sans motif valable, reporter ou annuler l’Assemblée générale des actionnaires et les propositions énoncées dans l’avis ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, la société fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et explique les raisons spécifiques du retard ou de l’annulation. Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la société publie la date de la réunion ajournée dans l’annonce publique.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 18 l’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. La Société fournira également un réseau ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 19 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu désigné dans l’avis d’Assemblée.
Article 20 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La société et le convoyeur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 21 l’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut charger une autre personne d’assister à l’Assemblée en son nom et d’exercer son droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 22 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer l’identité de l’actionnaire, ou sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent présente la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité valide.
Les actionnaires institutionnels assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une preuve valide de ses qualifications de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de l’institution conformément à la loi.
Article 23 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du mandant. Si le mandant est un actionnaire institutionnel, le sceau de l’unit é institutionnelle doit être apposé. La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Article 24 l’organisateur et les avocats engagés par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Article 25 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, l’Assemblée est présidée par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur. Si, pour une raison quelconque, un actionnaire n’est pas en mesure d’élire un président, celui – ci est présidé par l’actionnaire (y compris son mandataire) qui détient le plus grand nombre d’actions présentes à l’Assemblée.
Si le Président de l’Assemblée des actionnaires enfreint le règlement intérieur lors de la convocation de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires peut, avec le consentement de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, élire une personne pour présider l’Assemblée et poursuivre L’Assemblée.
Article 26 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.
Article 27 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société expliquent et expliquent les questions et suggestions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre V vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Article 28 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en résolutions ordinaires et en résolutions spéciales.
Une résolution ordinaire adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
Une résolution spéciale adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Article 29 les questions suivantes sont adoptées par résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires:
Rapport de travail du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance;
Le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes proposés par le Conseil d’administration;
La nomination et la révocation des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, ainsi que leur rémunération et leur mode de paiement;
Le plan budgétaire annuel et le plan comptable final de la société;
Rapport annuel de la société;
Autres questions que celles qui doivent être adoptées par résolution spéciale conformément aux lois, règlements administratifs ou statuts.
Article 30 les questions suivantes sont adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires:
Augmentation ou diminution du capital social de la société;
La Division, la fusion, la dissolution ou le changement de forme de la société;
La cotation des filiales dérivées;
Les statuts et
